東京ラヂエーター製造株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役会長	林 隆 司	1956年4月22日生	1979年3月 日本ラヂヱーター株式会社(現カルソニックカンセイ株式会社)入社 2002年4月 同社グローバルコーポレート本部事業管理グループ部長 2005年4月 同社執行役員 2007年4月 同社常務執行役員 2008年4月 同社専務執行役員 2008年6月 同社取締役専務執行役員 2010年4月 当社顧問就任 2010年6月 当社取締役副社長、執行役員就任 2011年6月 当社代表取締役社長、執行役員社長就任 2019年6月 当社取締役会長就任(現在に至る)	(注)4	205
代表取締役社長 最高経営責任者 最高執行責任者	落 合 久 男	1957年4月15日生	1980年4月 日本ラヂヱーター株式会社(現カルソニックカンセイ株式会社)入社 2004年4月 同社エキゾーストシステムプロダクトダイレクター 2007年4月 カルソニックカンセイルーマニア社 社長 2011年4月 カルソニックカンセイ株式会社コンプレッサー事業部副本部長 2014年6月 同社常務執行役員日本リ―ジョン本部副本部長 2018年4月 同社常務執行役員サーマルシステム事業本部本部長 2019年4月 当社顧問就任 2019年6月 当社代表取締役社長、執行役員社長就任(現在に至る)	(注)4	-
取締役	五 十 嵐 敦 志	1958年10月27日生	1981年4月 当社入社 2010年4月 当社開発部長 2014年6月 当社執行役員就任(現在に至る) 2017年6月 当社取締役就任(現在に至る)	(注)4	47
取締役	田 口 洋 一	1947年8月13日生	1970年4月 三菱金属鉱業株式会社(現三菱マテリアル株式会社)入社 1996年1月 同社法務室長 2001年6月 同社執行役員経営企画室長 2003年6月 同社常務執行役員 2005年6月 同社常務取締役 2009年2月 同社取締役副社長 2009年4月 株式会社SUMCO取締役社長 2012年4月 三菱マテリアル株式会社顧問(現在に至る) 2015年6月 当社社外取締役就任(現在に至る)	(注)4	-
取締役	髙 村 藤 寿	1954年12月21日生	1977年4月 株式会社小松製作所入社 2004年4月 同社開発本部建機第一開発センタ所長 2006年4月 同社執行役員 2009年4月 同社執行役員開発本部副本部長 2010年4月 同社執行役員開発本部長 2011年6月 同社取締役常務執行役員開発本部長 2013年4月 同社取締役専務執行役員開発本部長 2014年4月 同社取締役CTO 2017年6月 同社顧問(現在に至る) 2019年6月 当社社外取締役就任(現在に至る)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
常勤監査役	田 中 晃	1954年10月29日生	1973年4月 2005年4月 2014年11月 2017年6月 当社入社 当社経理部長 当社経理ファイナンスコントローラー 当社常勤監査役就任(現在に至る)	(注)5	65
監査役	伊 藤 隆 治	1948年5月28日生	1971年4月 シティバンク、エヌ・エイ副頭取補 1988年8月 ダウ・ケミカル日本株式会社財務管理本部長 1998年4月 ファイザー株式会社取締役 2006年8月 シービーリチャードエリス株式会社 専務取締役 2010年12月 エイボン・プロダクツ株式会社監査役 2011年6月 当社社外監査役(現在に至る) 2014年4月 110戦略経営研究所代表(現在に至る) 2015年4月 ユーエス・マート株式会社監査役(現在に至る)	(注)6	-
監査役	霞 末 陽 介	1955年7月5日生	1978年4月 日産自動車株式会社入社 2000年4月 日産ファイナンス株式会社取締役 2005年4月 日産工機株式会社監査役 2006年11月 日産ビジネスサービス株式会社執行役員 2016年4月 同社監査役(現在に至る) 2016年6月 ジャトコ株式会社監査役(現在に至る) 2017年6月 当社社外監査役就任(現在に至る)	(注)5	-
監査役	村 田 敬	1951年11月10日生	1975年4月 当社入社 2000年4月 当社営業本部営業業務部長 2005年6月 当社理事、藤沢工場長 2007年6月 当社執行役員就任 2011年6月 当社取締役就任 2012年6月 当社常務執行役員就任 2014年6月 当社常勤監査役就任 2017年6月 当社監査役(現在に至る)	(注)7	119
計					436

(注)1 取締役田口洋一及び髙村藤寿は、社外取締役であります。
2 監査役伊藤隆治及び霞末陽介は、社外監査役であります。
3 当社では取締役会を経営方針決定及び業務執行の監督機関として明確に位置付け、経営意思決定機能と業務執行機能を分離し、責任の明確化をはかるとともに取締役会の構成員数を少数化し、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化をはかるため執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の10名であります。
(取締役を兼任する執行役員:2名)
執行役員社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者 落合 久男
常務執行役員 五十嵐 敦志
(執行役員:8名)
常務執行役員 蛭川 耕二、同 矢野 和彦
執行役員 畠中 孝行、同 海保 清和、同 中村 昌史、同 三村 健二、同 吉光 真幸、
同 永田 荘一郎
4 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5 2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (百株)
田 渕 秀 夫	1950年4月16日生	1974年4月	日本石油株式会社(現JXTGホールディングス株式会社)入社	―
		2001年7月	同社IR室長
		2004年4月	同社監査部長
		2007年6月 2008年6月	同社取締役CSR推進部長 同社常勤監査役
		2016年7月	東芝テック株式会社社外監査役(現在に至る)

② 社外役員の状況
当社は5名の取締役の内、社外取締役を2名選出しております。社外取締役は独立した立場から当社の取締役会の意思決定の妥当性・適法性を確保することを目的に、監督機能としての役割を期待しております。
当社は4名の監査役の内、社外監査役を2名選出し監査を実施しております。社外監査役は、取締役による会社の目的範囲外行為等に対して差止請求権を有するなど監査にあたって必要な法的権限を有しております。また、社外監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べる義務があり、社外取締役に期待される監督機能と同様の効果があるものと考えております。
社外取締役、田口洋一氏は長年にわたり経営に携わっていた経験と豊富な見識を当社の経営に反映し、助言と提言をいただけることを期待しているためであります。なお、田口洋一氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役、髙村藤寿氏は長年に亘り建設機械メーカーにて開発事業及び経営に携わっていた経験と豊富な見識を当社の経営に反映し、助言と提言をいただけることを期待しているためであります。
社外監査役、伊藤隆治氏はこれまで銀行副頭取補、事業法人における最高財務責任者等の役職を歴任しており、経営に関する幅広い見識と財務及び会計に関する知見を当社の経営全般の監視に活かせるものと判断しております。なお、伊藤隆治氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役、霞末陽介氏は自動車業界での長年の経験があるほか、事業法人での経営経験もあり、その豊富な経験と幅広い見識を当社の経営全般の監視に活かせるものと判断しております。なお、霞末陽介氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社グループにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めは有りませんが専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、常勤監査役と適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人及び内部監査室とも適宜情報交換を行い、相互連携を図っております。