株式会社ポラテクノ 役員の状況 (2019年3月期)

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.09%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長 最高経営責任者(CEO)、経営企画部分掌	﨑玉 克彦	1957年9月17日生	1981年4月 日本化薬㈱入社 2006年2月 台湾日化股份有限公司董事 2006年8月 日本化薬㈱機能化学品事業本部企画室長 2007年6月 当社監査役 2010年6月 当社管理本部総務部長 2010年6月 当社取締役執行役員 2011年6月 モクステック,Inc.取締役(現任) 2011年6月 当社開発本部長 2013年6月 当社取締役常務執行役員 2013年6月 当社経営統括室長 2014年6月 当社管理本部長 2015年6月 デジマ テックB.V.監督委員 2016年6月 当社営業本部長 2016年6月 ポラテクノ(香港)Co.,Ltd.董事 2018年6月 当社代表取締役社長(現任) 2018年6月 当社最高経営責任者(CEO)(現任) 2018年6月 無錫宝来光学科技有限公司董事長(現任) 2018年6月 レイスペックLtd.取締役(現任)	(注)3	10,700
取締役 常務執行役員、管理本部長	白砂 直典	1956年8月27日生	1979年4月 日本化薬㈱入社 1997年6月 当社監査役 2004年8月 日本化薬㈱機能化学品事業本部企画室企画担当主管 2007年3月 当社営業本部管理部統括 2007年7月 当社営業管理部統括 2008年6月 当社営業本部営業管理部統括 2010年1月 ポラテクノ(香港)Co.,Ltd.董事兼総経理 2012年6月 当社物流本部生産管理部長 2012年6月 当社物流本部資材部長 2013年6月 当社取締役執行役員 2013年6月 当社物流本部長 2016年6月 当社取締役常務執行役員(現任) 2016年6月 当社管理本部長(現任) 2016年6月 デジマ テックB.V.監督委員(現任) 2017年5月 当社品質保証部長 2018年6月 当社管理本部総務部長	(注)3	1,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 執行役員、生産技術本部長	渡邊 耕一	1959年6月27日生	1982年3月 ㈱有沢製作所入社 2005年4月 当社生産本部第一技術部グループリーダー 2007年1月 当社生産本部第一技術部統括補佐 2007年6月 当社第一技術部統括 2009年4月 当社開発本部第三開発部統括 2009年10月 当社開発本部第二開発部統括 2010年6月 当社開発本部第二開発部長 2012年9月 当社開発本部品質保証部長 2012年9月 当社品質保証部品質保証担当主管 2013年6月 当社執行役員(現任) 2013年6月 当社生産本部長 2013年6月 当社生産本部製造部長 2013年11月 当社生産本部施設部長 2014年6月 当社取締役(現任) 2014年7月 無錫宝来光学科技有限公司董事 2017年6月 当社生産技術本部長(現任) 2017年6月 当社生産技術本部品質保証部長(現任) 2018年6月 モクステック,Inc.取締役(現任)	(注)3	800
取締役 執行役員、物流本部長	笹川 等	1958年7月5日生	1981年3月 ㈱有沢製作所入社 2006年7月 当社生産本部第一製造部統括付品質担当グループリーダー 2007年1月 当社生産本部第一製造部第二グループリーダー 2010年6月 当社生産本部製造部製造一課長 2011年4月 当社生産本部製造部長 2013年6月 当社執行役員(現任) 2014年6月 当社物流本部資材部長 2016年6月 当社物流本部長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) 2019年6月 ポラテクノ(香港)Co.,Ltd.董事(現任)	(注)3	1,500
取締役	渋谷 朋夫	1957年12月15日生	1980年4月 日本化薬㈱入社 2004年9月 台湾日化股份有限公司董事 2005年9月 日本化薬㈱経営戦略本部広報IR部長 2006年2月 同社経営戦略本部経営企画部長 2006年3月 当社監査役 2007年9月 ライフスパークInc.取締役副社長 2010年4月 同社取締役相談役 2010年6月 同社取締役 2010年6月 日本化薬㈱経営戦略本部経営企画部長 2010年6月 当社補欠監査役 2012年6月 当社取締役(現任) 2013年6月 日本化薬㈱執行役員 2017年6月 同社取締役常務執行役員(現任) 2017年6月 同社経営戦略本部長 2017年6月 同社研究開発本部長 2017年6月 同社アグロ事業担当 2018年6月 同社グループ経理本部長(現任) 2018年6月 同社グループ経理本部経理部長	(注)3	700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	湯屋 秀之	1965年10月3日生	2004年5月 日本化薬㈱入社 2004年6月 同社化学品事業本部色材事業部営業二部長 2009年3月 同社機能化学品事業本部電子情報材料事業部営業2部長 2010年4月 同社機能化学品事業本部電子情報材料事業部営業統括兼営業2部長 2013年4月 同社機能化学品事業本部機能性材料事業部営業2部長 2014年6月 同社機能化学品事業本部触媒事業部営業部長兼業務部長 2016年4月 同社機能化学品事業本部触媒事業部営業部長兼研究開発本部機能化学品研究所触媒グループ長 2016年6月 同社機能化学品事業本部触媒事業部営業部長兼機能化学品研究所触媒グループ長 2017年7月 同社機能化学品事業本部触媒事業部営業部長兼業務部長 2019年6月 当社取締役(現任) 2019年6月 日本化薬㈱機能化学品事業本部企画部長(現任)	(注)3	200
取締役	葭原 義弘	1958年4月5日生	1981年3月 ㈱有沢製作所入社 2008年1月 同社3D技術部統括 2013年6月 同社執行役員ディスプレイ材料3D材料担当 2014年5月 カラーリンク・ジャパン㈱取締役(現任) 2016年6月 ㈱有沢製作所執行役員電絶複合材料事業本部副本部長 2018年6月 同社上席執行役員電絶複合材料事業本部副本部長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

