ウインテスト株式会社 役員の状況 (2019年7月期)

① 役員一覧
男性8 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 CS推進部 担当	奈 良 彰 治	1951年10月31日生	1975年4月 ミナトエレクトロニクス㈱入社 1979年7月 テラダイン㈱入社 1993年8月 ウインテスト㈲設立 代表取締役就任 1995年7月 当社設立 代表取締役社長就任 2015年10月 代表取締役社長CS推進部担当就任 2017年5月 ㈱りょうしんメンテナンスサービス(現オランジュ㈱)取締役就任(現任) 2018年10月 代表取締役会長CS推進部担当就任 2019年10月 取締役CS推進部担当就任(現任)	(注)2	826,700
代表取締役 社長 開発部担当	姜 輝	1968年5月28日生	1992年7月 上海中和軟件有限公司(Shanghai Chuwa Software Co.,Ltd.)入社 1997年11月 当社入社 2005年8月 開発部副部長 2007年8月 開発部長 2009年10月 取締役開発担当兼開発部長就任 2009年11月 取締役開発部担当就任 2012年8月 取締役副社長開発部担当就任 2018年10月 代表取締役社長開発部担当就任(現任)	(注)2	6,800
専務取締役 経営企画室兼 CSR室担当	樋 口 真 康	1957年6月11日生	1979年3月 ㈱リコー入社 1980年5月 テラダイン㈱入社 1999年11月 アドバンストテクノロジー㈱入社 2002年5月 ピーイーアイジャパン㈱入社 2003年7月 当社入社 マーケッティング部長 2003年10月 取締役マーケッティング部長就任 2004年8月 取締役マーケッティング部長兼開発部長就任 2004年10月 取締役開発、マーケッティング担当就任 2005年8月 取締役開発担当就任 2005年10月 常務取締役開発、営業担当就任 2009年10月 常務取締役就任 2010年10月 専務取締役就任 2013年2月 専務取締役CS推進部担当就任 2015年10月 専務取締役総務経理部兼CSR室担当就任 2017年5月 ㈱りょうしんメンテナンスサービス(現オランジュ㈱)取締役就任 2017年10月 専務取締役経営企画室兼CSR担当就任(現任) 2018年10月 オランジュ㈱監査役就任(現任)	(注)2	1,500
取締役 総務経理部 担当	小 暮 清 久	1966年9月6日生	1991年4月 アルプス電気㈱(現アルプスアルパイン㈱)入社 2000年5月 オープンインタフェース㈱入社 2006年3月 アイジーティージャパン㈱入社 2006年12月 当社入社 2007年8月 総務経理部長就任 2017年10月 取締役総務経理部担当就任(現任)	(注)2	-
取締役	彭 騫	1974年12月21日生	1997年6月 広州愛斯佩克環境儀器有限公司 営業部副部長 2005年11月 武漢英泰斯特電子技術有限公司 執行董事(現任) 2006年4月 武漢精測電子集団股份有限公司 監事・執行董事・総経理を歴任後、現董事長就任 (現任) 2006年6月 広州華測電子技術有限公司 執行董事 経理(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	陳 凱	1977年2月2日生	1997年7月 武漢衆友科技技術実業股份有限公司 2001年3月 武漢郵電科学研究院 2007年7月 武漢英泰斯特電子技術有限公司 2008年5月 武漢精測電子集団股份有限公司 董事総経理(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	金田一 喜代美	1962年11月20日生	1988年9月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1989年5月 税理士登録 1991年6月 石井公認会計士事務所入所 2001年10月 当社常勤監査役就任 2008年8月 平安レイサービス㈱ 非常勤監査役就任 (現任) 2015年10月 当社社外取締役・監査等委員就任(現任) 2017年12月 辻・本郷 税理士法人 顧問(現任)	(注)3	300
取締役 (監査等委員)	大 山 亨	1967年8月24日生	1991年4月 山一證券㈱入社 公開引受部 1998年4月 富士証券㈱入社 公開引受準備室(後、公引受部) 2000年10月 合併によりみずほ証券㈱へ移籍 公開引受部 2001年3月 HSBC証券会社東京支店入社 エクイティ・キャピタル・マーケッツ部 2002年2月 株式上場コンサルタントとして独立 2003年7月 ㈲トラスティ・コンサルティング(現㈲セイレーン)設立 代表取締役就任 (現任) 2003年10月 当社監査役就任 2004年6月 フィンテックグローバル㈱ 社外監査役就任 2005年7月 ㈱トラスティ・コンサルティング設立 代表取締役就任(現任) 2008年1月 ㈱アールエイジ 監査役就任(現任) 2008年9月 ㈱ビューティー花壇 監査役就任 2013年4月 フィンテックグローバル㈱監査役就任 (現任) 2014年6月 ㈱イオレ 社外監査役就任(現任) 2015年10月 当社社外取締役・監査等委員就任(現任) 2018年1月 アールエイジ㈱ 社外取締役・監査等委員就任(現任)	(注)3	2,400
取締役 (監査等委員)	木名瀬 昭一	1952年1月27日生	1974年4月 ㈱日立製作所入社 家電事業本部テレビ事業部国際部 2002年4月 同社コンシューマ事業統括本部 グローバル事業推進センター センター長 2009年7月 日立コンシューマエレクトロニクス㈱ グローバル事業推進センター センター長 兼 ㈱日立製作所コンシューマ事業グループグローバル事業推進センター センター長 2012年1月 経営コンサルタントとして開業 2012年3月 (独)中小企業基盤整備機構 海外事業戦略シニアアドバイザー 2016年4月 (独)日本貿易振興機構 海外展開策定支援エキスパート 2017年4月 2019年10月 当社顧問 当社取締役・監査等委員就任(現任)	(注)3	-
計					837,700

