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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GAVG

有価証券報告書抜粋 日本精機株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長
永 井 正 二1949年9月21日生
1993年4月川崎重工業㈱民間航空機部課長
1995年12月当社入社
1996年6月当社取締役
1997年4月当社常務取締役
1998年6月当社専務取締役
2001年6月当社代表取締役社長
2005年6月タイ‐ニッポンセイキ社取締役会長
2008年3月上海日精儀器有限公司董事長
2008年4月香港易初日精有限公司董事長
2012年5月エヌエスアドバンテック㈱取締役会長
2013年6月当社代表取締役会長(現)
(注)3428,550
代表取締役社長
社長執行役員
佐 藤 守 人1959年3月30日生
1977年3月当社入社
2007年6月当社取締役
2008年4月ユーケーエヌ・エス・アイ社取締役社長
2014年6月当社常務取締役
2015年6月当社常務執行役員
2016年4月当社専務執行役員
2016年6月当社取締役 専務執行役員
2016年10月当社ものづくり管掌(製造本部・生産技術本部)
2017年4月当社取締役 副社長執行役員
2017年6月当社代表取締役社長 社長執行役員(現)
(注)318,750
代表取締役専務
専務執行役員
佐 藤 浩 一1962年10月26日生
1985年4月当社入社
2006年4月エヌ・エス・インターナショナル社取締役副社長
2011年6月当社取締役
2013年6月当社常務取締役
2013年6月当社技術本部副本部長 兼 車載設計統括部長 兼 機構技術部ゼネラルマネジャー
2015年6月当社常務執行役員
2016年6月当社取締役 常務執行役員
2017年4月当社取締役 専務執行役員
2017年6月ダナンニッポンセイキ社会長
2017年7月ニッポンセイキ・デ・メヒコ社取締役会議長(現)
2018年4月当社技術本部長 計器営業本部・計器設計本部管掌 地域担当:北中米
2019年4月当社計器営業本部・計器設計本部・技術本部管掌 地域担当:北中米
2019年6月当社代表取締役専務 専務執行役員(現)
(注)312,850


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
専務執行役員
EMS・コンポーネント本部管掌 地域担当:日本
大 川 信1957年6月23日生
1976年3月当社入社
2006年6月当社取締役
2009年6月当社購買本部長
2010年6月当社常務取締役
2014年6月当社専務取締役
2014年6月当社事業企画本部長 兼 購買本部長
2015年4月当社事業企画本部長 兼 購買本部管掌
2015年6月当社取締役 専務執行役員(現)
2016年4月当社事業管理本部長
2017年4月当社品質保証本部・コンポーネント事業部・購買本部・事業管理本部管掌 地域担当:日本
2017年7月香港日本精機有限公司董事長(現)
2017年9月東莞日精電子有限公司董事長(現)
2018年4月当社EMS・コンポーネント本部・購買本部管掌 地域担当:日本
2019年6月当社EMS・コンポーネント本部管掌 地域担当:日本(現)
(注)328,750
取締役
常務執行役員
計器営業本部長
計器設計本部・購買本部管掌 地域担当:アセアン
鈴 木 淳 一1958年4月9日生
1977年3月当社入社
2006年6月当社取締役
2009年6月当社品質保証本部長
2011年6月当社常務取締役
2015年6月当社取締役 常務執行役員(現)
2016年4月当社営業本部長
2017年4月当社営業本部長 地域担当:アセアン
2017年4月ベトナム・ニッポンセイキ社社員総会会長(現)
2019年1月当社計器営業本部長 兼 第1営業統括部長 地域担当:アセアン
2019年5月タイ-ニッポンセイキ社取締役会長(現)
2019年6月当社計器営業本部長 計器設計本部・購買本部管掌 地域担当:アセアン(現)
(注)323,000
取締役
常務執行役員
ものづくり本部長 兼 生産管理統括部長 技術本部・品質保証本部・事業管理本部管掌 地域担当:中国/台湾
平 田 祐 二1961年10月23日生
1984年4月当社入社
2002年4月当社製造本部生産技術部長
2009年6月当社執行役員
2011年4月上海日精儀器有限公司総経理
2013年6月当社取締役
2015年6月当社上席執行役員
2016年6月当社取締役 上席執行役員
2016年6月当社中国事業担当
2016年10月当社取締役 常務執行役員(現)
2016年10月当社生産技術本部長
2016年12月台湾日精儀器股份有限公司(現)
2018年3月日精儀器科技(上海)有限公司董事長(現)
2018年10月当社ものづくり本部長 地域担当:中国/台湾
2019年4月当社ものづくり本部長 兼 生産管理統括部長 地域担当:中国/台湾
2019年5月香港易初日精有限公司董事長(現)
2019年6月上海日精儀器有限公司董事長(現)
2019年6月日精儀器武漢有限公司董事長(現)
2019年6月当社ものづくり本部長 兼 生産管理統括部長 技術本部・品質保証本部・事業管理本部管掌 地域担当:中国/台湾(現)
(注)37,500


