レシップホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社 長	杉 本 眞	1952年9月14日	1975年4月 丸紅㈱入社 1989年11月 当社入社 1990年6月 当社取締役 1991年4月 当社取締役副社長 1992年6月 ㈱湊製作所取締役 1993年4月 当社代表取締役社長 1993年6月 三陽電子㈱(現レシップ電子㈱)取締役(現任) 2002年6月 LECIP U.S.A.,INC.取締役 2005年3月 レシップ産業㈱取締役(現任) 2008年6月 当社代表取締役社長執行役員 2010年3月 LECIP INC.取締役(現任) 2010年10月 当社代表取締役社長(現任) レシップ㈱代表取締役社長執行役員 レシップインターナショナル㈱取締役 岐阜DS管理㈱取締役(現任) 2011年4月 レシップエスエルピー㈱取締役(現任) レシップエンジニアリング㈱取締役 (現任) 2013年6月 レシップ㈱代表取締役社長(現任) 2014年8月 LECIP S.A. de C.V.取締役 2014年12月 2018年6月 LECIP(SINGAPORE)PTE LTD取締役 (現任) LECIP THAI CO.,LTD.取締役(現任)	(注)4	383,940
専務取締役	山 口 芳 典	1953年7月16日	1976年12月 ゴムノイナキ㈱入社 1981年12月 当社入社 1997年6月 当社経営管理部長 2001年4月 当社管理本部長 2002年6月 当社取締役 2005年3月 レシップ産業㈱取締役(現任) 2007年10月 当社常務取締役 レシップ電子㈱取締役 2008年6月 当社取締役常務執行役員 2009年1月 レシップ電子㈱代表取締役社長(現任) 2010年10月 当社常務取締役 レシップ㈱取締役常務執行役員 2013年6月 当社専務取締役(現任) レシップ㈱専務取締役(現任)	(注)4	84,240
取締役	長 野 晴 夫	1959年4月25日	1978年4月 当社入社 2005年4月 当社執行役員システム製品事業部長 兼開発部長 2008年6月 当社取締役執行役員 当社生産本部長 2010年10月 当社取締役(現任) レシップ㈱取締役執行役員 レシップ㈱営業本部長 レシップインターナショナル㈱取締役 2011年4月 レシップエンジニアリング㈱代表取締 役社長(現任) 2012年8月 レシップエスエルピー㈱代表取締役社長 2013年6月 レシップ㈱取締役(現任) 2013年9月 LECIP THAI CO.,LTD.取締役 2018年3月 2019年4月 レシップ㈱生産本部長(現任) レシップエスエルピー㈱代表取締役社長(現任)	(注)4	20,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	杉 戸 庸 晃	1956年2月23日	1978年4月 当社入社 2008年6月 執行役員営業本部副本部長兼東部地域 統括部長兼鉄道営業部長 2012年8月 レシップ㈱執行役員営業本部長兼東部 統括営業部長兼鉄道営業部長 2013年6月 当社執行役員(現任) レシップ㈱営業本部長(現任) 2014年6月 当社取締役(現任) レシップ㈱取締役(現任) レシップエスエルピー㈱取締役(現任)	(注)4	20,000
取締役	品 川 典 弘	1959年4月27日	2009年4月 当社総務部副部長 2010年10月 当社人事総務部長 レシップ産業㈱代表取締役(現任) 2013年4月 当社管理本部長兼人事総務部長 2013年6月 当社執行役員(現任) 2016年4月 2019年6月 当社管理本部長兼総務部長(現任) 当社取締役(現任)	(注)4	5,000
取締役 (監査等委員)	木 村 静 之	1952年10月25日	1981年4月 弁護士登録 1984年4月 後藤・木村合同法律事務所開設 2000年6月 ㈱KVK社外監査役(現任) 2013年7月 木村法律事務所所長(現任) 2016年3月 富士変速機㈱社外取締役(現任) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	6,000
取締役 (監査等委員)	杉 山 涼 子	1955年7月27日	1996年5月 ㈱杉山・栗原環境事務所設立 1997年12月 ㈱岐阜新聞社取締役 1999年12月 ㈱岐阜放送取締役(現任) 2007年8月 ㈱杉山・栗原環境事務所取締役(現任) 2009年12月 ㈱岐阜新聞社社主 2010年4月 富士常葉大学(現常葉大学)社会環境学部教授 2010年6月 当社取締役(非常勤) 2014年5月 ㈱岐阜新聞社社主・取締役会長 2015年6月 ㈱UACJ社外取締役(現任) 2016年1月 (一財)岐阜杉山記念財団(現(公財) 岐阜杉山記念財団)理事長(現任) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2017年6月 2018年12月 栗田工業㈱社外取締役(現任) ㈱岐阜新聞社社主・代表取締役(現任)	(注)5	2,000
取締役 (監査等委員)	内 木 一 博	1949年6月3日	1985年12月 ㈱岐阜不動産鑑定評価所監査役(現任) 1990年9月 税理士登録 1991年1月 内木会計事務所所長(現任) 2002年4月 ㈲内木会計計算センター取締役(現任) 2006年6月 当社監査役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	54,520
計					575,900

(注)1 2016年6月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって
監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2 取締役木村静之、杉山涼子及び内木一博は、社外取締役であります。
3 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 木村静之、委員 杉山涼子、委員 内木一博
4 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴 (重要な兼職の状況)					所有株式数 (株)
武 藤 玲央奈 (1974年3月2日)	2001	年	10	月	弁護士登録	0
					矢島法律事務所入所
	2009	年	1	月	アール市民法律事務所所長(現任)

(注) 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況
・当社の社外取締役は3名であり、社外取締役は、会社・株主に対する利害相反行為に関与していないことなどを要件として定めた当社の内規により選任しております。よって、当社と社外取締役との間に、重要な人的関係や利害関係はありません。なお、当社は、木村静之、杉山涼子及び内木一博を東京証券取引所および名古屋証券取引所で定める「独立役員」として指定し、届出を行っております。
・当社と各社外取締役は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。
・社外取締役 木村静之は、弁護士及び他企業での社外役員としての豊富な経験と高い見識に基づき、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。社外取締役 杉山涼子は、環境活動に関する豊富な知識と経験に基づき、当社が経営理念の一つに掲げております「地球環境対応」に即した製品開発を推進するため、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。社外取締役 内木一博は、税理士としての資格を有しており、財務及び会計に関する知見に基づき、また10年間の当社監査役としての監査業務の経験から当社の社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は、内部統制統括事務局とも随時会合を開催し、内部統制に係る監査の実効性を確保するため積極的に意見・情報交換を行っており、その結果を取締役会などにて報告しております。