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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100G4QF

有価証券報告書抜粋 株式会社メルコホールディングス 役員の状況 (2019年3月期)

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前期次期
① 役員一覧
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長		牧 寛之1980年11月15日生
2004年8月

2006年11月

2007年10月
2011年6月
2014年6月		Melco Asset Management Limited
代表取締役
Melco Asset Management Pte. Ltd.
代表取締役
MAM PTE. LTD.代表取締役
当社 取締役
当社 代表取締役社長(現任)
2018年5月株式会社バッファロー
代表取締役社長(現任)
(注)3617
取締役
副社長		松尾 民男1954年1月14日生
2001年2月株式会社メルコ(現 株式会社バッファロー)入社
2005年5月株式会社バッファロー 取締役
2007年6月当社 取締役管理本部長
2013年5月当社 代表取締役副社長
2014年6月当社 取締役副社長(現任)
2014年6月シマダヤ株式会社 社外取締役
2015年11月株式会社デジオン 社外取締役
2016年5月

2018年4月		株式会社バッファロー
取締役副社長(現任)
シマダヤ株式会社 取締役(現任)
(注)32
取締役井上 武彦1954年2月7日生
2012年9月当社入社
2013年9月株式会社バッファロー 取締役
2015年7月株式会社バッファロー 常務取締役
2015年12月BUFFALO AMERICAS,INC. CEO
2017年5月株式会社バッファロー
代表取締役社長
2018年6月当社 取締役(現任)
2019年4月BUFFALO EU B.V. CEO(現任)
(注)31
取締役木下 紀夫1954年5月19日生
1978年3月シマダヤ株式会社入社
1998年6月
2002年6月
2006年6月

2018年6月		シマダヤ株式会社 取締役
シマダヤ株式会社 常務取締役
シマダヤ株式会社
代表取締役社長(現任)
当社 取締役(現任)
(注)311
取締役斉木 邦明1948年9月22日生
1992年3月株式会社メルコ(現 株式会社バッファロー)入社
2003年6月当社 取締役
2003年10月当社 専務取締役
2006年5月株式会社バッファロー
代表取締役社長
2011年5月株式会社バッファローコクヨサプライ
代表取締役社長
2015年5月シー・エフ・デー販売株式会社
代表取締役社長
2019年6月当社 取締役(現任)
(注)312
取締役津坂 巌1957年5月28日生
1992年10月公認会計士津坂巌事務所 所長
(現任)
1999年10月株式会社バッファロー(現 当社)
監査役
2004年6月当社 取締役
2015年6月当社 社外取締役
2019年6月当社 取締役(現任)
(注)37


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役中村 規脩1947年11月2日生
1971年4月株式会社スズケン入社
1988年5月トシ・インターナショナル 創業
1991年3月
1993年5月		オークローントレーディング 創業
株式会社オークローンマーケテイング 設立 専務取締役
2000年6月同社代表取締役専務
2006年6月同社代表取締役副会長
2008年6月同社取締役ファウンダー
2008年7月株式会社インターワールド
代表取締役社長
2009年11月株式会社萬楽庵設立
代表取締役(現任)
2011年10月在名古屋コロンビア共和国名誉領事館
名誉領事(現任)
2014年6月株式会社インターワールド
代表取締役会長
2017年4月株式会社lohasbeans
代表取締役会長(現任)
2019年6月当社 社外取締役(現任)
(注)3-
取締役福原 賢一1951年4月19日生
1976年4月野村證券株式会社入社
2000年6月同社取締役
野村リサーチ・アンド・アドバイザリー 代表取締役社長
2004年4月


