極東開発工業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

(1)役員一覧
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長 社長執行役員	髙橋 和也	1957年2月16日生	1980年4月 当社入社 2008年6月 極東開発パーキング株式会社 代表取締役社長 2010年4月 当社執行役員 2011年6月 当社取締役 2012年4月 当社常務執行役員 極東特装車貿易(上海)有限公司 董事長 極東開発(昆山)機械有限公司 董事長 2013年6月 当社代表取締役社長(現任) 当社最高執行責任者 2017年6月 当社社長執行役員(現任)	(注4)	19
取締役 常務執行役員 技術本部長	米田 卓	1954年10月23日生	1979年4月 当社入社 2009年4月 当社開発部長 2010年4月 当社執行役員 2012年6月 当社取締役(現任) 2014年6月 当社常務執行役員(現任) 2015年4月 当社生産本部長 当社三木工場長 2017年4月 当社技術本部長(現任) 当社技術管理部長	(注4)	14
取締役 常務執行役員 海外事業部長	則光 健男	1958年8月15日生	1982年4月 当社入社 2007年4月 当社経営企画部長 2010年10月 MITHRA KYOKUTO SPECIAL PURPOSE VEHICLE COMPANY PRIVATE LIMITED 取締役会長(現任) 2011年4月 当社執行役員(現任) 当社海外推進部長 2017年4月 当社海外事業部長(現任) 当社海外営業部長 2017年6月 当社取締役(現任) 2018年4月 極東特装車貿易(上海)有限公司 董事長(現任) 極東開発(昆山)機械有限公司 董事長(現任) Trex Thairung Co.,Ltd. 取締役副会長(現任)	(注4)	7
取締役 常務執行役員 特装事業部長	布原 達也	1959年1月21日生	1982年4月 当社入社 2010年4月 当社三木工場技術部長 2012年4月 当社開発部長 2013年4月 当社執行役員(現任) 当社技術本部副本部長 2015年4月 当社技術本部長 当社技術管理部長 2017年4月 当社生産本部長 2017年6月 当社取締役(現任) 2018年4月 当社特装事業部長(現任)	(注4)	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 執行役員 環境事業部長	堀本 昇	1965年2月28日生	1988年4月 当社入社 2008年4月 当社環境事業部建設部長 2010年4月 当社環境事業部技術部長 2011年4月 当社執行役員(現任) 当社環境事業部副事業部長 2013年4月 当社環境事業部営業本部長 当社環境事業部サービス部長 2013年10月 当社環境事業部環境企画室長 2019年4月 当社環境事業部長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注4)	4
取締役 執行役員 管理本部長	原田 一彦	1958年2月23日生	1980年4月 当社入社 2007年4月 日本トレクス株式会社 取締役 経理部長 2011年4月 当社財務部長 2012年4月 日本トレクス株式会社 取締役執行役員 同社総務部長兼経営企画部長 2016年4月 当社執行役員(現任) 当社財務部長 2018年4月 当社管理本部副本部長 2019年4月 当社管理本部長(現任) 当社経営企画部長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注4)	15
取締役	木戸 洋二	1951年12月3日生	1975年4月 阪神電気鉄道株式会社入社 2005年6月 同社取締役 2007年6月 同社常務取締役 2011年4月 同社代表取締役・専務取締役 2013年4月 同社代表取締役・副社長 株式会社阪神ホテルシステムズ 代表取締役・取締役会長 2013年6月 公益社団法人土木学会理事 2014年3月 阪急阪神ビルマネジメント株式会社 取締役 2014年4月 公益社団法人地盤工学会 関西支部副支部長 2015年4月 阪急阪神ビルマネジメント株式会社 代表取締役会長 阪神電気鉄道株式会社 顧問(現任) 2015年6月 当社取締役(現任) 公益財団法人都市活力研究所 理事長(現任)	(注4)	-
取締役	道上 明	1953年5月5日生	1982年4月 弁護士登録 1987年4月 赤木・道上法律事務所(現 神戸ブルースカイ法律事務所)副所長 1999年4月 神戸地方裁判所洲本支部 調停委員(現任) 2007年4月 兵庫県弁護士会会長 2007年6月 当社監査役 2010年4月 日本弁護士連合会副会長 2011年6月 淡路信用金庫非常勤理事(現任) 2012年1月 神戸ブルースカイ法律事務所 所長(現任) 2014年6月 TOA株式会社 社外監査役(現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	(注4)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	杉本 治己	1952年10月18日生	1975年4月 当社入社 2007年4月 当社名古屋工場長 2010年4月 当社執行役員 当社生産本部長 2012年6月 当社取締役 2013年4月 当社特装事業部長 極東特装車貿易(上海)有限公司 董事長 極東開発(昆山)機械有限公司 董事長 2014年6月 当社常務執行役員 2018年6月 当社監査役(現任)	(注5)	8
監査役	越智 聡一郎	1953年3月24日生	1975年4月 川鉄商事株式会社 (現 JFE商事株式会社)入社 2000年10月 当社入社 2003年4月 株式会社エフ・イ・イ 取締役 2004年4月 極東開発パーキング株式会社 取締役 2012年4月 同社常務取締役 2013年4月 当社執行役員 当社不動産賃貸事業部長 極東開発パーキング株式会社 代表取締役社長 2019年6月 当社監査役(現任)	(注5)	1
監査役	乗鞍 良彦	1952年5月1日生	1985年4月 弁護士登録 1991年1月 乗鞍法律事務所所長(現任) 2006年4月 甲南大学法科大学院教授(労働法) 2010年4月 兵庫県弁護士会会長 2013年4月 神戸市人事委員(現任) 日本司法支援センター 兵庫地方事務所長 2014年6月 株式会社さくらケーシーエス 社外取締役(現任) 2015年6月 当社監査役(現任) 2017年6月 日新信用金庫 員外監事(現任)	(注5)	-
監査役	藤原 邦晃	1954年7月1日生	1978年4月 株式会社太陽神戸銀行 (現 株式会社三井住友銀行)入行 2007年4月 株式会社三井住友銀行 執行役員 2009年5月 銀泉株式会社 専務執行役員 2009年6月 同社専務取締役 2011年4月 株式会社さくらケーシーエス 副社長執行役員 2011年6月 同社代表取締役 2013年10月 同社代表取締役社長 同社社長執行役員 2018年6月 山陽色素株式会社 社外監査役(現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	(注5)	-
計					75

