フタバ産業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	吉貴 寛良	1957年1月4日生	1980年4月 トヨタ自動車工業㈱入社 2001年1月 トヨタモーターマニュファクチャリングケンタッキー㈱副社長 2007年1月 トヨタ自動車㈱衣浦工場工務部部長 2009年6月 同社常務役員 2010年6月 同社衣浦工場長 2011年4月 同社技術管理本部副本部長 2012年1月 同社技術管理本部本部長 2015年4月 当社常勤顧問就任 2015年6月 当社代表取締役副社長執行役員就任 2015年6月 当社製造総本部長 2016年6月 当社取締役社長就任(現任)	注3	26
取締役 専務執行役員	岩月 幹雄	1957年9月10日生	1981年4月 当社入社 2002年11月 当社六ッ美工場技術部部長 2006年7月 当社六ッ美工場情報環境機器部参与 2008年7月 当社六ッ美工場情報環境機器部執行役員 2010年6月 当社取締役就任 2010年6月 当社情報環境機器部部長 2011年6月 当社岡崎工場長 2012年6月 当社製造総本部副総本部長 2012年6月 当社六ッ美工場長 2013年6月 当社取締役常務執行役員就任 2015年6月 当社取締役専務執行役員就任(現任) 2016年6月 当社製造本部長(現任) 2017年4月 当社製造・生産技術担当(現任)	注3	17
取締役 専務執行役員	吉田 隆行	1958年5月21日生	1981年4月 当社入社 2008年11月 当社商品企画室室長 2010年7月 当社商品企画室執行役員 2011年7月 当社技術本部副本部長 2012年6月 当社取締役就任 2013年6月 当社取締役常務執行役員就任 2013年6月 当社技術本部長(現任) 2016年6月 当社取締役専務執行役員就任(現任) 2017年1月 当社排気・機能系企画統括担当 2017年4月 当社商品企画統括担当、技術・品質保証担当(現任) 2019年4月 当社グローバル事業計画担当(現任)	注3	17

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務執行役員	髙橋 友寛	1960年6月1日生	1984年4月 トヨタ自動車㈱入社 2007年1月 同社調達部第3調達室室長 2008年1月 同社ボデー部品調達部第2ボデー部品室室長 2010年1月 同社調達総括室室長 2011年4月 当社企画本部執行役員 2011年7月 当社企画本部副本部長 2012年6月 当社取締役就任 2012年6月 当社調達本部長(現任) 2013年6月 当社取締役常務執行役員就任 2014年6月 当社企画本部長(現任) 2017年4月 当社企画・営業・調達担当(現任) 2017年6月 当社取締役専務執行役員就任(現任)	注3	18
取締役 専務執行役員	大橋 二三夫	1960年8月23日生	1984年4月 トヨタ自動車㈱入社 2004年1月 同社財務部財務企画室室長 2005年1月 同社財務部為替資金室室長 2006年1月 同社経理部資金室室長 2007年1月 同社技術管理部経理室室長 2009年1月 トヨタモーターマニュファクチャリングカナダ㈱財務統括責任者 2014年1月 トヨタ自動車㈱グローバル監査室室長 2015年6月 当社常勤顧問就任 2015年6月 当社取締役常務執行役員就任 2015年6月 当社経理・財務本部長(現任) 2017年4月 当社総務・人事・経理担当(現任) 2017年6月 当社取締役専務執行役員就任(現任)	注3	20
取締役	堀江 正樹	1949年11月25日生	1973年4月 プライスウォーターハウス会計事務所入所 1980年11月 監査法人伊東会計事務所入所 1997年7月 同会計事務所代表社員 2001年1月 中央青山監査法人代表社員 2006年9月 あらた監査法人代表社員 2010年7月 公認会計士堀江正樹会計事務所所長(現任) 2011年6月 ㈱東海理化電機製作所監査役 2015年6月 当社監査役就任 2016年6月 イビデン㈱監査役 2016年6月 当社取締役就任(現任) 2017年6月 イビデン㈱監査等委員である社外取締役(現任)	注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	市川 昌好	1953年1月10日生	1977年4月 豊田合成㈱入社 2004年6月 同社オプトエレクトロニクス事業部副事業部長 2005年6月 同社取締役 2008年6月 同社オプトエレクトロニクス事業部事業部長 2010年6月 同社常務取締役 2011年1月 豊晶光電股份有限公司董事長 2012年6月 豊田合成㈱取締役専務執行役員 2012年6月 豊田合成ノースアメリカ㈱取締役会長 2015年6月 豊田合成㈱取締役副社長 2017年6月 同社顧問 2018年6月 当社取締役就任(現任)	注3	2
取締役	宮島 元子	1957年1月1日生	1990年4月 弁護士登録 1993年4月 ㈱豊田自動織機入社 1997年9月 南山大学法学部非常勤講師 2002年4月 名古屋大学法学部非常勤講師 2004年4月 名城大学大学院法務研究科教授(現任) 2006年1月 入谷法律事務所客員弁護士(現任) 2016年6月 ㈱カノークス社外取締役(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任)	注3	1

