株式会社ファルテック 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	末廣 博	1958年9月11日生	1981年4月 ㈱富士銀行入行 2003年5月 ㈱みずほ銀行 水戸支店長 2004年9月 ㈱みずほコーポレート銀行 欧州営業第一部長 2006年4月 同行 欧州業務管理部長 2008年4月 同行 執行役員 営業第七部長 2011年4月 同行 常務執行役員 アジア・オセアニア地域統括役員 2014年4月 ㈱みずほ銀行 常務執行役員 米州地域ユニット長 2015年4月 同行 専務執行役員 米州地域ユニット長 2017年4月 同行 副頭取執行役員 米州地域本部長 2018年5月 TPR㈱ 副社長執行役員 2018年6月 同社 取締役副社長執行役員(現任) 担当:管理部門 2019年6月 当社 取締役会長(現任)	(注)2	-
取締役社長 (代表取締役) 最高経営責任者	文屋 仁志	1956年10月11日生	1979年4月 日産自動車㈱入社 2001年4月 同社 バリューアップ推進支援チーム主管 2004年4月 同社 原価低減推進室主管 2006年4月 ㈱アルティア橋本入社 2007年4月 同社 VP生産管理部 兼 HPS推進室担当 2008年4月 当社 執行役員 兼 生産 センター副センター長 2009年4月 当社 執行役員 兼 館林工場長 2010年4月 当社 執行役員 兼 生産 センター長 兼 藤沢工場長 2011年4月 当社 執行役員 兼 九州工場長 2015年4月 FALTEC SRG GLOBAL THAILAND 社長 2017年11月 当社 執行役員 兼 生産センター副センター長 2018年4月 当社 常務執行役員 兼 生産センター長 兼 購買センター長 2018年6月 当社 代表取締役社長 最高経営責任者 兼 生産センター長 2019年4月 当社 代表取締役社長 最高経営責任者(現任)	(注)2	2,100
取締役副社長 (代表取締役)	髙野 浩	1947年10月5日生	1972年4月 ㈱富士銀行入行 1990年12月 同行 ロンドン支店副支店長 1999年5月 同行 千葉支店長 2002年3月 サンデン㈱ 管理本部長 2004年4月 同社 経営企画室長 2005年4月 TPR㈱ 第二海外事業部長 2006年6月 同社 執行役員 第二海外事業部長 2008年6月 同社 取締役 2009年6月 同社 常務取締役 2011年6月 同社 取締役常務執行役員 2013年6月 同社 取締役専務執行役員 2017年7月 当社 顧問 2017年12月 当社 常務執行役員 兼 海外事業室長 2018年3月 当社 副社長執行役員 最高財務責任者 兼 海外事業室長 2018年6月 当社 代表取締役副社長 最高財務責任者 兼 海外事業室長 2019年6月 当社 代表取締役副社長 兼 海外事業室長(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 専務執行役員	小林 毅	1958年11月16日生	1982年4月 日産自動車㈱入社 2012年4月 同社 製品計画部長 2013年4月 同社 製品計画部長 兼 Nissan PV 第二製品開発部長 2014年4月 当社 執行役員 兼 開発センター長 2015年4月 当社 常務執行役員 兼 開発センター長 2016年6月 当社 取締役常務執行役員 兼 開発センター長 2017年4月 当社 取締役専務執行役員 兼 開発センター長 2018年4月 当社 取締役専務執行役員 兼 開発センター長(レドムプロジェクト担当)(現任)	(注)2	400
取締役 専務執行役員	花岡 繁	1958年1月21日生	1982年4月 TPR㈱入社 2005年10月 同社 品質保証部長 2008年9月 同社 経営企画室主幹 2009年6月 同社 長野工場長 2010年6月 同社 海外事業部付主幹 UNITED PISTONRING, INC.出向(社長) 2012年6月 同社 執行役員 技術企画室長 2013年6月 同社 執行役員 製品開発部長 2014年6月 同社 執行役員 品質保証担当 2018年4月 同社 常務執行役員(現任) 当社 専務執行役員 兼 生産センター副センター長 2018年6月 当社 取締役専務執行役員 兼 生産センター 副センター長 2019年4月 当社 取締役専務執行役員(現任)	(注)2	-
取締役 専務執行役員 最高財務責任者	篠田 好洋	1958年1月17日生	1981年4月 ㈱富士銀行入行 2004年7月 ㈱みずほ銀行 王子支店長 2006年2月 同行 関連事業部長 2008年4月 同行 公務第三部長 2011年6月 社団法人中小企業研究センター 専務理事 2013年4月 公益社団法人中小企業研究センター 専務理事 2018年6月 当社 専務執行役員 兼 経営管理センター長 2019年6月 当社 取締役専務執行役員 最高財務責任者 兼 経営管理センター長(現任)	(注)2	-
