株式会社ミマキエンジニアリング 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	池田 明	1947年10月7日	1971年4月 長野沖電気㈱入社 1981年6月 当社入社 取締役技術部長 1988年6月 当社 常務取締役 1991年6月 当社 専務取締役 1996年6月 当社 代表取締役副社長 1997年6月 当社 代表取締役社長 2010年12月 当社 代表取締役会長(現任) 2011年12月 ㈱グラフィッククリエーション 代表取締役会長(現任)	注2	8,200
代表取締役社長	池田 和明	1976年11月4日	2004年4月 ㈱グラフィッククリエーション入社 2006年4月 当社入社 2009年9月 MIMAKI KANPHOR INDIA PRIVATE LIMITED 取締役(現任) 2013年6月 当社 取締役営業本部長兼グローバルマーケティング部長 2014年6月 ㈱グラフィッククリエーション 取締役(現任) 2015年6月 当社 常務取締役営業本部長 2015年7月 MIMAKI EUROPE B.V. 取締役(現任) 2015年7月 MIMAKI USA,INC. 取締役(現任) 2016年4月 当社 代表取締役社長(現任) 2017年4月 台湾御牧股份有限公司 代表取締役社長(現任) 2017年4月 上海御牧貿易有限公司 代表取締役社長(現任) 2017年4月 PT. MIMAKI INDONESIA 取締役(現任) 2017年4月 MIMAKI AUSTRALIA PTY LTD 取締役(現任) 2017年4月 MIMAKI SINGAPORE PTE. LTD. 取締役(現任) 2018年12月 MIMAKI (THAILAND) CO., LTD. 代表取締役(現任)	注2	30,200
専務取締役	竹内 和行	1965年3月5日	1985年4月 日本ビクター㈱(現 ㈱JVCケンウッド)入社 1990年5月 当社入社 2014年4月 当社 技術本部長兼研究開発部長兼技術管理部長 2014年6月 当社 取締役技術本部長兼研究開発部長兼技術管理部長 2015年6月 当社 常務取締役技術本部長 2015年7月 ㈱ミマキプレシジョン 取締役(現任) 2016年4月 御牧噴墨打印科技(浙江)有限公司 代表取締役社長(現任) 2016年4月 平湖御牧貿易有限公司 代表取締役社長(現任) 2016年6月 当社 専務取締役(現任) 2016年10月 Mimaki La Meccanica S.p.A 代表取締役(現任) 2017年4月 Mimaki Lithuania, UAB 取締役(現任)	注2	80,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 管理本部長	三宅 洋	1956年5月29日	1980年4月 ソニー㈱入社 2013年5月 当社入社 2015年6月 当社 管理本部長 2015年7月 上海御牧貿易有限公司 監査役(現任) 2015年7月 PT. MIMAKI INDONESIA 監査役(現任) 2015年7月 御牧噴墨打印科技(浙江)有限公司 監査役(現任) 2015年7月 平湖御牧貿易有限公司 監査役(現任) 2015年7月 台湾御牧股份有限公司 監査役(現任) 2015年7月 ㈱ミマキプレシジョン 監査役(現任) 2015年7月 ㈱グラフィッククリエーション 監査役(現任) 2016年6月 当社 取締役管理本部長 2019年6月 当社 常務取締役管理本部長(現任)	注2	7,500
取締役 営業本部長	羽場 康博	1971年7月23日	1996年4月 ㈱キャム入社 1997年9月 当社入社 2015年10月 当社 営業本部副本部長兼JP事業部長 2016年4月 MIMAKI USA,INC. 代表取締役社長 2016年6月 当社 取締役 2017年10月 当社 取締役営業本部長(現任) 2019年4月 上海御牧貿易有限公司 取締役(現任)	注2	10,500
取締役 経営企画本部長	清水 浩司	1974年8月5日	1997年4月 ㈱八十二銀行入行 2009年5月 当社入社 2017年4月 当社 経営企画本部長兼経営管理部長 2017年4月 台湾御牧股份有限公司 取締役(現任) 2017年4月 上海御牧貿易有限公司 取締役(現任) 2017年6月 当社 取締役経営企画本部長兼経営管理部長 2017年7月 当社 取締役経営企画本部長兼経営推進部長 2018年6月 MIMAKI INDIA PRIVATE LIMITED 取締役(現任) 2018年10月 当社 取締役経営企画本部長(現任)	注2	1,800
取締役 管理本部副本部長兼総務部長	牧野 成昭	1960年12月12日	1983年4月 ㈱八十二銀行入行 2015年10月 当社入社 監査室長 2016年4月 当社 管理本部総務部長 2018年4月 当社 管理本部副本部長兼総務部長 2018年6月 当社 取締役管理本部副本部長兼総務部長(現任)	注2	800
取締役	蓑毛 誠子	1971年5月9日	1997年4月 弁護士登録 1997年4月 本間・小松法律事務所(現 本間合同法律事務所)入所(現任) 2001年6月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2019年6月 当社 社外取締役(現任)	注2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	山田 一郎	1949年8月1日	1974年4月 日本電信電話公社武蔵野電気通信研究所 入社 1993年1月 日本電信電話㈱(現 NTT)総合企画本部・技術調査部技術支援部門長 1995年2月 同社NTT境界領域研究所通信エネルギー研究部長 1999年1月 同社NTT通信エネルギー研究所エネルギーシステム研究部長 2000年7月 同社NTT生活環境研究所長 2002年7月 東京大学大学院工学系研究科教授 2009年5月 同大学副学長(環境安全担当) 2014年6月 新電元工業㈱ 社外取締役(現任) 2015年6月 東京大学名誉教授(現任) 2019年6月 当社 社外取締役(現任)	注2	-
