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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G5DQ

有価証券報告書抜粋 東邦電気工業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役社長
代表取締役
川 行 男1955年6月21日生
1978年4月日本国有鉄道入社
1987年4月鉄道通信株式会社入社
2003年10月

日本テレコム株式会社執行役員法人本部ソリューション営業部門長
2006年10月
ソフトバンクテレコム株式会社常務執行役員音声事業本部長
2011年1月同社常務執行役員営業副統括
2011年6月
当社取締役
2015年7月ソフトバンク株式会社執行役員法人事業統括鉄道事業室担当
2016年6月

当社入社
当社常務取締役経営管理本部副本部長
2016年9月当社代表取締役社長(現任)
注38
専務取締役
統括本部長
菊 池 兆 三1954年4月6日生
1974年4月当社入社
2005年4月当社東京支店長
2008年6月当社執行役員統括本部鉄道本部長
2012年6月
当社取締役統括本部副本部長兼統括本部工事管理部長
2014年6月当社常務取締役経営管理本部長
2017年4月
当社常務取締役統括本部副本部長(西日本)
2019年6月当社専務取締役統括本部長(現任)
注38
常務取締役
経営管理
本部長
中 橋 英 一1959年6月13日生
1978年4月当社入社
2007年10月当社経営管理本部経営企画部副部長
2011年7月当社ICT事業部情通工事部長
2013年4月

当社ICTエンジニアリング事業部副事業部長兼ICTエンジニアリング事業部モバイル建設部長
2014年6月当社中部支店長
2017年6月
当社執行役員経営管理本部経営企画部長
2018年6月
当社取締役経営管理本部長
2019年4月
当社常務取締役経営管理本部長(現任)
注35
取締役
経営管理本部副本部長(特命)兼経営管理本部
総務部長兼監査室長
藤 田 悟 士1960年9月19日生
1983年4月日本生命保険相互会社入社
2013年3月
同社コンプライアンス統括部担当部長兼業務改善推進室長
2015年4月
当社出向
当社経営管理本部担当部長
2015年6月
当社執行役員経営管理本部情報システム部長
2016年6月
当社執行役員経営管理本部総務部長
2017年4月当社入社
2017年6月

当社取締役経営管理本部副本部長兼経営管理本部総務部長
2019年4月

当社取締役経営管理本部副本部長兼経営管理本部総務部長兼経営管理本部情報システム部長
2019年6月

当社取締役経営管理本部副本部長(特命)兼経営管理本部総務部長兼監査室長(現任)
注38



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役小 保 方 剛1965年10月14日生
1990年4月日本テレコム株式会社入社
2004年5月同社事業計画部長
2008年4月
ソフトバンクテレコム株式会社財務本部事業計画統括部長
2013年2月
同社営業・事業統括営業開発本部副本部長
2016年2月

ソフトバンク株式会社法人事業統括ICTイノベーション本部副本部長兼国際営業本部副本部長
2016年4月

同社法人事業統括ICTイノベーション本部副本部長兼グローバル営業本部副本部長
2016年6月当社取締役(現任)
2019年4月

ソフトバンク株式会社法人事業統括クラウドエンジニアリング本部副本部長兼エンジニアリング管理統括部長(現任)
注3
取締役吉 田 勝 弘1958年2月20日生
1982年9月日本国有鉄道入社
1987年4月東日本旅客鉄道株式会社入社
2006年2月
同社東京電気工事事務所(新列車無線)担当課長
2010年6月
同社東京支社通信技術センター所長
2015年6月

日本電設工業株式会社出向
同社鉄道統括本部通信部技術指導部長
2016年4月
同社鉄道統括本部通信第一部長(現任)
2016年6月当社取締役(現任)
注3
監査役
(常勤)
谷 地 道 夫1958年4月22日生
1981年4月当社入社
2000年4月当社設備事業部業務部長
2002年10月当社設備事業部営業第二部長
2004年4月当社設備事業部営業第一部長
2008年4月当社経営管理本部経理部長
2014年6月当社執行役員経営管理本部経理部長
2016年6月
当社執行役員東北支店長
2019年4月当社執行役員監査室長
2019年6月当社監査役(現任)
注413
監査役新 道 誠1962年7月28日生
1990年1月日本テレコム株式会社入社
2008年4月ソフトバンクテレコム株式会社財務本部経理統括部経理部長
2012年5月
同社財務統括財務本部経理統括部長
2015年4月

ソフトバンクモバイル株式会社財務統括財務経理本部経理統括部担当部長
2015年7月
ソフトバンク株式会社財務統括財務経理本部経理統括部担当部長(現任)
2019年6月当社監査役(現任)
注4


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役小 松 淳 一1968年10月5日生
1993年4月日本電設工業株式会社入社
2008年4月同社総務部リスクマネジメント推進室担当課長
2009年10月
同社鉄道統括本部水戸支社総務課長
2011年7月同社総務部法務課長
2017年6月同社広報部長
2019年6月同社人事部長(現任)
2019年6月当社監査役(現任)
注4
42


(注)1 取締役小保方剛及び取締役吉田勝弘は「社外取締役」であります。
2 監査役新道誠及び監査役小松淳一は「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役谷地道夫の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役新道誠の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役小松淳一の任期は、監査役を辞任された松井克彦の残存任期である2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では取締役会の活性化と経営判断の早期化を図り、経営の意思決定機能と業務執行機能との役割分担を明確にするため執行役員制度を導入しております。2019年6月28日現在の執行役員は、13名で構成されております。

② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役小保方剛氏及び社外取締役吉田勝弘氏は、長年にわたる経歴を通じて培った専門的な経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能の役割を果たしていただけると考えております。なお、小保方剛氏は、ソフトバンク株式会社法人事業統括クラウドエンジニアリング本部副本部長兼エンジニアリング管理統括部長を兼務しております。同社は当社の大株主であり、取引先であります。また、吉田勝弘氏は、日本電設工業株式会社鉄道統括本部通信第一部長を兼務しております。同社は当社の大株主であり、取引先であります。
社外監査役新道誠氏は、財務部門での経験を有し、財務に関する専門的な経験・見識等を、当社の監査体制に活かしていただけると考えております。なお、新道誠氏は、ソフトバンク株式会社財務統括財務経理本部経理統括部担当部長を兼務しております。同社は当社の大株主であり、取引先であります。また、社外監査役小松淳一氏は、法務部門での経験を有し、企業法務に関する経験・見識等を当社の監査体制に活かしていただけると考えております。なお、小松淳一氏は、日本電設工業株式会社人事部長を兼務しております。同社は当社の大株主であり、取引先であります。
当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間に特段の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては長年にわたる経歴を通じて培った専門的な経験・見識等を判断基準としております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00252] S100G5DQ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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