株式会社アルファ 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役社長 (代表取締役)	川名 祥之	1955年1月16日生	1978 年 4 月 当社入社 2000 年 4 月 当社自動車部品事業部 営業部次長 2005 年 6 月 当社自動車部品事業部 副事業部長 2005 年 12 月 ALPHA HI-LEX S.A.DE C.V. 取締役社長 2008 年 4 月 当社常務執行役員 2009 年 10 月 ALPHA INDUSTRY(Thailand)CO.,LTD. 取締役社長 2011 年 3 月 Alpha Security Instruments(India) Private Limited 取締役社長 2012 年 4 月 ALPHA HI-LEX S.A.DE C.V. (現 ALPHA INDUSTRY QUERETARO, S.A. DE C.V.)取締役会長兼社長 2012 年 4 月 Alpha Industry Jalisco, S.A. DE C.V.取締役会長 2012 年 6 月 ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION 取締役会長兼社長 2012 年 6 月 当社取締役 2015 年 4 月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	13,407
取締役 技術本部 本部長	佃 安彦	1957年2月2日生	1979 年 4 月 日産自動車株式会社入社 2003 年 4 月 同社 第一車両開発本部CVE (車両開発主管) 2007 年 4 月 当社入社 自動車部品事業部 設計部長 2008 年 4 月 当社常務執行役員(現任) 自動車部品事業部 副事業部長 2008 年 6 月 ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION 取締役会長 2013 年 4 月 当社自動車部品事業部 副事業部長 品質保証・設計・技術担当 2013 年 6 月 当社取締役(現任) 2014 年 4 月 当社技術本部 本部長(現任)	(注)3	9,853
取締役 経営企画本部 本部長 住設機器事業部 事業部長	斉藤 雄一	1959年1月1日生	1981 年 4 月 当社入社 2004 年 4 月 当社セキュリティ機器事業部 販売部長 2010 年 4 月 当社執行役員 住設機器事業部 事業計画部長 2013 年 4 月 当社常務執行役員(現任) 当社管理本部 本部長 2013 年 6 月 当社取締役(現任) 2014 年 4 月 当社経営企画本部 本部長(現任) 2015 年 5 月 ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION 取締役社長 2019 年 4 月 当社住設機器事業部 事業部長(現任)	(注)3	8,276
取締役 営業本部 本部長	山本 昌明	1962年1月6日生	1985 年 4 月 当社入社 2009 年 4 月 当社自動車部品事業部 事業計画部長 2011 年 4 月 当社執行役員 自動車部品事業部 営業担当 2013 年 4 月 当社常務執行役員(現任) 自動車部品事業部 副事業部長 営業担当 2013 年 6 月 当社取締役(現任) 2014 年 4 月 当社営業本部 本部長(現任)	(注)3	5,476

