サン電子株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	木村 好己	1948年4月4日	1972年10月 ピート・マウイック・ミッチェル会計事務所(現KPMG) 1978年9月 ジョージ高橋会計事務所 1980年2月 マッキン・インダストリー 1984年9月 システム・プロUSA代表兼コンサルタント 1989年10月 太田昭和監査法人 1994年11月 株式会社グッドマン内部監査室長 1997年9月 同常務取締役管理本部長 2004年9月 同常務取締役海外事業統括本部長兼 管理本部長 2006年9月 アバンテック・ヴァスキュラ―社 会長 2006年12月 ライトラボ・イメージング社 コントローラー 2008年9月 株式会社グッドマン常勤監査役 2014年9月 株式会社グリーンズ監査役 2016年3月 同取締役監査等委員(現任) 2018年7月 当社コンサルタント 2019年6月 代表取締役社長(現任)	(注)3	―
専務取締役	山 岸 栄	1964年12月23日	1983年4月 当社入社 2003年6月 ニューアミューズメント分社長 2008年3月 アミューズメント事業部長 2008年6月 執行役員アミューズメント事業部長 2009年11月 株式会社ニフコアドヴァンストテクノ ロジー(株式会社ブルーム・テクノ) 取締役 2011年7月 執行役員アミューズメントコンテンツ センター副センター長 2012年4月 執行役員アミューズメントコンテンツ センター長 2014年4月 執行役員アミューズメント事業部長 2016年6月 イードリーム株式会社取締役(現任) 2017年6月 取締役 2019年6月 専務取締役(現任)	(注)3	62,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	山 口 正 則	1949年2月27日	1972年4月 当社入社 1989年6月 取締役サンタック事業部長 2000年6月 常勤監査役 2003年6月 代表取締役社長 2005年6月 取締役 2007年7月 Cellebrite Mobile Synchronization Ltd. Chairman (現任) Cellebrite Inc.Chairman (現任) 2008年1月 代表取締役海外ビジネス事業部担当 2008年6月 代表取締役専務 2009年1月 Cellebrite GmbH Chairman (現任) 2013年1月 Cellebrite Soluções Tecnol'ogicas Ltda. Chairman(現任) 2013年2月 Cellebrite Asia Pacific Pte Ltd. Chairman(現任) 2013年6月 代表取締役社長 2014年2月 Cellebrite UK Ltd. Chairman(現任) 2014年8月 Bacsoft Ltd. Director 2015年1月 Cellebrite France SAS. Chairman (現任) 2015年3月 Cellebrite Canada Mobile Data Solutions Ltd. Chairman(現任) 2015年4月 Infinity Augmented Reality, Inc. Director 2015年9月 Cellebrite (Beijing) Mobile Data Technology Co. Ltd. Chairman(現任) 2015年9月 Bacsoft, Ltd. Chairman(現任) 2017年7月 Cellebrite Australia Pty Limited.Chairman(現任) 2019年1月 Cellebrite Technology Private Limited Chairman(現任) 2019年6月 取締役 (現任)	(注)3	267,300
取締役	山 本 泰	1971年4月18日	2000年12月 当社入社 2009年5月 経理部長 2012年4月 執行役員 2012年6月 Cellebrite Mobile Synchronization Ltd. Director (現任) 2013年6月 取締役 (現任) 2015年9月 Bacsoft, Ltd. Director(現任) 2019年6月 イードリーム㈱監査役(現任)	(注)3	14,500
取締役	入 部 直 之	1954年5月14日	1981年4月 株式会社オリエンタルランド入社 2001年9月 同商品本部商品開発部開発企画グループマネージャー 2002年4月 株式会社リテイルネットワークス取締役商品部長 2003年5月 同常務取締役商品部長 2005年4月 同代表取締役副社長 2006年6月 株式会社イクスピアリ常務取締役 2013年3月 株式会社独立宣言代表取締役社長(現任) 2018年6月 取締役(現任)	(注)3	700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	北 島 光 晴	1959年10月14日	1982年3月 当社入社 1994年1月 ニューアミューズメント事業部マネージャー 1997年7月 サンソフト事業部長 2003年10月 クリエイティブソフトSBU長 2006年4月 コトづくり統括部長 2008年3月 サンタックネット事業部マネージャー 2009年4月 執行役員サンタックネット事業部長 2013年8月 内部統制室長 2016年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	77,600
取締役 (監査等委員)	岡 島 章	1948年3月10日	1974年4月 弁護士登録 1979年12月 岡島法律事務所所長 1985年4月 中綜合法律事務所所長 (現任) 1988年4月 愛知県弁護士会副会長 1992年6月 日活電線製造株式会社監査役 (現任) 2013年6月 監査役 2016年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	1,600
取締役 (監査等委員)	宮 田 豊	1952年3月21日	2002年7月 預金保険機構特別調査第1課長 2011年7月 小牧税務署長 2012年8月 宮田豊税理士事務所所長(現任) 2012年12月 小淺商事株式会社監査役(現任) 2014年7月 顧問 2015年6月 取締役 2016年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	1,200
計					425,400

(注) 1 入部直之氏、岡島章氏及び宮田豊氏は、社外取締役であります。
2 取締役である岡島章氏及び宮田豊氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出しております。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、1年(選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで)であります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2年(選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで)であります。
5 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 北島 光晴 委員 岡島 章 委員 宮田 豊
6 当社は、業務執行力の強化と事業単位の責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は6名で構成されており、アミューズメント事業部長 神尾 正己、サンタック事業部長 中原 大輔、M2M事業部長 石橋 博樹、AceReal事業部長 炭竈 辰巳、製造本部長 松尾 武則、管理本部長 堀田 和嗣であります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役入部直之氏は、企画業務の経験及び経営コンサルタントとしての経験が豊富であり、当社の経営全般に対する指導・助言をいただくとともに、取締役の業務執行の状況を経営の監視・監督することが期待できるため、選任しております。
社外取締役岡島章氏及び社外取締役宮田豊氏は、弁護士としての専門知識及び税理士としての専門知識を有しており、取締役会の機能を強化すること及び監査等委員として取締役等の業務執行の状況を監督・監査することが期待できるため、選任しております。
当事業年度末において、入部直之氏は当社株式700株、岡島章氏は当社株式を1,600株、宮田豊氏は当社株式を1,200株保有しておりますが、それ以外に当社との間には、特別な利害関係はありません。また、岡島章氏及び宮田豊氏に関しては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準(上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2)のいずれにも該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。