株式会社ユビテック 役員の状況 (2019年6月期)

① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	荒木 克彦	1960年9月29日	1986年1月 オリエント・リース㈱(現オリックス㈱)入社 2005年3月 同社 情報通信部 部長 2010年1月 オリックス・レンテック㈱出向 執行役員 情報通信本部 本部長 2015年5月 当社 顧問 2015年9月 当社 代表取締役社長(現任) 2017年8月 ㈱ユビテックソリューションズ 代表取締役社長(現任)	(注) 3	-
取締役	松田 和宏	1965年3月3日	1989年12月 キヤノンソフトウェア㈱ 入社 2002年7月 同社 NT(ネットワークテクノロジー)センター マネージャー 2003年1月 ㈱インターネット総合研究所 入社 ユビキタス研究所 主幹研究員 2003年5月 早稲田大学理工学研究センター嘱託研究員(兼任) 2004年4月 ㈱IRIユビテック(現当社) 転籍 研究企画部 第一研究室 室長 2005年1月 同社 ユビキタス研究所 第一研究部 部長 2016年3月 当社 社長室 技師長 2016年9月 当社 取締役 IoT担当 2016年10月 ㈱ユビテックソリューションズ 取締役 2017年12月 当社 取締役 IoTイノベーション室長 2018年11月 当社 取締役(現任)	(注) 3	1,200
非常勤 取締役	江崎 浩	1963年1月18日	1987年4月 ㈱東芝入社 総合研究所 通信機器研究所配属 1990年4月 ベルコア社(米国、ニュージャージー州)客員研究員 1991年10月 ㈱東芝 研究開発センター 情報通信システム研究所 帰任 1994年7月 コロンビア大学CTR(米国、ニューヨーク市)客員研究員 1996年4月 ㈱東芝 研究開発センター 情報通信システム研究所 帰任 1997年10月 同社 コンピュータネットワークプロダクト事業部 配属 1998年10月 東京大学 大型計算機センター 研究開発部 助教授 1999年4月 東京大学 情報基盤センター 研究開発部 助教授 2000年4月 東京大学 大学院 情報理工学系研究科 電子情報学専攻 助教授 2001年4月 ㈱ワイドリサーチ 社外取締役 2001年10月 ㈱アヴァブネットジャパン 社外取締役 2004年6月 一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター 理事 2004年10月 当社 取締役(現任) 2005年4月 東京大学 大学院 情報理工学系研究科 教授(現任) 2007年6月 Internet Society Board of Trustee(現任) 2012年6月 一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター 副理事長(現任)	(注) 3	16,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
非常勤 取締役	中澤 仁	1975年5月21日	2003年4月 日本学術振興会特別研究員 2003年7月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特別研究教員 専任講師 2004年10月 Georgia Institure of Technology 研究員 2005年10月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特別研究教員 講師 2008年4月 慶應義塾大学環境情報学部 専任講師 2013年4月 慶應義塾大学環境情報学部 准教授 2017年9月 当社 取締役(現任) 2019年4月 慶應義塾大学環境情報学部 教授(現任)	(注) 3	-
非常勤 取締役	錦織 雄一	1957年1月28日	1980年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2003年4月 オリックス㈱ 入社 2003年11月 同社 ストラクチャード・ファイナンス第二部長 2004年4月 同社 ストラクチャード・ファイナンス部長 2007年1月 同社 プロジェクト開発本部副本部長 2009年1月 同社 執行役 グローバル事業本部副本部長 2009年4月 同社 財務部管掌補佐 2009年6月 同社 財経本部副本部長 2011年4月 同社 投資銀行本部副本部長 2012年1月 同社 事業投資本部長 2012年9月 当社 取締役(現任) 2014年1月 オリックス㈱ 常務執行役 環境エネルギー本部長 2015年6月 同社 取締役 兼 常務執行役 環境エネルギー本部長 2016年1月 同社 取締役 兼 専務執行役員 環境エネルギー本部長(現任)	(注) 3	-
非常勤 取締役	細川 展久	1969年2月12日	1991年4月 オリックス㈱ 入社 2008年10月 同社 不動産投資グループ長 2009年6月 同社 ストラクチャード・ファイナンス部長 2010年10月 同社 ファイナンス営業部長 2012年5月 同社 事業投資本部長補佐 2012年6月 オリックス資源循環㈱ 取締役 ㈱吾妻バイオパワー 取締役(現任) 2013年3月 オリックス㈱ 電力事業部長 オリックス電力㈱ 代表取締役社長 ONEエネルギー㈱ 取締役(現任) 2014年1月 オリックス㈱ 環境エネルギー本部長補佐 2016年1月 同社 環境エネルギー副本部長(現任) 2017年1月 同社 蓄電池事業部長 2017年3月 同社 電力事業第二部長 2018年9月 当社 取締役(現任) 2019年1月 オリックス㈱ 業務執行役員(現任)	(注) 3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
非常勤 取締役	大坪 陽介	1974年1月13日	1997年4月 オリックス㈱ 入社 2019年3月 同社 環境エネルギー本部 電力事業第二部 副部長(現任) 2019年9月 当社 取締役(現任)	(注) 3	-
監査役	片野 一宏	1959年6月4日	1983年4月 オリエント・リース㈱(現オリックス㈱)入社 2009年3月 オリックス生命保険㈱ 総務部長 2010年10月 同社 監査部長 2015年4月 当社 経営企画グループ長 2015年9月 ㈱ユビテックソリューションズ 取締役 2016年3月 当社 グループ管理部長 2016年9月 当社 監査役(現任)	(注) 4	-
非常勤 監査役	与謝野 肇	1944年2月11日	1966年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 1988年6月 同行 国際営業第二部参事役 1991年5月 同行 東南アジア委員会委員長 1992年6月 同行 シンガポール支店長 1995年6月 同行 取締役 シンガポール支店長 1996年5月 同行 取締役 1996年6月 興銀インベストメント㈱ 取締役社長 2002年4月 みずほキャピタル㈱ 専務取締役 2004年6月 阪和興業㈱ 監査役 2004年9月 当社 監査役(現任) 2004年12月 ㈱ビジネスパスポート 代表取締役社長(現任)	(注) 4	30,400
非常勤 監査役	津谷 忠男	1948年7月9日	1973年10月 アーサーアンダーセン会計士事務所 入所 1990年9月 公認会計士・税理士事務所 開所 1997年2月 日本アムウェイ㈱ 入社 2001年6月 デンセイ・ラムダ㈱ 取締役 2004年7月 オリックス㈱ 入社 オリックス・エム・アイ・シー㈱取締役副社長 2005年2月 オリックス㈱ 執行役 2006年1月 オリックス㈱ 執行役 オリックス・エム・アイ・シー㈱取締役社長 2009年6月 オリックス㈱ 常務執行役 富士火災海上保険㈱ 取締役 2010年1月 オリックス㈱ 顧問 2010年4月 富士火災海上保険㈱ 顧問 2011年6月 日立ツール㈱ 社外監査役 2013年6月 双日㈱ 社外監査役 2014年4月 ポールトゥイン・ピットクルーホールディングス㈱ 社外監査役 2016年9月 当社 監査役(現任)	(注) 4	-
計					47,600

