株式会社カネミツ 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	金光 俊明	1959年8月11日生	1982年4月 (資)金光銅工熔接所(現㈱カネミツ)入社 1987年2月 当社取締役管理部業務課長 1998年12月 当社常務取締役営業技術本部長 1999年11月 KANEMITSU PULLEY CO., LTD.代表取締役社長 2004年6月 当社代表取締役専務 2006年4月 当社代表取締役専務 営業技術本部長兼生産本部長 2006年4月 佛山金光汽車零部件有限公司董事長 2007年11月 KANEMITSU PULLEY CO., LTD.代表取締役会長 2009年6月 当社代表取締役社長 佛山金光汽車零部件有限公司董事(現任) 2011年1月 KANEMITSU PULLEY CO., LTD.取締役(現任) 2012年4月 当社代表取締役兼社長執行役員(現任)	(注)3	614,497
取締役 生産本部長	大西 将隆	1957年2月10日生	1979年4月 (資)金光銅工熔接所(現㈱カネミツ)入社 1999年3月 当社取締役営業開発部長 2006年4月 佛山金光汽車零部件有限公司董事(総経理) 2006年6月 当社取締役 2009年6月 当社取締役営業技術本部長 佛山金光汽車零部件有限公司董事長 2011年1月 KANEMITSU PULLEY CO., LTD.取締役(現任) 2012年4月 当社取締役兼執行役員営業技術本部長 2012年6月 当社取締役兼執行役員 佛山金光汽車零部件有限公司董事 2015年6月 当社取締役兼常務執行役員(現任) 2015年10月 JBM Kanemitsu Pulleys Private Limited 取締役 2016年7月 佛山金光汽車零部件有限公司董事長 2017年6月 2019年1月 当社生産本部長(現任) 佛山金光汽車零部件有限公司董事長兼総経理(現任)	(注)3	14,200
取締役 業務本部長	金光 秀治	1964年11月7日生	1987年3月 当社入社 1999年3月 当社取締役営業開発部設計開発グループ課長 2002年4月 当社取締役経営推進室長兼生産支援部長 2004年5月 当社取締役経営推進室長 2005年1月 当社取締役経営企画部長 2006年4月 当社取締役業務本部副本部長兼経営企画部長 2006年4月 佛山金光汽車零部件有限公司董事 2008年2月 当社取締役業務本部長 2010年4月 KANEMITSU PULLEY CO., LTD.取締役 2011年1月 当社取締役 KANEMITSU PULLEY CO., LTD.代表取締役社長 2012年4月 当社取締役兼執行役員(現任) KANEMITSU PULLEY CO., LTD.取締役(現任) 2014年10月 PT.KANEMITSU SGS INDONESIA プレジデントコミサリス(現任) 2016年4月 2017年6月 2019年4月 当社業務本部長兼経営企画部長 当社業務本部長 当社業務本部長兼総務部長(現任)	(注)3	130,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 技術本部長	藤井 直樹	1973年10月11日生	1992年4月 当社入社 2005年4月 当社営業開発部設計開発グループ課長 2008年2月 当社新技術開発グループ長 2009年4月 当社新技術開発室長 2009年6月 2010年2月 2011年1月 2012年4月 2018年10月 当社取締役新技術開発室長 KANEMITSU PULLEY CO., LTD. KANEMITSU TECHNICAL TRAINING CENTER所長 KANEMITSU PULLEY CO., LTD.取締役(現任) 当社取締役兼執行役員(現任) 当社技術本部長(現任)	(注)4	17,400
取締役	竹治 康公	1957年3月6日生	1980年4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 1987年4月 神戸学院大学経済学部助手 1988年4月 同大学経済学部講師 1990年4月 1998年4月 同大学経済学部助教授 同大学経済学部教授(現任) 2005年9月 当社取締役(現任)	(注)4	4,300
取締役	林 隆一	1968年7月3日生	1994年4月 1997月4月 2004年12月 2013年4月 2015年4月 2015年6月 ㈱野村総合研究所入社 野村證券㈱金融研究所研究員 野村アセットマネジメント㈱主任研究員 神戸学院大学経済学部講師 同大学経済学部准教授(現任) 当社取締役(現任)	(注)4	4,300
常勤監査役	高橋 康弘	1959年8月9日生	1984年4月 (資)金光銅工熔接所(現㈱カネミツ)入社 1999年3月 当社取締役営業開発部次長 2002年1月 当社取締役三木工場長 2005年5月 当社取締役内部監査室長 2009年4月 当社取締役 2009年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	16,000
監査役	阪東 浩二	1942年7月6日生	1965年4月 阪東調帯ゴム㈱(現バンドー化学㈱)入社 1981年5月 同社米国駐在員事務所所長 1987年5月 ビー・エル・オートテック㈱に出向 1990年5月 同社取締役 1990年6月 同社常務取締役 1994年6月 同社代表取締役社長 1999年6月 バンドー化学㈱に復職(理事総合企画室長) 2002年1月 同社執行役員経営企画部長 2005年4月 同社執行役員コーポレートスタッフ本部長 2005年6月 同社常勤監査役 2012年6月 当社監査役(現任)	(注)6	8,400
監査役	上原 健嗣	1949年12月2日生	1975年4月 大阪地方裁判所判事補 1978年4月 大阪法務局訟務部付検事 1981年4月 神戸地方裁判所判事補 1985年4月 神戸地方裁判所判事 1986年4月 福岡地方裁判所判事 1989年5月 弁護士登録 1992年3月 上原合同法律事務所開設 2005年9月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	廣瀨 敬三	1954年9月29日生	1978年4月 モロゾフ株式会社入社 1985年4月 同社営業本部名古屋支店営業部チーフ 2000年4月 同社営業本部名古屋支店営業部長 2002年4月 同社営業本部東京支店営業部長 2007年4月 同社経営統括本部人事総務部長 2014年4月 同社常勤監査役 2016年4月 同社監査等委員である取締役(常勤) 2018年4月 2019年6月 同社監査等委員である取締役退任 当社監査役(現任)	(注)7	1,000
計					810,197