取締役	岸 雅伸	1953年3月1日生	1976年4月 TPR㈱入社 2000年6月 同社 品質技術部長 2001年10月 同社 生産技術部長 2004年10月 同社 技術開発部長 2006年6月 同社 技術企画室長 2007年6月 同社 執行役員 技術企画室長 2009年8月 同社 執行役員 技術企画 室長 兼 製品開発部長 2011年6月 同社 取締役常務執行役員 技術企画室長 2012年6月 同社 取締役常務執行役員 焼結技術部長 2014年6月 同社 取締役専務執行役員 2016年6月 同社 取締役専務執行役員経営企画室長 2017年6月 同社 代表取締役社長 兼 COO(現任) 2018年6月 当社 取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	木村 新 (注)1	1949年5月11日生	1974年4月 ダイハツ工業㈱入社 2000年6月 同社 商品企画部長 2002年6月 同社 取締役(国内企画 部長・商品企画部担当) 2007年6月 同社 常務取締役管理統轄 副本部長、総務・広報・ 東京支社ブロック担当、 東京支社長兼務 2008年6月 ㈱ダイハツライフネット 取締役社長 2011年4月 ㈱ビジネスサポート センター 取締役社長 2012年6月 ㈱ダイハツテクナー 取締役社長 2014年6月 ㈱ダイハツビジネス サポートセンター 相談役 2015年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)2	-
取締役	田島 幸広 (注)1	1955年9月20日生	1978年4月 安田火災海上保険㈱入社 2001年11月 同社 横浜自動車営業部長 2002年7月 ㈱損害保険ジャパン (現損害保険ジャパン日本興亜㈱) 横浜自動車営業部長 2005年4月 同社 金沢支店長 2008年4月 同社 常務執行役員 四国本部長 2009年4月 同社 常務執行役員 2011年4月 同社 常務執行役員 神奈川本部長 兼 神奈川業務部長 2012年4月 同社 マーケティング部 顧問 ㈱プライムアシスタンス 代表取締役 2016年6月 当社 社外取締役(現任) 2016年10月 日本土地建物㈱ 社外取締役(現任)	(注)2	-
常勤監査役	波田 隆重	1955年3月21日生	1973年4月 TPR㈱ 入社 2007年6月 同社 監査室長 2015年6月 同社 監査役 2018年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	-
常勤監査役	佐藤 孝之	1954年9月17日生	1978年4月 日本ラジエーター㈱(現 カルソニックカンセイ㈱)入社 1988年1月 北米カルソニック製造社(現 北米カルソニックカンセイ社)経理部次長 1998年10月 メキシコカルソニック社(現 カルソニックカンセイ・メキシコ社)取締役経理最高責任者 2006年4月 カルソニックカンセイ・ヨーロッパ社(英国)欧州経理最高責任者 2008年1月 住商メタレックス株式会社 財経グループ長付(部長補佐) 2009年4月 同社 関西支社財経グループ大阪総経チーム長 2010年10月 当社 経理部長 2014年10月 当社 総務部業務改革推進課テクニカルアドバイザー 2015年11月 当社 経理部経理課 テクニカルアドバイザー 2019年3月 当社 経理部長 2019年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	吉野 保則 (注)1	1953年8月18日生	1985年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2000年5月 監査法人太田昭和センチュリー(現EY新日本有限責任監査法人) 社員(現パートナー) 2006年5月 新日本監査法人(現EY新日本 有限責任監査法人) 代表社員 (現シニアパートナー) 2014年6月 同法人退所 2015年6月 当社 社外監査役(現任) 2015年6月 東洋埠頭㈱ 社外監査役 (現任)	(注)3	-
監査役	平野 高志 (注)1	1957年2月6日生	1985年4月 八木(現 牛島)総合法律事務所 入所 1988年8月 米国 Masuda,Funai,Eifert&Mitchell 法律事務所入所 1990年8月 ブレークモア法律事務所入所 1991年1月 同所 パートナー 2000年4月 マイクロソフトアジアリミテッド入社 2003年9月 マイクロソフト㈱ 執行役 法務・政策企画本部 統括本部長 2006年2月 ブレークモア法律事務所 パートナー(現任) 2006年6月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 理事 2008年1月 ㈱モルフォ 監査役(現任) 2012年10月 サイバー大学 専任教授 2014年6月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 監事(現任) 2017年6月 東京航空計器㈱ 監査役(現任) 2019年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)3	-
