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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100H5Y5

有価証券報告書抜粋 株式会社大盛工業 役員の状況 (2019年7月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役会長関 忠夫1949年8月29日
1973年4月日本電気精器㈱入社
1983年10月ジーシー㈱入社
1986年3月ロジック・システムズ・インターナショナル㈱入社
1991年7月クラウン㈱入社
1994年10月当社入社総務部長代理
1995年4月当社総務部長
2004年10月当社取締役総務部長
2011年3月当社常務取締役管理本部長
2011年12月当社代表取締役社長
2015年10月当社取締役会長
2017年5月㈱東京テレコムエンジニアリング取締役会長(現任)
2018年9月当社代表取締役会長(現任)
(注)419,207
代表取締役社長和田 明彦1955年9月4日
1978年4月㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行
2001年4月㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行)ローン事業部長
2003年3月㈱ウィークリーセンター代表取締役
2007年12月㈱ホッコク監査役
2010年8月当社取締役
2011年3月当社代表取締役専務開発本部長
2011年12月当社代表取締役専務経営管理本部長
2015年10月
2018年9月
当社代表取締役社長(現任)
井口建設㈱代表取締役会長(現任)
(注)412,612
取締役
土木本部長
福井 龍一1955年2月21日
1977年4月当社入社
1993年11月当社土木部工事課長
2003年4月当社土木部技師
2004年10月当社取締役土木部技師
2006年4月当社取締役土木部長
2011年3月
2018年9月
当社取締役土木本部長(現任)
井口建設㈱取締役(現任)
(注)411,279
取締役
新規事業担当
山口 伸廣1948年7月24日
1970年5月大道建設㈱代表取締役
1993年2月桜木建設㈱代表取締役
1998年3月ヒューネット建設㈱代表取締役
1998年6月㈱ヒューネット(現㈱RISE)取締役
2007年8月㈱総合企画代表取締役
2010年4月学校法人さいたま学園(現学校法人山口総合学園)理事長(現任)
2010年8月当社取締役
2011年3月当社取締役不動産本部長
2012年8月当社取締役新規事業担当(現任)
(注)410,940


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
OLY本部長
栗城 幹雄1967年4月7日
2001年3月キャピタル建設㈱入社
2002年7月㈱ウィークリーセンター代表取締役
2003年5月(有)オフィスケーエム取締役
2010年8月当社取締役
2011年3月当社取締役OLY推進部長
2011年12月当社取締役OLY本部長(現任)
(注)419,300
取締役
土木副本部長
織田 隆1957年2月23日
1981年4月㈱大成土木入社
1987年4月当社入社
1995年11月当社神戸支店土木部長
1997年4月当社神戸支店支店長
2000年4月当社関西支店支店長
2012年8月当社執行役員土木副本部長
2015年10月当社取締役土木副本部長(現任)
2018年1月㈱山栄テクノ代表取締役社長(現任)
(注)49,310
取締役
(監査等委員)
後藤 俊雄1949年5月26日
1973年7月勝間法律事務所入所
1995年10月当社監査役
2001年10月北村法律事務所入所
2008年10月当社常勤監査役
2015年10月当社社外取締役(常勤監査等委員)(現任)
(注)52,243
取締役
(監査等委員)
三浦 暢之1953年12月31日
1981年7月公認会計士第三次試験合格
1983年1月公認会計士 三浦暢之事務所設立(現任)
1988年12月当社監査役
2015年10月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)5761
取締役
(監査等委員)
池田 裕彦1981年3月10日
2008年3月慶應義塾大学大学院法務研究科修了
2009年12月最高裁判所司法研究所修了
2009年12月弁護士登録
2009年12月港国際法律事務所(現弁護士法人港国際法律事務所)入所
2011年10月当社監査役
2015年1月池田裕彦法律事務所設立(現任)
2015年10月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)510
85,662
(注) 1.後藤俊雄、三浦暢之、池田裕彦の3氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の構成は次のとおりであります。
委員長 後藤俊雄、委員 三浦暢之、池田裕彦
なお、後藤俊雄氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監
査等委員を選定することにより実効性のある監査を実施するためであります。
3.後藤俊雄、三浦暢之、池田裕彦の3氏は、当社買収防衛策に係る独立委員会の委員であり、独立委員会の構成は次のとおりであります。
委員長 後藤俊雄、委員 三浦暢之、池田裕彦
4.2019年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5.2019年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。


② 社外役員の状況
イ.社外取締役の員数
監査等委員である取締役3名全員が社外取締役であります。

ロ.各社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社は、監査等委員である取締役として後藤俊雄氏、三浦暢之氏、池田裕彦氏の3名の社外取締役を選任しております。各社外取締役による当社株式の保有は「役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
また、当社と各社外取締役との間には、当社の社外取締役であること以外の人的関係並びに取引関係はありません。

ハ.社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
当社における社外取締役の果たす機能及び役割は、経営監視の独立性及び中立性を高め、独立の立場から客観的に意見を表明することであります。

ニ.社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

ホ.社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役の選任に関しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。また、当社の社外取締役である後藤俊雄氏を東京証券取引所に、独立役員として届け出ております。

③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等重要な議事事項の含まれる会議に出席するとともに、必要に応じて各議事録、稟議書等の書類の査閲やヒヤリング等を実施し、経営状況の調査を行っております。また、監査等委員会において、当社の現状と課題の把握に努め、適時、会計監査人との緊密な情報交換や、内部監査室との連携を深めることで、監査品質の向上に努めております。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00239] S100H5Y5)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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