常勤監査役	中島 明	1958年12月8日生	1982年4月 トヨタ自動車工業㈱入社 2008年1月 同社生技管理部事務統括室主査 2012年1月 広汽トヨタ自動車㈲副総経理 2015年1月 ㈱トヨタプロダクションエンジニアリング顧問 2015年6月 同社取締役 2017年6月 当社常勤顧問就任 2017年6月 当社常勤監査役就任(現任)	注5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	磯部 利行	1964年10月14日生	1987年4月 トヨタ自動車㈱入社 2008年1月 同社ボデー生技部ボデー技術室室長 2011年1月 同社車両品質生技部車両開発推進室主査 2012年1月 同社新車進行管理部第2プロジェクト室室長 2013年1月 同社新車進行管理部業務改革推進室室長 2014年1月 同社新車進行管理部部長 2016年4月 同社常務理事 2016年6月 当社監査役就任(現任) 2017年4月 トヨタ自動車㈱常務役員 2019年1月 同社生産企画本部生技管理領域長(現任)	注4	-
監査役	鈴木 人史	1954年4月15日生	1977年11月 クーパース・アンド・ライブランド・ジャパン入所 1981年7月 監査法人伊東会計事務所入所 1989年7月 公認会計士鈴木人史事務所所長(現任) 2006年6月 愛知海運㈱監査役(現任) 2014年8月 ㈱ドミー監査役(現任) 2016年6月 当社監査役就任(現任)	注4	3
監査役	板倉 龍介	1955年11月17日生	1979年4月 ㈱三井銀行入行 2000年4月 ㈱さくら銀行大泉支店長 2001年4月 ㈱三井住友銀行練馬ブロック部長 2006年4月 同行執行役員 2009年6月 SMBC信用保証㈱代表取締役社長 2013年6月 室町ビルサービス㈱代表取締役社長 2019年6月 当社監査役就任(現任)	注6	-
	計				107

(注) 1 取締役 堀江正樹、市川昌好及び宮島元子の3氏は、社外取締役であります。
2 監査役 磯部利行、鈴木人史及び板倉龍介の3氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


② 社外取締役及び社外監査役
当社は社外取締役を3名選任しております。
堀江正樹氏は、公認会計士として長年培われた専門的な知識、経験を有しております。市川昌好氏は、豊田合成㈱における経営者として長年の豊富な経験、幅広い見識等を有しております。なお、豊田合成㈱と当社との間には自動車部品の販売等取引関係がありますが、独立性基準に定める主要な取引先には該当しておりません。宮島元子氏は、弁護士として長年培われた専門的な知識、経験を有しております。3氏とも独立役員であります。
社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、主に取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人の活動状況について報告を受け、専門分野はもとより外部からの視点により取締役会の意思決定に適正性を確保するための助言、提言を行っております。
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割としては、独立性のある立場において、社外取締役が持つ見識等に基づいて、外部的視点から経営の透明性及び監督機能を高めるとともに、企業価値を高めていくための経営アドバイスを行うことであると考えております。また、社外取締役は、定期的に主要な部署に出向いて業務執行状況の報告を受けるとともに助言、提言を行っております。

当社は社外監査役を3名選任しております。社外監査役3名と当社との間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
また、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する取締役会にて監査役4名中3名を社外監査役とすることで経営の監視機能を強化しております。
磯部利行氏はトヨタ自動車㈱の生産企画本部 生技管理領域長であります。同社と当社の間には自動車部品の販売等の取引関係があり、また、同社の保有する株式の比率は31.4%であります。同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
鈴木人史氏は公認会計士の資格を有しており、会計・財務の専門知識を有しております。
板倉龍介氏は㈱三井住友銀行における経営者として長年の豊富な経験、幅広い見識等を有しております。同氏は、当社の主要取引先の業務執行者でありましたが、退任後10年を経過しており、取引所規則に定める独立性基準に抵触しておりません。両氏は独立役員であります。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人の活動状況について報告を受けるとともに、会計監査人及び監査室と定期的な会合を行うことで、緊密な連携を保ち、必要に応じて随時会合を実施するなど、迅速に対処すべき事項等を見極め、合理的な監査を行うように努めております。また、それぞれの専門分野はもとより外部からの視点により取締役会の意思決定に適正性を確保するための助言、提言を行っております。
社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割としては、取締役から独立性のある立場に立って、業務執行に対する監査機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることであると考えております。また、社外監査役は子会社等へ出向き、現地現物での監査を行い、適宜取締役会にて報告を行っており、経営の監視体制は充分に機能していると考えております。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、他社の経営者として豊富な経験を有し、なおかつ中立的、客観的な視点で適切な職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。