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(常勤監査等委員)
大 滝 春 彦1959年1月29日生
2003年4月当社入社
2008年4月当社購買本部開発購買部シニアマネジャー
2013年6月当社執行役員
2014年6月当社取締役
2014年6月当社購買本部購買統括部長
2015年4月当社購買本部長 兼 購買部長
2015年6月当社上席執行役員
2016年10月当社購買本部長
2018年4月当社社長付
2018年6月当社常勤監査役
2019年6月当社取締役(常勤監査等委員)(現)
(注)44,800
取締役
(常勤監査等委員)
永 井 達 哉1959年11月10日生
1982年3月当社入社
1996年5月㈱真人日本精機(現・エヌエスアドバンテック㈱)取締役
2003年3月当社管理本部経営企画管理部長
2006年11月当社営業本部営業推進部シニアマネジャー
2011年10月当社営業本部インド事業室シニアマネジャー
2014年4月当社業務監査室シニアマネジャー
2018年6月当社常勤監査役
2019年6月当社取締役(常勤監査等委員)(現)
(注)493,962
取締役
(監査等委員)
斉 木 悦 男1950年10月9日生
1979年4月弁護士登録
1979年4月坂井煕一法律事務所入所
1983年4月坂井・斉木法律事務所開設
2002年4月新潟大学法学部講師客員教授
2003年4月新潟地方裁判所及び新潟簡易裁判所民事調停委員(現)
2004年4月新潟大学大学院実務法学研究科講師就任
2009年5月あさひ新潟法律事務所開設代表(現)
2015年6月当社監査役
2019年6月当社取締役(監査等委員)(現)
(注)41,600
取締役
(監査等委員)
富 山 栄 子1963年10月31日生
1986年3月東京外国語大学外国語学部ロシア語学科卒業
1986年4月伊藤萬㈱入社
1989年8月テレビ新潟㈱嘱託社員(通訳・翻訳・解説・国際交流他)
1994年4月新潟地方裁判所法廷通訳
2002年3月新潟大学大学院現代社会文化研究科共生社会研究専攻博士課程修了、博士(経済学)
2006年4月学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学事業創造研究科助教授・准教授
2010年4月学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学事業創造研究科教授(現)
2014年4月学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学地域・国際担当副学長(現)
2018年6月当社取締役
2019年6月当社取締役(監査等委員)(現)
(注)4300


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
島 宗 隆 一1955年8月16日生
1978年4月関東信越国税局入庁
2009年7月小千谷税務署長
2015年7月関東信越国税局調査査察部長
2016年8月島宗隆一税理士事務所開設
2017年10月税理士法人齊藤・島宗会計代表社員税理士(現)
2019年6月田辺工業㈱社外監査役(現)
2019年6月当社取締役(監査等委員)(現)
(注)4 0
取締役
(監査等委員)
鈴 木 北 吉1952年4月20日生
1975年4月三共電器㈱(現、サンデンホールディングス㈱)入社
2000年9月同社品質本部長
2003年6月同社取締役 兼 執行役員技術本部長
2005年6月同社取締役 兼 常務執行役員技術本部長
2007年6月同社常務取締役 技術・IT・経営企画担当
2014年1月パラマウントベッド㈱上席執行役員技術開発本部長
2019年6月当社取締役(監査等委員)(現)
(注)40
620,062




(注) 1 2019年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2 取締役 斉木悦男、富山栄子、島宗隆一、鈴木北吉は、社外取締役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役(監査等委員)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社においては、社外取締役を選任するための当社の独立性に関する基準はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性基準を参考に、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断できる者で、経営者としての豊富な経験と高い見識を有する者や、弁護士・公認会計士・税理士等の法律・会計・税務における専門家、及び企業経営・国際経済分野における学者等の専門的な知識や経験を有する者を選任することとしており、独立社外取締役4名を選任しております。
社外取締役斉木悦男氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、当社の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しており、社外取締役富山栄子氏は、長年にわたり新興国を含めた自動車産業のグローバルマーケティング分野を中心に研究しており、経済・経営に関する専門家としての知識・経験等を有しており、当社の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。社外取締役島宗隆一氏は、国税事務経験のある税理士として培われた専門的な知識、経験等を有していることから、当社の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しており、社外取締役鈴木北吉氏は、グローバル企業の取締役としての豊富な経営経験と、主に新技術開発、新商品開発、品質保証における幅広い実績等を有していることから、当社の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。
社外取締役斉木悦男氏と当社とは、同氏が当社の株式を1,600株保有しており、社外取締役富山栄子氏と当社とは、同氏が当社の株式を300株保有しておりますが、その他の利害関係はありません。
社外取締役島宗隆一氏及び鈴木北吉氏と当社とは、利害関係はありません。

株式所有者別状況


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