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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LIQ9 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 大豊工業株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長杉 原 功 一1956年5月11日生
1980年4月トヨタ自動車工業㈱
(現トヨタ自動車㈱)入社
2009年6月同社常務役員就任
2013年6月当社監査役就任
2014年3月当社監査役辞任
2014年4月当社常任顧問就任
2014年6月当社代表取締役副社長就任
2015年6月当社代表取締役社長就任(現任)
(注)343
代表取締役副社長鈴 木 徹 志1959年2月1日生
1981年4月トヨタ自動車工業㈱入社
(現トヨタ自動車㈱)入社
2010年1月同社第2パワートレーン先行開発部先行エンジン開発室室長
2014年1月同社エンジン先行設計部部長
2015年1月日本ガスケット株式会社理事
2015年6月同社代表取締役副社長就任
2018年6月
2019年6月
当社専務取締役就任
当社代表取締役副社長就任(現任)
(注)315
取締役河 合 信 夫1958年12月20日生
1981年4月当社入社
2001年3月当社経営企画部経営企画室室長
2004年3月当社経営企画部部長
2009年6月当社取締役就任
2011年6月当社執行役員就任
2013年6月当社常務執行役員就任
2018年6月当社専務取締役就任
2021年6月当社取締役就任(現任)
(注)357
取締役佐 藤 邦 夫1955年1月20日生
2009年9月株式会社三井住友銀行 投資銀行統括部 参与
2010年4月日興コーディアル証券株式会
社 (現SMBC日興証券株式会社)常務執行役員
2011年4月同社 常務執行役員 名古屋駐在
2012年3月同社 専務執行役員 名古屋駐在兼名古屋事業法人本部長
2014年3月同社 専務取締役 名古屋駐在兼名古屋事業法人本部長
2016年7月同社 顧問
2017年3月同社 顧問退任
2017年4月べステラ株式会社 社外取締役就任
グッドインシュアランスサービス株式会社取締役就任(現任)
2017年6月当社社外取締役就任(現任)
(注)3-
取締役岩 井 善 郎1949年9月16日生
1991年10月福井大学 工学部 教授
2010年5月株式会社パルメソ 社外取締役就任(現任)
2012年4月福井大学 工学研究科長・工学部長
2013年4月同大学 理事(研究・国際担当)・副学長
2016年4月同大学 理事(研究、産学・社会連携担当)・副学長
2019年4月同大学 名誉教授
同大学 産学官連携本部特命教授就任(現任)
2020年6月当社社外取締役就任(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役川 治 豊 明1959年1月17日生
1981年4月トヨタ自動車工業㈱入社
(現トヨタ自動車㈱)入社
2008年1月同社関連事業部第1関連事業室主査
2008年6月同社関連事業部第1関連事業室室長
2009年1月同社グローバル監査室室長
2012年1月当社理事
2012年6月
2013年6月
2018年6月

2020年6月
当社執行役員就任
当社常務執行役員就任
日本ガスケット株式会社
代表取締役副社長就任
当社常勤監査役就任(現任)
(注)69
監査役都甲 仁1959年10月10日生
1982年4月トヨタ自動車販売㈱
(現トヨタ自動車㈱)入社
2000年1月国瑞汽車株式会社出向
2005年1月トヨタ自動車㈱関連事業部主担当員
2007年1月一汽トヨタ(長春)エンジン有限会社出向
2010年6月当社理事
2013年6月大豊精機株式会社常務取締役就任
2014年6月大豊岐阜株式会社常務取締役就任
2019年4月当社執行役員待遇就任
2019年6月当社常勤監査役就任(現任)
(注)41
監査役橋 爪 秀 史1961年8月3日生
1987年4月トヨタ自動車㈱入社
2012年1月同社エンジンプロジェクト推進部部長
2014年4月同社ユニット生技部部長
2016年4月同社上郷工場・下山工場工場長
2016年4月同社常務理事就任
2018年1月同社パワートレーンカンパニー統括就任
2018年6月当社社外監査役就任(現任)
2019年1月トヨタ自動車㈱パワートレーンカンパニーエンジン・駆動事業領域 領域長就任
2020年1月同社エンジン・駆動事業領域 統括部長就任(現任)
(注)5-
監査役近藤 禎人1963年1月23日生
1988年4月トヨタ自動車㈱入社
2006年1月同社HVユニット生技部室長
2010年4月同社ユニット生技部主査
2013年1月同社駆動・HVユニット生技部部長
2016年4月同社常務理事就任
ユニット生産技術領域領域長
ユニット生技部部長
(現パワートレーンカンパニーモノづくり改革領域領域長)
2017年6月中央発條株式会社社外監査役就任(現任)
2019年6月当社社外監査役就任(現任)
2020年4月トヨタ自動車㈱ モノづくり開発センター
センター長就任(現任)
(注)4-
監査役安 田 益 生1962年5月27日生
1993年10月監査法人伊東会計事務所入所
1997年4月公認会計士登録
2002年12月中央青山監査法人退所
2003年1月安田益生公認会計士
事務所設立
2010年6月当社社外監査役就任(現任)
(注)5-
127
(注)1 取締役 佐藤 邦夫および岩井 善郎は、社外取締役であります。
2 監査役 橋爪 秀史、近藤 禎人および安田 益生は、社外監査役であります。
3 2021年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2019年6月11日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2018年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2020年6月9日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化および経営意思決定・業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
(イ)社外取締役
当社は社外取締役を2名選任しております。
佐藤邦夫は、銀行・証券業界の経験者であり、特別な利害関係はありません。また、岩井善郎は、大学経営の経験者であり、特別な利害関係はありません。両氏を社外取締役として選任し、技術と経営の両面における豊富な知識と経験を当社経営に反映していただくとともに、経営意思決定の透明性を高めることで、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
社外取締役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、両氏を独立役員としております。
(ロ)社外監査役
当社は社外監査役を3名選任しております。
橋爪秀史は、トヨタ自動車(株)のエンジン・駆動事業領域 統括部長であり、近藤禎人は、モノづくり開発センター センター長であります。トヨタ自動車(株)は、当社議決権の33.4%を所有しており、最大の販売先であります。その他、特別な利害関係はありません。
安田益生は公認会計士安田益生事務所 所長であり、当社との取引関係はありません。
社外監査役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、安田益生は証券取引所の定めに基づく独立役員として、公認会計士としての経験と専門的見地から意見をいただいております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役には、取締役会への出席、重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。社外監査役の選任については、各々の専門分野や経営に関する豊富な経験と知見を有する人物を選任しております。主な活動として、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02199] S100LIQ9)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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