取締役 (監査等委員) (常勤)	善野 洋	1958年4月1日	1980年4月 ㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 2010年9月 MSTリスクコンサルティング㈱ 代表取締役社長 2016年6月 三菱UFJキャピタル㈱ 代表取締役副社長 2017年6月 当社 常勤社外監査役 2019年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	注3	4,600
取締役 (監査等委員)	田中 規幸	1948年11月27日	1967年4月 松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)入社 1975年10月 ㈲ミマキエンジニアリング(現当社)代表取締役社長 1989年4月 ミマキ電子部品㈱設立 代表取締役社長 1997年6月 当社 代表取締役会長 2004年6月 当社 取締役相談役 2007年6月 ミマキ電子部品㈱ 代表取締役会長(現任) 2019年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	注3	2,026,800
取締役 (監査等委員)	田中 誠	1956年1月11日	1991年4月 ㈱タクトコンサルティング入社 1994年4月 同社 取締役 2000年12月 三光ソフランホールディングス㈱ 監査役(現任) 2011年8月 税理士法人エクラコンサルティング 代表社員(現任) 2014年6月 当社 社外取締役 2019年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	注3	20,000
取締役 (監査等委員)	荒井 寿光	1944年1月10日	1996年7月 特許庁長官 1998年6月 通商産業審議官 2001年4月 独立行政法人日本貿易保険理事長 2003年3月 内閣官房・知的財産戦略推進事務局長 2007年6月 東京中小企業投資育成㈱ 代表取締役社長 2011年6月 コナミホールディングス㈱ 社外監査役(現任) 2015年6月 綜研化学㈱ 社外取締役(現任) 2016年6月 当社 社外取締役 2019年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	注3	2,000
計					2,192,900

(注)1.蓑毛誠子、山田一郎、善野洋、田中誠及び荒井寿光は、社外取締役であります。
2.任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.代表取締役社長池田和明は、代表取締役会長池田明の長男であります。
5.2019年6月27日開催の総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。なお、社外取締役善野洋氏は4,600株、田中誠氏は20,000株、荒井寿光氏は2,000株の当社株式を所有しております。これらの資本的関係を除き、いずれの社外取締役と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役の蓑毛誠子氏は弁護士として企業法務やリスクマネジメントに精通し、山田一郎氏は大学教授として専門的な知識や豊富な知見を有しております。監査等委員である社外取締役の善野洋氏は金融機関における豊富な経験と企業経営に関する幅広い見識を有し、田中誠氏は、税理士資格を有し財務・税務・会社法等の観点から企業コンサルティング業務に長年従事し経営管理業務全般に精通し、荒井寿光氏は、特許庁長官、通商産業審議官等を歴任され、社外取締役に求められる豊富な経験と高い見識を有しております。
社外取締役は、原則として毎月開催される定例の取締役会に出席のうえ意思決定に参加し、そのプロセスの妥当性や適法性を確保するための助言・提言等を行っております。監査等委員である社外取締役は、毎月開催される監査等委員会に加えて取締役会にも出席し、当社の経営状況や経営判断を監査・監督しております。
当社は、社外取締役に対し、一般株主と利益相反が生じる恐れのない立場からのモニタリング機能を期待しております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を、東京証券取引所が示す基準を参考に定めており、一般株主の視点で率直・活発で建設的な議論ができる人物を選任するよう努めております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役と内部監査部門との連携につきましては、代表取締役社長直轄の内部監査部門として設置されている監査室の監査室長より、常勤監査等委員に、内部監査年間計画書の報告及び内部監査実施後の内部監査報告書に基づき報告が行われ、その報告内容は常勤監査等委員より監査等委員会に報告され、相互補完的に効率的な監査が実施できるよう連携を図っております。また、会計監査人との連携につきましては、会計監査人より常勤監査等委員に、監査年間計画書の報告及び会計監査実施後の監査実施報告書に基づき報告が行われ、その報告内容は常勤監査等委員より監査等委員会に報告され、相互補完的に効率的な監査を実施できるよう連携を図っております。さらに、四半期毎に監査等委員会・会計監査人・監査室の三者による情報共有の場を設け、相互に連携を保ちながら監査の質の向上と効率化に努めております。