株式会社ＴＢＫ 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長	岸 高明	1953年7月1日生	1977年10月 当社入社 2008年6月 当社執行役員品質保証部長、品質管理部担当 2009年10月 当社執行役員営業部長 2012年6月 当社取締役執行役員第一営業部長、第二営業部担当 2013年4月 当社取締役常務執行役員第一営業部長、国内事業部門統括 2014年4月 当社代表取締役社長(現任)	1(注3)	314
取締役 企画・管理部門統括 事業戦略推進室担当	山田 健次	1955年5月29日生	2010年4月 当社入社 2010年8月 当社執行役員総務部長 2013年6月 当社取締役執行役員総務部長、業務監査室担当 2016年4月 当社取締役常務執行役員総務部長、企画・管理部門統括 2017年4月 当社取締役常務執行役員、企画・管理部門統括 2019年4月 当社取締役常務執行役員、企画・管理部門統括、事業戦略推進室担当(現任)	1(注3)	228
取締役 国内・海外営業部門統括 生産管理部担当	小豆畑 智	1955年4月14日生	1974年3月 東京精工株式会社入社 2014年4月 当社執行役員生産管理部長 2015年4月 当社執行役員生産管理部長、営業部門担当 2015年7月 当社執行役員、営業部門・生産管理部担当 2016年4月 当社執行役員、国内営業部門・生産管理部担当 2016年6月 当社取締役執行役員、国内営業部門・生産管理部担当 2018年4月 当社取締役常務執行役員、国内・海外営業部門・生産管理部担当 2018年10月 当社取締役常務執行役員、国内・海外営業部門統括、生産管理部担当 (現任)	1(注3)	164
取締役 福島工場長、製造部長 海外工場統括 国内・海外技術部門統括 国内・海外品質部門担当 生産準備室担当	佐藤 勉	1959年9月1日生	1980年4月 当社入社 2015年4月 当社執行役員福島工場長・製造部長、生産準備室担当 2016年4月 当社執行役員福島工場長・製造部長、国内工場統括、生産準備室担当 2017年4月 当社執行役員福島工場長、国内工場統括、品質部門・生産準備室担当 2017年6月 当社取締役執行役員福島工場長、国内工場統括、品質部門・技術部・生産準備室担当 2018年1月 当社取締役執行役員福島工場長、製造部長、国内・海外工場統括、国内・海外技術部門統括、国内・海外品質部門担当、生産準備室担当 2019年4月 当社取締役執行役員福島工場長、製造部長、海外工場統括、国内・海外技術部門統括、国内・海外品質部門担当、生産準備室担当(現任)	1(注3)	105

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有株式数 (百株)
取締役	髙橋 浩	1947年2月2日生	1969年4月 株式会社横浜銀行入行 1997年6月 同行取締役 1999年6月 同行常務執行役員 2000年6月 株式会社京三製作所取締役 2001年6月 同社常務取締役 2004年6月 同社取締役常務執行役員 2009年6月 株式会社ミクニ常勤監査役 2009年9月 工藤建設株式会社非常勤取締役 2014年6月 当社取締役(現任)	1(注3)	77
取締役	山崎 正之	1947年9月16日生	1970年4月 株式会社太陽銀行入行 1998年6月 株式会社さくら銀行取締役 2001年4月 株式会社わかしお銀行常務取締役 2003年3月 SMBC融資事務サービス株式会社代表取締役社長 2011年4月 学校法人東京女子医科大学理事 2013年6月 岩崎電気株式会社社外監査役 2015年6月 当社取締役(現任)	1(注3)	44
常勤監査役	福本 啓介	1959年3月6日生	1982年4月 朝日生命保険相互会社入社 2009年4月 同社内部監査ユニットゼネラルマネージャー 2012年4月 同社総務ユニットゼネラルマネージャー 2014年4月 朝日ライフアセットマネジメント株式会社常務執行役員 2016年6月 当社常勤監査役、ティービーアール株式会社非常勤監査役、東京精工株式会社非常勤監査役、ティービーケイ販売株式会社非常勤監査役、株式会社ティービーケイ東商非常勤監査役 2018年2月 当社常勤監査役、ティービーアール株式会社非常勤監査役、東京精工株式会社非常勤監査役、木村可鍛株式会社非常勤監査役、ティービーケイ販売株式会社非常勤監査役 2018年11月 当社常勤監査役、ティービーアール株式会社非常勤監査役、東京精工株式会社非常勤監査役、木村可鍛株式会社非常勤監査役、株式会社サンテック非常勤監査役、ティービーケイ販売株式会社非常勤監査役(現任)	4(注4)	6
監査役	大塚 啓一	1955年10月8日生	1978年10月 公認会計士2次試験合格、会計士補登録 1978年11月 プライスウォーターハウス会計事務所入所 1982年8月 公認会計士登録 1998年7月 青山監査法人代表社員就任 2006年9月 あらた監査法人代表社員就任 (現PwCあらた有限責任監査法人) 2016年6月 当社監査役(現任)	4(注4)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有株式数 (百株)
監査役	遠山 彰	1962年8月2日生	1986年4月 東洋信託銀行株式会社入社 (現三菱UFJ信託銀行株式会社) 2007年10月 三菱UFJ信託銀行株式会社宮崎支店 長 2010年4月 同社人事部副部長 2012年4月 同社吉祥寺支店長 2014年4月 同社プライベートバンキング営業部長 2016年6月 同社執行役員プライベートバンキング営業部長 2016年6月 菱信ディーシーカード株式会社代表取締役社長 2018年4月 菱信データ株式会社代表取締役社長(現任) 2018年6月 当社監査役(現任)	2(注5)	-
計

(注)1.取締役髙橋浩、山崎正之の2名は、社外取締役であります。
2.監査役福本啓介、大塚啓一、遠山彰の3名は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年6月20日開催の定時株主総会から1年であります。
4.監査役の任期は、2016年6月16日開催の定時株主総会から4年であります。
5.監査役の任期は、2018年6月21日開催の定時株主総会から2年であります。
6.当社では経営機能と業務執行機能を分離し、経営のスピード化とコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で、社長 岸高明、常務執行役員 山田健次、同 小豆畑智、同 丁旭威、同 尾方馨、執行役員 佐藤勉、同 傍士武、同 町田茂、同 佐々木茂輝、同 小林正登、同 倉村雅彦、同 滝口利久、同 八賀利久で構成されております。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当社と社外取締役の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社と社外監査役の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役遠山彰は、菱信データ株式会社の代表取締役社長でありますが、当社との間に取引関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、当社経営陣から独立した立場で、経営の監視機能を遂行するための客観的・専門的視点を持つ者から識見と人格に留意して選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、取締役会に先立って、社外取締役又は社外監査役に必要な資料、情報を提供しており、また社外取締役及び社外監査役による社外役員連絡会を適宜開催し、相互の情報共有に努めるとともに、社外取締役又は社外監査役と業務監査室及び会計監査人との連携の強化に資するよう努めております。