エイケン工業株式会社 役員の状況 (2019年10月期)

① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	早 馬 義 光	1956年12月31日生	1979年3月 当社入社 2001年3月 製造部長 2003年1月 取締役製造部長 2006年5月 取締役副社長 2009年1月 代表取締役社長(現任)	(注)3	18
専務取締役	池 田 文 明	1957年10月10日生	1985年3月 当社入社 2004年2月 総務部長 2005年1月 取締役総務部長 2006年5月 取締役経営企画管理室長 2013年5月 専務取締役工場長兼総務部長 2016年5月 専務取締役(現任)	(注)3	12
常務取締役	千 葉 進	1953年4月2日生	1976年3月 当社入社 2001年3月 営業部次長 2003年1月 取締役営業開発部長 2006年5月 常務取締役開発開拓特販部長 2009年5月 取締役開発開拓特販部長 2010年5月 取締役営業部長 2011年5月 取締役営業部長兼貿易部長 2013年5月 常務取締役営業部長兼貿易部長 2016年5月 常務取締役(現任)	(注)3	3
取締役 総務部長	櫻 井 英 司	1973年4月11日生	1995年3月 当社入社 2016年5月 総務部長 2018年1月 当社取締役総務部長(現任)	(注)3	2
取締役 総合管理部長	原 豊	1972年5月12日生	1998年11月 当社入社 2017年11月 総合管理部長 2019年1月 当社取締役総合管理部長(現任)	(注)3	0
取締役	髙 宮 春 樹	1972年4月9日生	1997年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2011年9月 髙宮春樹公認会計士・税理士 事務所長(現任) 2015年1月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	渥美 博	1953年11月22日生	1976年4月 遠州信用金庫入庫 2011年6月 同庫理事 2013年6月 同庫常務理事 2015年5月 えんしんキャピタル株式会社 代表取締役 えんしん信用保証株式会社 取締役 2016年6月 えんしん総合サービス株式会社 監査役 2017年1月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役	石 田 朗	1964年12月24日生	1987年4月 静岡銀行入行 1992年1月 株式会社イシダグリーン入社 1992年9月 同社専務取締役 2006年5月 当社監査役(現任) 2007年8月 株式会社イシダグリーン 代表取締役(現任)	(注)5	1
監査役	藤 田 逸 雄	1953年10月26日生	1977年4月 株式会社河合楽器製作所入社 2007年2月 同社ビアノ事業本部 製造管理部長 2014年11月 同社ピアノ事業部 製造企画推進室 嘱託職員(現任) 2018年1月 当社監査役(現任)	(注)5	―
監査役	和久田 幹雄	1955年8月25日生	1979年4月 遠州信用金庫入庫 2014年6月 同庫常勤監事 2019年8月 株式会社浜松グリーンランド 非常勤監査役(現任) 2020年1月 当社監査役(現任)	(注)6	―
計					38

(注) 1 取締役髙宮春樹は社外取締役であります。
2 監査役渥美博、石田朗、藤田逸雄及び和久田幹雄は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年10月期に係る定時株主総会終結のときから2021年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2016年10月期に係る定時株主総会終結のときから2020年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2017年10月期に係る定時株主総会終結のときから2021年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2019年10月期に係る定時株主総会終結のときから2023年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は1名であります。
社外取締役の髙宮春樹氏は、髙宮春樹公認会計士・税理士事務所の所長を兼務しており、監査法人に長年にわたり勤務した豊富な会計監査経験、さらに、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の監査役4名は全て社外監査役であります。
社外監査役の渥美博氏は、信用金庫の常務理事、キャピタル会社の代表取締役、信用保証会社の取締役等、長年の企業経営の経験を有しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同社と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の石田朗氏は、株式会社イシダグリーンの代表取締役を兼務しており、長年の企業経営の経験を有しております。また、当社株式1,200株を所有しておりますが、同氏と当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。さらに、同社と当社との間に、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の藤田逸雄氏は、他業種の製造現場で損益管理、品質管理、生産管理及び生産技術等の業務の経験から、製造現場に関して豊富な経験及び知見を有しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同社と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の和久田幹雄氏は、信用金庫の常勤監事として信用金庫の監査業務の経験を有するとともに、現在は他業種の企業の非常勤監査役をしていることから、監査業務に関して豊富な経験及び知見を有しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同社と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための、当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任に際しては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関するは判断基準等を参考にしております。