常勤監査役	弘津 克巳	1957年4月10日生	1981年4月 日本化薬㈱入社 2001年6月 同社広報IR室秘書グループ長 2005年6月 同社グループ管理本部人事部勤労福祉担当主管 2008年8月 同社グループ管理本部経理部財務担当主管 2012年6月 招遠先進化工有限公司董事兼総経理 2014年6月 日本化薬㈱監査部長 2018年6月 当社監査役(現任)	(注)4	200
監査役	長田 啓子	1949年4月15日生	1984年11月 税理士登録 1990年10月 長田会計事務所所長(現任) 2005年6月 東京税理士会理事 2005年6月 ㈱ケー・エフ・シー監査役 2006年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役	太田 耕治	1955年2月9日生	1973年3月 ㈱有沢製作所入社 2002年7月 同社総務部経理グループ グループリーダー 2004年7月 同社総務部統括 2012年6月 同社常勤監査役(現任) 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	横田 晃一	1970年3月3日生	1996年11月 税理士登録 2003年4月 関東信越税理士会高田支部理事 2004年1月 横田会計事務所所長(現任) 2019年4月 関東甲信税理士会高田支部長(現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
計					15,700

(注) 1 取締役葭原義弘は社外取締役であります。
2 監査役長田啓子、太田耕治及び横田晃一は社外監査役であります。
3 取締役﨑玉克彦、白砂直典、渡邊耕一、笹川等、渋谷朋夫、湯屋秀之及び葭原義弘の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役弘津克巳及び長田啓子の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役太田耕治の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役横田晃一の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、取締役会が意思決定・監督機能を有し、業務の迅速化と透明性を明確にすることを目的として執行役員制度を導入しております。
最高経営責任者(CEO) 﨑玉 克彦
常務執行役員 白砂 直典
執行役員 渡邊 耕一
同 笹川 等
上席執行役員 小間 徳夫
執行役員 石井 一彦
同 狩野 浩和
同 江森 洋之
同 内田 輝男

(社外取締役等に関する事項)

イ員数及び会社との関係

区分	氏名	会社との関係
社外取締役	葭原 義弘	関係会社の執行役員兼務
社外監査役	長田啓子
	太田 耕治	関係会社の監査役兼務
	横田 晃一

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役葭原義弘氏は㈱有沢製作所の執行役員を兼務しており、当社は同社との間に製品販売、委託加工及び原材料仕入の取引があります。
また、同氏はカラーリンク・ジャパン㈱の取締役を兼務しており、当社は同社との間に製品販売及び商品販売の取引があります

社外監査役長田啓子氏は長田会計事務所の所長を兼務しております。当社と同事務所との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。
また、同氏は直近10年間中に、㈱ケー・エフ・シーの監査役の職に就いておりました。当社と同社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。

社外監査役太田耕治氏は㈱有沢製作所の常勤監査役を兼務しており、当社は同社との間に製品販売、委託加工及び原材料仕入の取引があります。

社外監査役横田晃一氏は横田会計事務所の所長を兼務しております。当社と同事務所との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。

ロ選任理由並びに機能及び役割

当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めてはいないものの、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役の選任理由及び企業統治において果たすべき機能及び役割については、以下のとおりとなっております。

区分	氏名	理由並びに機能及び役割
社外取締役	葭原 義弘	関係会社の執行役員として長年に渡り企業経営に携わっていたことから、経営的見地からの助言・提言の役割を期待できる。
社外監査役	長田啓子	税理士としての専門的知識を有し、監査業務の充実が期待できる。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に期待できるものと考え、独立監査役に選任した。
	太田 耕治	関係会社の監査役として監査業務に携わっていることから、監査業務の充実が期待できる。
	横田 晃一	税理士としての専門的知識を有し、監査業務の充実が期待できる。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に期待できるものと考え、独立監査役に選任した。

ハ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携等

常勤監査役は、取締役会及び経営会議に出席するとともに、取締役等からその職務の執行状況につき報告を受け、あるいは、必要に応じて説明を求めておりますが、その内容につきましては、毎月開催される監査役会に報告され、審議承認されております。
また、常勤監査役と内部監査室及び会計監査人との協議・報告事項等についても、毎月開催される監査役会で報告され、審議承認されております。

ニ責任限定契約

当社定款においては、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役の会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重過失がなかったときは一定の限度を設ける契約を締結することができる旨を定めており、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役との間で責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定めた額としております。