計					2,500

(注)1.取締役 木村新及び田島幸広は、社外取締役であります。
監査役 吉野保則及び平野高志は、社外監査役であります。
2.2019年6月25日から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2019年6月25日から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年6月26日から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、役名、職名及び氏名は次のとおりであります。

役名	職名	氏名
社長 最高経営責任者		文屋 仁志
副社長	海外事業室長	髙野 浩
専務執行役員	開発センター長(レドムプロジェクト担当)	小林 毅
専務執行役員		花岡 繁
専務執行役員 最高財務責任者	経営管理センター長	篠田 好洋
常務執行役員	生産センター副センター長(新車準備担当)	佐藤 達郎
常務執行役員	生産センター長、購買センター長、 FALTEC EUROPE LIMITETD Chairman	田中 俊之
常務執行役員	セールス&マーケティングセンター長	天野 豊彦
執行役員	企画室長	小島 秀一
執行役員	セールス&マーケティングセンター副センター長、 グローバル営業部長	諏訪 敦彦

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社社外取締役 木村新は、過去にダイハツ工業株式会社及びそのグループ会社の業務執行者を歴任しております。ダイハツ工業株式会社グループと当社は取引関係にありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、自動車産業の豊富な知識、経営者の見地から、社外取締役としての役割を果たしていると考えております。
当社社外取締役 田島幸広は、損害保険ジャパン日本興亜株式会社の業務執行者及び同社の顧問を歴任しております。同社と当社は取引関係にありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。現在社外取締役を勤めている日本土地建物株式会社と当社の間には、特記すべき関係はありません。また、自動車産業の豊富な知識、経営者の見地から、社外取締役としての役割を果たしていると考えております。
当社社外監査役 吉野保則は、過去(5年前まで)に、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の業務執行者として勤務しておりました。同法人と当社は取引関係にありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。現在社外監査役を勤めている東洋埠頭株式会社と当社の間には、特記すべき関係はありません。また、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な専門知識と高い見識から社外監査役としての役割を果たしていると考えております。
当社社外監査役 平野高志と当社の間には、特記すべき関係はありません。また、弁護士としての法律に関する豊富な専門知識と高い見識から社外監査役としての役割を果たすことができるものと考えております。
当社では、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に該当し、企業経営に於ける高い見識や経験をもとに当社の経営に対し独立した客観的な立場から建設的な指摘・提言を行えることを要件にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員を委員とした代表取締役の適正に関する特別委員会を設置し代表取締役の職務の執行を監督しております。また、事業計画に基づいた会社の業務の遂行状況を確認することを目的とし、毎月実施される予実算会議にも社外役員は参加し、会社事業の遂行状況を監督又は監査しております。
監査役と内部監査室は毎月連絡会を開催し、必要な情報を共有する等相互連携を図っております。
社外取締役と監査役は、原則四半期毎に連絡会を開催し、情報を共有する等相互連携を図っております。
監査役と会計監査人は毎四半期、監査結果に基づく報告会を実施すると共に、必要に応じて適宜打ち合わせを行う等相互連携を図っております。