株式会社守谷商会 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 会長	伊藤 隆三	1948年11月4日生	1972年4月 当社入社 1990年4月 当社関連事業部長 1991年4月 当社企画部長 1995年7月 当社東京支店営業部長 1996年10月 当社営業本部営業部長(東京駐在) 1998年8月 当社営業本部東京本部部長 1999年10月 当社東京支店副支店長 2000年6月 当社取締役東京支店長 2003年7月 当社常務取締役東京支店長 2006年6月 当社代表取締役社長 2009年6月 当社代表取締役社長執行役員社長 2018年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)4	314
代表取締役 社長 執行役員社長	吉澤 浩一郎	1954年7月4日生	1979年4月 当社入社 2007年4月 当社建築事業本部副本部長 2007年6月 当社取締役建築事業本部長兼建築・土木事業本部購買統括部長 2008年4月 当社取締役東京支店副支店長兼営業部長 2009年6月 当社執行役員東京支店副支店長兼営業部長 2011年4月 当社執行役員建築事業本部長 2012年4月 当社執行役員建築事業本部長兼建築・土木事業本部購買統括部長 2013年3月 当社執行役員名古屋支店長 2013年6月 当社取締役常務執行役員名古屋支店長 2015年4月 当社取締役常務執行役員建築担当兼建築事業本部長 2015年6月 当社取締役専務執行役員建築担当兼建築事業本部長 2017年6月 当社取締役副社長執行役員副社長建築担当兼建築事業本部長 2018年6月 当社代表取締役社長執行役員社長(現任)	(注)4	125
取締役 専務執行役員開発事業本部長	町田 範男	1948年8月14日生	1970年8月 株式会社八十二銀行入行 2001年2月 株式会社八十二銀行松代支店長 2004年4月 当社入社 2004年4月 当社管理本部副本部長 2004年6月 当社取締役管理本部副本部長 2007年10月 当社取締役建築事業本部副本部長 2008年5月 当社取締役管理本部長 2008年10月 当社常務取締役管理本部長 2009年1月 当社常務取締役管理本部長兼社長室担当 2009年6月 当社取締役専務執行役員社長室担当兼営業本部長 2012年9月 守谷不動産株式会社代表取締役社長(現任) 2013年6月 当社取締役専務執行役員社長室担当兼開発事業本部長 2018年6月 当社取締役専務執行役員開発事業本部長(現任)	(注)4	140

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 専務執行役員東京支店長	吉澤 正博	1962年5月22日生	1985年4月 当社入社 2009年5月 当社松本支店営業部長 2011年11月 当社松本支店副支店長兼営業部長 2012年5月 丸善土木株式会社取締役 2012年6月 当社執行役員松本支店副支店長兼営業部長 2013年6月 当社取締役専務執行役員建築担当兼建築事業本部長 2015年4月 当社取締役専務執行役員東京支店長(現任)	(注)4	57
取締役 常務執行役員管理部担当兼 経理部担当兼 法務コンプライアンス室担当	渡辺 正樹	1949年6月5日生	1972年4月 当社入社 2000年4月 当社社長室部長(経営企画担当) 2003年7月 当社営業本部副本部長兼開発部長 2004年4月 当社管理本部副本部長 2005年4月 当社管理本部長 2005年6月 トヨタホームしなの株式会社取締役(現任) 2005年6月 当社取締役管理本部長 2007年6月 当社常務取締役管理本部長 2008年4月 当社常務取締役管理本部長兼法務コンプライアンス室長 2008年5月 当社常務取締役法務コンプライアンス室長 2009年6月 当社取締役常務執行役員法務コンプライアンス室長 2011年4月 当社取締役常務執行役員管理担当兼法務コンプライアンス室長 2015年10月 当社取締役常務執行役員管理部担当兼法務コンプライアンス室長 2017年4月 当社取締役常務執行役員管理部担当兼法務コンプライアンス室担当 2019年6月 当社取締役常務執行役員管理部担当兼経理部担当兼法務コンプライアンス室担当(現任)	(注)4	71
取締役 常務執行役員品質技術本部長	山﨑 潤一	1950年12月11日生	1991年11月 守谷道路株式会社(現 株式会社アスペック)代表取締役社長 2007年4月 同社代表取締役会長(現任) 2007年4月 当社入社 2007年4月 当社土木事業本部長 2007年6月 当社常務取締役土木事業本部長 2008年6月 機材サービス株式会社取締役 2009年6月 当社取締役常務執行役員土木事業本部長 2011年4月 当社取締役常務執行役員土木担当兼土木事業本部長 2015年4月 当社取締役常務執行役員土木担当兼品質技術本部長 2016年4月 当社取締役常務執行役員品質技術本部長(現任)	(注)4	189