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 業務本部 本部長 ALPHA (GUANGZHOU)AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD.董事長 ALPHA (XIANGYANG) AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD.董事長	入澤 昭	1962年10月21日生	1985 年 4 月 日産自動車株式会社入社 2012 年 4 月 同社 購買管理部部長 2016 年 4 月 当社入社 常務執行役員 業務本部 本部長(現任) 2017 年 4 月 ALPHA(GUANGZHOU)AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD.董事長(現任) 同 ALPHA (XIANGYANG) AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD.董事長(現任) 2017 年 6 月 当社取締役(現任)	(注)3	3,076
取締役	上坂 こずえ	1983年1月18日生	2007 年 11 月 最高裁判所司法研修所入所 2008 年 12 月 最高裁判所司法研修所修了 同 東京弁護士会弁護士登録 萱場健一郎法律事務所 入所(現任) 2015 年 6 月 当社社外取締役(現任)	(注)3	100
取締役	磯貝 和敏	1955年12月21日生	1979 年 4 月 監査法人朝日会計社 (現あずさ監査法人)入社 1982 年 3 月 公認会計士登録 2002 年 5 月 同監査法人 代表社員 2004 年 10 月 同監査法人 横浜事務所 所長 2018 年 7 月 磯貝公認会計士事務所 代表(現任) 同 株式会社日本橋会計社 代表取締役(現任) 2018 年 9 月 税理士登録 同 磯貝和敏税理士事務所 代表(現任) 2019 年 6 月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	大井 信幸	1955年8月7日生	1980 年 4 月 株式会社横浜銀行入行 1999 年 10 月 同行 本部与信監査室 賛事 2003 年 7 月 当社入社 ALPHA INDUSTRY(Thailand)CO.,LTD. 常務取締役 2008 年 4 月 当社管理本部 人事総務部長 2009 年 10 月 当社業務監査室長 2011 年 4 月 当社管理本部 経理部長 2015 年 4 月 当社執行役員 ALPHA INDUSTRY QUERETARO, S.A. DE C.V.社長 2017 年 4 月 当社常務執行役員待遇 2019 年 4 月 当社北米リージョンオフィサー補佐 2019 年 6 月 当社監査役(現任)	(注)4	4,900
監査役	鈴木 知己	1949年11月15日生	1969 年 5 月 警視庁入庁 2000 年 2 月 久松警察署長 2001 年 2 月 第四機動隊長 2002 年 2 月 警視正 警察大学校特別捜査幹部研修所 主任教授 2004 年 2 月 浅草警察署長 2005 年 3 月 第五方面本部長 2007 年 3 月 地域部 参事官 2008 年 2 月 警視長 第八方面本部長兼警務部 参事官 2009 年 4 月 明治安田生命保険相互会社入社 2015 年 6 月 当社社外監査役(現任) 2015 年 6 月 日本ヒューム株式会社社外取締役(現任)	(注)4	500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	藤間 新	1952年12月20日生	1975 年 4 月 株式会社太陽神戸銀行 (現株式会社三井住友銀行)入行 2000 年 10 月 株式会社さくら銀行 (現株式会社三井住友銀行) 三田通法人営業第二部 法人営業部長 2001 年 7 月 株式会社三井住友銀行 大阪中央法人営業第二部 部長 2002 年 7 月 同行 神戸法人営業第五部 部長 2003 年 6 月 SMBC信用保証株式会社 上席調査役 2004 年 1 月 同社 常務取締役 2009 年 6 月 同社 専務取締役 2012 年 6 月 同社 代表取締役専務 2019 年 6 月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
計					45,588

(注)1.取締役 上坂こずえ及び磯貝和敏は、社外取締役であります。
2.監査役 鈴木知己及び藤間新は、社外監査役であります。
3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結のときから2年間
4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結のときから4年間
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
山野 眞一	1956年1月10日生	1974 年 3 月 警視庁入庁 2001 年 3 月 丸の内警察署 刑事課長 2003 年 3 月 警視 八王子警察署 地域課長 2005 年 4 月 当社入社 2009 年 9 月 当社住設機器事業部 サービス部長 2013 年 4 月 当社執行役員 業務監査担当 業務監査室長(現任) 2016 年 4 月 当社顧問 業務監査担当(現任)	2,976
西坂 仁	1951年7月22日生	1975 年 4 月 松下電器産業株式会社 (現 パナソニック株式会社)入社 1986 年 10 月 監査法人朝日新和会計社 (現 あずさ監査法人)入社 1992 年 8 月 公認会計士登録 1995 年 2 月 神奈川県警察本部財務捜査官採用 2004 年 7 月 税理士登録 同 西坂仁 公認会計士・税理士事務所所長 (現任) 2006 年 10 月 朝日税理士法人 横浜青葉事務所 代表社員(現任) 2017 年 6 月 当社社外取締役	100

② 社外役員の状況
当社は、経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的に社外取締役2名を起用しております。社外取締役の起用により取締役会における重要事項の意思決定に関する議論もより活性化しております。社外取締役上坂こずえ氏は萱場健一郎法律事務所の弁護士であり、社外取締役磯貝和敏氏は磯貝公認会計士事務所所長、磯貝和敏税理士事務所所長及び株式会社日本橋会計社代表取締役であります。社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
また、社外監査役2名を選任し、独立の立場から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しており、監査役の監査の実効性を強化しています。社外監査役鈴木知己氏は法務分野、社外監査役藤間新氏は会社経営者としての豊富な経験と見識を有しております。なお、鈴木知己氏は日本ヒューム株式会社の社外取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準は、金融商品取引法が定める独立性基準を満たす事を前提としております。なお、社外取締役及び社外監査役と当社は特別な利害関係は無く、独立した立場から会社の業務執行及びその監督を行うことが可能であると考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携状況について、社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、積極的な質疑及び意見表明を行っております。
また、当社監査役会は会計監査人の職務の遂行が適切に行われることを確保するための体制確認のため、外部会計監査人の監査計画のヒアリングや外部会計監査人報酬に関する審議等を通して、経理部門等の執行部門及び外部会計監査人から情報収集し、その適切さを毎年確認しています。