(注) 1.取締役 江崎浩、中澤仁は、社外取締役であります。
2.監査役 与謝野肇及び津谷忠男は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
4.監査役 片野一宏、与謝野肇及び津谷忠男の任期は、2016年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
大月 将幸	1970年12月6日	1995年3月	公認会計士登録	1,000
		2005年10月	弁護士登録
		2010年1月	中央弁護士法人 設立 代表社員(現任)
		2016年6月	㈱エヌエイチケイプラネット 監査役(現任)

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。
イ 社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役の江崎浩は、東京大学大学院教授として当社事業の柱ともいえるIoTソリューションに対応した製品の企画開発において、産学連携に向けた体制を整えるため、社外取締役として選任しております。同氏はInternet SocietyのTrusteeであり、一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターの副理事長でありますが、同社と当社の間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は当社の株式を16,000株保有している他、特別な利害関係はありません。
中澤仁につきましては慶應義塾大学教授として当社事業の柱ともいえるIoTソリューションに対応した製品の企画開発において、産学連携に向けた体制を整えるため、社外取締役として選任しております。同氏は当社との間に、特別な利害関係はありません。
社外監査役の与謝野肇は、豊富なキャリアの中でも特に興銀インベストメント株式会社の取締役社長の経歴を生かした当社取締役に対する厳格な監査を期待するものであり、社外監査役として選任しております。同氏は株式会社ビジネスパスポートの代表取締役社長であり、同社と当社の間に取引関係はあるものの、当社の事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額ではないため一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと考えております。また、同氏は当社の株式を30,400株保有している他、特別な利害関係はありません。
社外監査役の津谷忠男は、公認会計士及び税理士の資格を有し、長年に渡り経営全般に携わった経歴を生かした当社取締役に対する厳格な監査を期待するものであり、社外監査役として選任しております。同氏は当社の間に、特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準及び方針の内容
当社では社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準を特段定めてはおりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、代表取締役及び取締役との直接的な利害関係が無く、当社の一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立性を有し、期待される機能及び役割を全う出来得る人物を選任することを基本的な方針としております。なお、社外取締役の江崎浩、中澤仁、社外監査役の与謝野肇、津谷忠男は株式会社東京証券取引所の規則に定める独立役員として届出を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督又は監査、及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査チームや会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、監査役会を通じて内部監査チーム、会計監査人と情報の共有化を行っており、適宜、相互連携を図っております。