太洋テクノレックス株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率 14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	細江 美則	1948年6月6日生	1974年4月 沖電気工業株式会社入社 1975年4月 オリエントリース株式会社(現 オリックス株式会社)入社 1980年9月 当社入社 当社取締役 1984年3月 当社常務取締役 1987年2月 株式会社ミラック取締役 1987年5月 当社代表取締役専務取締役 2001年2月 当社代表取締役社長(現任) 2007年3月 TAIYO TECHNOLEX(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役(現任) 2009年5月 マイクロエンジニアリング株式会社取締役 2014年11月 株式会社ミラック代表取締役社長(現任) 2018年11月 マイクロエンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任)	(注)3	465,220
取締役 製造部長	坂田 吉啓	1961年12月3日生	1985年3月 当社入社 2004年3月 当社電子部品部長 2007年3月 当社取締役電子部品部長 2009年5月 マイクロエンジニアリング株式会社取締役 2011年6月 太友(上海)貿易有限公司執行董事 2012年1月 TAIYO TECHNOLEX(THAILAND)CO.,LTD.取締役 2015年3月 当社取締役電子営業本部長 電子部品部・研究開発部管掌 2016年12月 当社取締役CAD部長 2017年12月 当社取締役生産企画部・品質保証部管掌 2018年12月 当社取締役製造部長 製造部・生産企画部・品質保証部管掌 2019年12月 当社取締役製造部長 製造部・品質保証部管掌(現任)	(注)3	17,200
取締役	堀井 健司	1961年12月17日生	1984年3月 当社入社 2001年2月 当社電子事業部電子工場長 2004年3月 当社電子工場長 2007年3月 当社取締役電子工場長 2015年3月 当社取締役CAD部長 CAD部・生産企画部管掌 2016年12月 当社取締役品質保証部・研究開発部管掌 2017年12月 当社取締役研究開発部・技術開発部管掌 2019年12月 当社取締役研究開発部管掌(現任)	(注)3	43,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	上西 令子	1954年2月25日生	1972年6月 和歌山県庁入庁 2008年4月 公立大学法人和歌山県立医科大学事務局学生課長 2011年4月 和歌山県男女共同参画センター所長 2014年4月 公益財団法人和歌山県人権啓発センター常務理事 2018年3月 当社取締役(現任)	(注)3	600
常勤監査役	﨑前 和夫	1949年4月20日生	1973年4月 日興證券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社 1996年9月 同社青森支店長 2001年3月 同社和歌山支店長 2005年3月 同社リスク管理部兼人事部副部長 2011年3月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	6,200
監査役	和中 修二	1960年4月18日生	1992年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1997年4月 公認会計士登録(現任) 2012年10月 税理士登録(現任) 2012年11月 和中会計事務所開設 所長(現任) 2015年4月 株式会社パトライト監査役 2015年5月 株式会社リヒトラブ監査役(現任) 2017年3月 当社監査役(現任) 2018年6月 日本エレクトロニツクシステムズ株式会社社外監査役(現任) 2018年8月 デュプロ精工株式会社社外監査役(現任)	(注)5	1,400
監査役	中川 利彦	1956年5月14日生	1982年4月 和歌山弁護士会登録(現任) 1987年4月 中川利彦法律事務所(現 パークアベニュー法律事務所)開設 所長(現任) 2018年3月 竹島鉃工建設株式会社社外取締役(現任) 2019年3月 当社監査役(現任)	(注)4	300
計					534,720

(注)1.取締役上西令子は、社外取締役であります。
2.監査役全員は、社外監査役であります。
3.2020年3月18日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2019年3月19日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2017年3月16日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、総務部長清原旭、電子部品部管掌田中清孝、経理部長水谷浩であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名であり、社外取締役の上西令子は、当社株式を600株所有しております。
当社と社外取締役との間に前述以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
上西令子は長年にわたる地方行政に携わった幅広い知識や豊富な経験を有しており、社外取締役としての職務に活かすとともに、当社初めての女性取締役としての立場からも十分な役割を果たしております。社外取締役は独立性に関しても一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外監査役は3名であり、社外監査役の﨑前和夫、和中修二、中川利彦は、当社株式をそれぞれ6,200株、1,400株、300株所有しております。
当社と各社外監査役との間に前述以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
﨑前和夫は長年にわたる金融機関での実務経験や豊富な知見を有しており、幅広い見識に基づいた様々な観点から社外監査役としての職務に活かしております。和中修二は公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門的な知識を当社の監査に活かしております。中川利彦は弁護士としての豊富な経験と専門的な知識により、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと期待しております。各社外監査役は独立性に関しても一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、社外監査役全員を東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任に当たっては、経歴、当社との関係や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制に関しての報告を受け、積極的な意見・提言等を適宜行う体制とし、経営の監督機能を強化しております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役と連携をとり、内部監査部門、内部統制部門及び会計監査人からの報告を含め経営の監視機能を強化するために必要な情報を共有し、必要に応じて担当部門と直接意見交換を行う体制となっております。また、社外監査役はこれらの情報及び取締役会への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制に関して積極的な意見・提言等を適宜行う体制としております。