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 常務執行役員長野建築本店担当	新井 健一	1954年4月1日生	1977年4月 当社入社 2001年4月 当社営業本部建築営業部長 2009年5月 当社建築事業本部副本部長兼営業部長 2009年6月 当社執行役員建築事業本部副本部長兼営業部長 2013年4月 当社執行役員建築事業本部長兼建築・土木事業本部購買統括部長 2013年6月 機材サービス株式会社取締役 2013年6月 当社執行役員長野建築本店長 2014年6月 当社取締役常務執行役員長野建築本店長 2019年4月 当社取締役常務執行役員長野建築本店担当(現任)	(注)4	102
取締役	小出 貞之	1947年6月18日生	1970年4月 株式会社八十二銀行入行 2000年6月 同行執行役員企画部長 2002年6月 同行常務執行役員諏訪支店長 2004年6月 同行常務取締役 2007年6月 同行代表取締役副頭取 2011年4月 長野経済研究所理事長 2013年6月 株式会社電算社外監査役(現任) 2015年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-
常勤監査役	町田 充徳	1952年5月30日生	1975年4月 当社入社 1998年8月 当社松本支店総務部長 2003年7月 当社管理本部経理部長 2006年4月 当社管理本部管理経理部長 2008年5月 当社管理本部副本部長兼管理経理部長 2009年6月 当社執行役員管理本部長 2012年6月 当社取締役常務執行役員管理本部長 2015年10月 当社取締役常務執行役員経理部担当 2019年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	108
監査役	鴇澤 裕	1975年1月28日生	2007年12月 税理士登録 2008年10月 東京中央税理士法人取締役 2011年10月 鴇沢会計事務所東京事務所所長 2013年9月 株式会社高見澤社外監査役(現任) 2015年6月 当社社外監査役(現任) 2015年10月 税理士法人TOKIZAWA&PARTNERS 代表社員(現任)	(注)5	-
監査役	小林 泰	1967年3月9日生	2006年10月 弁護士登録 2006年10月 宮澤法律事務所入所 2014年4月 倉﨑・小林法律事務所(現任) 2016年6月 やまびこ債権回収株式会社取締役(現任) 2019年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
計					1,109

(注)1.取締役小出貞之は社外取締役です。
2.監査役鴇澤裕及び監査役小林泰は社外監査役です。

3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (百株)
小林 俊文	1974年3月19日生	1997年4月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2000年4月 公認会計士登録 2012年6月 公認会計士小林俊文事務所所長(現任) 2015年1月 さとう税理士事務所入所(現任)	-

4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は以下のとおりです。
※印は取締役兼務者です。

役 名	氏 名	役 職
※ 執行役員社長	吉 澤 浩一郎	―――
※ 専務執行役員	町 田 範 男	開発事業本部長
※ 専務執行役員	吉 澤 正 博	東京支店長
※ 常務執行役員	渡 辺 正 樹	管理部担当兼経理部担当兼法務コンプライアンス室担当
※ 常務執行役員	山 﨑 潤 一	品質技術本部長
※ 常務執行役員	新 井 健 一	長野建築本店担当
執行役員	落 合 伸一郎	土木事業本部長
執行役員	中 村 一 郎	松本支店長
執行役員	宮 下 秀 樹	長野建築本店副本店長
執行役員	飯 島 伸 明	社長室長
執行役員	山 崎 光 夫	長野建築本店長
執行役員	伊 藤 由郁紀	名古屋支店長
執行役員	小 林 康 俊	建築事業本部長

②社外役員の状況
当社は、社外取締役1名(独立役員)、社外監査役2名を選任しています。
社外取締役小出貞之氏は、長年に亘り株式会社八十二銀行の経営に携わられ、そこから得られた豊富な経営経験と幅広い見識等を活かして、当社の経営の透明性、客観性及びコーポレート・ガバナンスの向上等について尽力していただける人材として選任いたしました。
社外監査役鴇澤裕氏は長年に亘る税理士業務を通して培われた豊富な知識と経験を当社の監査体制に活かしていただける人材として選任いたしました。
社外監査役小林泰氏は、長年に亘る弁護士としての活動を通して培われた高度な専門的知識と豊富な経験を当社の監査体制に反映していただける人材として選任いたしました。
当社には、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。当社と3氏との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係等の利害関係はなく、更に当社の経営陣から著しいコントロールを受ける者ではなく、また同じく経営陣に対して著しくコントロールを及ぼしうる者でもなく、客観的かつ適正な監督、監査が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断しています。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と内部監査部門の監理室、内部統制統括部門の管理部、経理部及び会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの間では、監査計画、監査報告書等の提出に合わせて開く定例的会合のほか、必要に応じて非定例的な会合も開催しており、情報の共有に努め、相互の連携を高めています。