(注)1.金田一喜代美氏、大山亨氏の各氏は社外取締役であります。
2.2019年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
3.2019年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

② 社外役員の状況
社外取締役は、企業経営等に関する豊宮な経験と見識に基づく発言を行っていただくことにより、取締役会における意思決定及び業務執行の監督を適切に行うことに貢献しています。また、専門的見地から、取締役会・監査等委員会において発言を行っていただくことにより、監査機能の充実に貢献しています。
社外取締役は、取締役会・監査等委員会での意見交換等を通じて、監査等委員監査、内部監査、会計監査との連携を図り、CSR室からの内部統制の状況等についての報告を受けて監督・監査を行っております。
社外取締役の独立性については当社が定めた基準のもと、会社法に定める社外取締役及の要件を満たして社外取締役として選任されたものの中から、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者を社外独立役員(具体的には次の要件に該当しない者)として選定しています。
a 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
b 当社の主要な取引先又はその業務執行者
c 当社から役貝報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
d 最近において上記のa 、b 又は C のいずれかに該当していた者
e 次の (a) から (d) までのいずれかに掲げる者の二親等内の親族
(a) 上記 a から d までに掲げる者
(b) 当社の子会社の業務執行者
(c) 当社の子会社の業務執行者でない取締役
(d) 最近において(a) ～ (c)又は当社の業務執行者に該当していた者

当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については次のとおりであります。

役職	氏名	兼任の状況
社外取締役 (監査等委員)	金田一 喜代美	税理士 平安レイサービス㈱非常勤監査役 辻・本郷税理士法人顧問
社外取締役 (監査等委員)	大 山 亨	㈲セイレーン代表取締役 ㈱トラスティコンサルティング代表取締役 フィンテックグローバル㈱社外監査役 ㈱イオレ社外監査役 ㈱アールエイジ社外取締役・監査等委員

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査責任者との関係
監査等委員会と内部監査責任者は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査責任者の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
また、内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部監査責任者の関係につきましては、会計監査人が内部監査責任者と連携して子会社を含む内部統制監査を行い、監査等委員会及び取締役会に対して四半期レビュー報告や会計監査報告を行っております。内部監査責任者は、会計に関する事項に関しては、子会社を含む内部統制システムのなかで会計監査人と連携してモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、内部統制システムのなかで独自に監査を行うことにより、その監査結果を半期ごとに監査等委員会及び取締役会に報告しています。