2004年6月		株式会社ベネッセコーポレーション
(現 株式会社ベネッセホールディングス) 執行役員専務
株式会社ベネッセスタイルケア
代表取締役社長
2007年4月株式会社ベネッセコーポレーション
(現 株式会社ベネッセホールディングス) 代表取締役副会長兼CEO補佐
2007年6月Berlitz International,Inc.
Chairman of the Board and
CEO
2009年10月株式会社ベネッセホールディングス
代表取締役副社長兼CFO
2012年10月公益財団法人福武財団
副理事長(現任)
2014年10月株式会社ベネッセホールディングス
代表取締役副社長兼CAO兼CFO
2015年4月同社代表取締役副社長兼CAO
2015年11月公益財団法人ベネッセこども基金
理事(現任)
2016年6月株式会社ベネッセホールディングス
代表取締役社長
Berlitz Corporation
Chairman of the Board and CEO
(現任)
2016年10月株式会社ベネッセホールディングス
代表取締役副会長
2019年6月当社 社外取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役平田 一郎1957年10月19日生
1980年4月東京芝浦電機株式会社
(現 株式会社東芝)入社
2005年6月同社セミコンダクター社
メモリ事業部メモリ営業推進部長
2011年7月同社セミコンダクター&ストレージ社
営業統括責任者
2015年9月
2018年6月

2019年4月		同社執行役常務
東芝デジタルソリューションズ株式会社 取締役
加賀電子株式会社顧問(現任)
2019年6月当社 社外取締役(現任)
(注)3-
常勤監査役續木 政直1955年10月19日生
1992年7月株式会社メルコ(現 株式会社バッファロー)入社
2005年5月株式会社バッファロー 取締役
2014年5月株式会社バッファロー 監査役
2016年6月当社 常勤監査役(現任)
(注)42
監査役小栗 章雄1950年11月10日生
1974年4月株式会社名古屋相互銀行(現 株式会社名古屋銀行)入行
2005年6月同行 取締役営業統括部長
2007年4月同行 取締役上前津支店長
2008年6月同行 常勤監査役
2016年6月当社 社外監査役(現任)
2016年6月株式会社テクノ菱和
社外取締役監査等委員(現任)
(注)4-
監査役植田 和男1951年9月20日生
1989年4月東京大学経済学部助教授
1993年3月東京大学経済学部教授
1998年4月日本銀行政策委員会 審議委員
2005年4月東京大学大学院経済学研究科教授
2008年10月株式会社日本政策投資銀行
社外取締役(現任)
2014年4月東京大学金融教育研究センター長(現任)
2017年4月共立女子大学国際学部教授(現任)
2017年6月当社 社外監査役(現任)
2019年6月日揮株式会社社外取締役(2019年6月27日就任予定)
(注)5-
監査役柴垣 信二1953年12月24日生
1977年4月日本特殊陶業株式会社入社
2003年10月同社経理部長
2007年6月同社取締役経理部長
2010年6月同社常務取締役
2011年6月
2012年4月		同社専務取締役
同社取締役専務執行役員
2013年4月同社取締役副社長執行役員
2013年6月同社代表取締役副社長
副社長執行役員
2016年4月同社代表取締役副会長
2018年6月同社顧問(現任)
2019年6月当社 社外監査役(現任)
中部飼料株式会社社外監査役
(2019年6月27日就任予定)
(注)6-
監査役北村 雅史1960年9月29日生
1988年4月
2000年4月		大阪市立大学法学部助教授
大阪市立大学法学部教授
2004年4月京都大学大学院法学研究科教授
(現任)
2017年4月京都大学理事補(現任)
2019年6月当社 社外監査役(現任)
(注)6-
計656
(注)1.取締役中村 規脩、福原 賢一及び平田 一郎は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役小栗 章雄、植田 和男、柴垣 信二及び北村 雅史は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2016年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.2017年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.中村 規脩氏の戸籍上の氏名は中村 規であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は4名であります。
社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役及び社外監査役は高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高めております。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社においては監査役5名のうち4名が社外監査役であり、監査役は会計監査人と都度情報交換を実施しており、必要に応じて監査役会への出席を求め相互の連携が図られております。また、グループ監査室は、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。

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