株式会社アドテックプラズマテクノロジー 役員の状況 (2019年8月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	森下 秀法	1971年10月1日生	1999年2月 当社入社 2007年9月 当社営業部長 2012年11月 当社取締役営業部長 2014年2月 Adtec Technology,Inc.(米国) 取締役 2017年11月 当社常務取締役営業部長 2018年2月 愛笛科技有限公司(台湾) 董事(現任) 2018年2月 蘇州啐啄電子有限公司(中国) 執行董事(現任) 2018年11月 株式会社IDX 取締役(現任) 2018年11月 当社代表取締役社長(現任) 2019年9月 Adtec Technology,Inc.(米国) 取締役/Chairman(現任)	注3	19,800
取締役会長	藤井 修逸	1948年8月16日生	1985年1月 当社設立 代表取締役社長 1996年8月 Adtec Technology,Inc.(米国) CEO 2000年11月 Adtec Europe Limited(英国)取締役 2001年5月 ローツェ株式会社 取締役(現任) 2004年12月 株式会社IDX 代表取締役社長 2006年9月 Adtec Europe Limited(英国)CEO(現任) 2006年10月 Adtec Technology,Inc.(米国) 取締役/CEO 2018年11月 株式会社IDX 取締役(現任) 2018年11月 当社取締役会長(現任)	注3	2,980,700
専務取締役	高原 敏浩	1969年6月28日生	2000年8月 当社入社 2005年9月 当社設計部長 2011年9月 当社品質部長 2012年11月 当社取締役品質部長 2014年9月 Adtec Europe Limited(英国) 取締役(現任) 2014年10月 Adtec Technology,Inc.(米国) 取締役 2016年4月 蘇州啐啄電子有限公司(中国) 監事(現任) 2016年11月 当社取締役設計部長 2017年11月 当社常務取締役設計部長 2018年11月 当社専務取締役(現任) 2019年9月 Adtec Technology,Inc.(米国) 取締役/CEO(現任)	注3	1,000
取締役	後藤 浩樹	1961年2月3日生	1995年11月 当社入社 2006年9月 当社品質部長 2011年9月 当社設計部長 2012年11月 当社取締役設計部長 2016年11月 当社取締役品質部長 2018年11月 当社取締役(現任)	注3	8,700
取締役 総務・経理部長	坂谷 和宏	1973年11月30日生	1997年4月 株式会社中国銀行入行 2001年8月 当社へ出向 2004年9月 株式会社中国銀行へ帰任 2018年7月 当社入社 総務・経理部長 2018年11月 当社取締役総務・経理部長(現任) 2019年9月 Adtec Technology,Inc.(米国) 取締役/CFO(現任)	注3	300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	メアリー マックガバン	1968年8月23日生	1993年12月 当社入社 2000年8月 Adtec Europe Limited(英国)入社 Managing Director(現任) 2006年11月 当社非常勤取締役(現任)	注3	-
取締役	崎谷 文雄	1945年4月13日生	1985年3月 ローツェ株式会社設立 代表取締役社長 2001年11月 当社非常勤取締役(現任) 2015年5月 ローツェ株式会社 代表取締役会長 2017年5月 ローツェ株式会社 取締役相談役 (現任)	注3	51,900
取締役 (監査等委員)	藤原 祥二	1946年4月23日生	1989年8月 当社入社 1994年12月 当社取締役 2011年5月 Hana Technology Co.,Ltd. (韓国)監査役 2012年12月 当社参与 2015年11月 当社取締役(常勤監査等委員) (現任)	注4	37,900
取締役 (監査等委員)	橘 邦英	1945年11月19日生	1987年8月 京都工芸繊維大学 工芸学部(電子情報工学科)教授 1995年4月 京都大学大学院 工学研究科(電子工学専攻)教授 2009年4月 京都大学 名誉教授(現任) 2009年4月 愛媛大学大学院 理工学研究科(電子情報工学専攻)教授 2011年4月 大阪電気通信大学 工学部(電気電子工学科)教授 2012年4月 大阪電気通信大学 学長 2016年4月 大阪電気通信大学 名誉教授 (現任) 2017年11月 当社取締役(監査等委員) (現任)	注4	-
取締役 (監査等委員)	岡原 克行	1945年9月28日生	1964年3月 株式会社中国銀行入行 1997年6月 株式会社中国銀行 尾道支店長 2000年9月 中銀リース株式会社入社 2001年6月 中銀リース株式会社 取締役営業部長 2003年6月 中銀リース株式会社 常務取締役 2019年11月 当社取締役(監査等委員) (現任)	注4	-
計					3,100,300

注1.取締役崎谷文雄氏、橘邦英氏及び岡原克行氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 藤原祥二氏、委員 橘邦英氏、委員 岡原克行氏
なお、藤原祥二氏は、常勤の監査等委員であります。
3.2019年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名で、うち2名は監査等委員であります。
社外取締役は、法令、会計等に関する幅広い経験と豊富な見識等に基づき、専門的かつ客観的な視点から取締役の職務遂行を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
社外取締役崎谷文雄氏は、ローツェ株式会社の取締役相談役を兼務しており、当社と同社との間には、商品売買等の取引関係があります。同氏は代表取締役等の役員を歴任し豊富な経営経験を有しており、また当社の事業内容にも見識を有しております。これまでの経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外取締役(監査等委員)橘邦英氏は、長年プラズマに関する研究を行っており、プラズマ技術に関する豊富な経験と高度な見識を有しております。これまでの経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外取締役(監査等委員)岡原克行氏は、会社経営者としての実績もあり、経営に関する豊富な経験と高度な見識を有しております。これまでの経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
なお、社外取締役による当社株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
当社は、当該基準に照らし、社外取締役橘邦英氏及び岡原克行氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、連携を図っております。
監査等委員である取締役(社外取締役)は、内部監査及び内部統制を担当している内部監査部門及び会計監査人との密接な連携を保つために定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。