(注)1 取締役 木戸洋二、道上明の両氏は社外取締役です。
2 監査役 乗鞍良彦、藤原邦晃の両氏は社外監査役です。
3 当社では、経営環境の変化に対応して経営方針・経営戦略の迅速な決定、業務執行の監督機能強化、業務執行の体制強化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は13名(取締役執行役員を含む)で構成されています。
4 取締役の任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役の任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
浅田 修宏	1970年9月4日生	1998年4月	弁護士登録 六甲総合法律事務所(現 六甲法律事務所)入所	-
		2010年4月	兵庫県弁護士会副会長
		2012年4月	日本弁護士連合会 司法修習委員会副委員長 兵庫県弁護士会 司法修習委員会委員長 神戸市固定資産評価審査委員会委員
		2013年4月	日本司法支援センター兵庫地方事務所副所長
		2016年7月	兵庫県行政不服審査会委員(現任)
		2016年8月 2018年6月	西宮市空家等対策審議会委員(現任) 当社補欠監査役(現任)

(2)会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
当社は、経営の監視・監督機能の強化を目的とし、社外取締役及び社外監査役を選任しています。社外取締役及び社外監査役は、客観的な立場から意見を表明することにより、監督または監査体制の独立性を高め、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えます。
また、当社において社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に係る基準について特段の定めは設けていませんが、専門的な知見を有し、第三者の立場から客観的かつ適切な監督または監査が行われることを期待し、また一般株主と利益相反が生じることのないことを基本的な考え方として選任を行っています。

①社外取締役及び社外監査役との関係
木戸洋二氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しています。
道上明氏は、弁護士として企業法務及び法律に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しています。
乗鞍良彦氏は、弁護士として企業法務及び法律に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから社外監査役に選任しています。
藤原邦晃氏は、長年にわたり銀行において金融業務に従事していたため、財務及び経理に関する知見を有していることから社外監査役に選任しています。
また、社外取締役及び社外監査役の全員について、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
なお、社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。

②取締役会及び監査役会への出席状況
社外取締役 木戸洋二氏
当事業年度開催の取締役会13回全てに出席しました。

社外取締役 道上明氏
当事業年度開催の取締役会13回のうち12回に出席しました。

社外監査役 乗鞍良彦氏
当事業年度開催の取締役会13回全てに出席しました。また、当事業年度開催の監査役会13回全てに出席しました。

③取締役会及び監査役会への発言状況
社外取締役 木戸洋二氏
経営者としての豊富な経験を基に、当社の経営上有用な指摘、意見を頂いています。

社外取締役 道上明氏
弁護士としての豊富な経験を基に、法律的見地から当社の経営上有用な指摘、意見を頂いています。

社外監査役 乗鞍良彦氏
弁護士としての豊富な経験を基に、法律的見地から当社の経営上有用な指摘、意見を頂いています。