(注)1.取締役竹治康公及び林隆一は、社外取締役であります。
2.監査役阪東浩二、上原健嗣及び廣瀨敬三は、社外監査役であります。
3.2018年6月21日開催の定時株主総会終結の時から2年間
4.2019年6月20日開催の定時株主総会終結の時から2年間
5.2017年6月22日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.2016年6月23日開催の定時株主総会終結の時から4年間
7.2019年6月20日開催の定時株主総会終結の時から4年間
8.当社では経営の意思決定の迅速化と業務執行の効率化をさらに進めることを目的として2012年4月より執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め2019年6月1日現在で12名であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、会社法及び東京証券取引所が定める基準に加え、当社独自の基準に則り候補者を選定しております。社外取締役は、外部の視点を入れた経営監督機能を強化させるため、専門的な高い知識と豊富な経験を備える者を社外取締役に選任するとともに独立役員として指定しており、中立公正な視点での意見・見解を経営に反映する役割を果たしております。
当社と当社の社外取締役、社外監査役のうち、竹治康公氏、林隆一氏、阪東浩二氏及び廣瀨敬三氏は当社の株式を所有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係及び利害関係はありません。
社外監査役につきましては、企業活動全般について適正性を判断する上での知見を有する者を監査役に選任するとともに、独立役員として指定し、経営への監視機能を強化しております。
当社の社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は以下のとおりです。

氏名	選任の理由
竹治康公	大学教授としての専門的かつグローバルな高い知識・豊富な経験等を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。
林隆一	自動車業界及びIR・企業分析等に関する豊富な知識と高い見識を有しており、当社の経営に対して的確な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。

氏名	選任の理由
阪東浩二	バンドー化学株式会社の監査役として培われた幅広い知識・経験等を当社の監査体制に反映していただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。
上原健嗣	会社経営に関与したことはありませんが、弁護士としての専門的な知識・経験等を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。
廣瀨敬三	モロゾフ株式会社の監査役及び監査等委員である取締役として培われた幅広い知識・経験等を当社の監査体制の維持、強化に寄与していただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。

社外監査役のうち、上原健嗣氏の配偶者が、2006年4月1日付で当社の顧問弁護士となっております。
阪東浩二氏は、当社取引先のバンドー化学株式会社出身であります。同社は、当社株式141,220株(所有割合2.75%)を所有しており、同社とは販売取引もありますが、取引は定型的なものであります。同氏は2009年6月に同社を退職しており、意思決定に対して影響を与えることはないと判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び重要な会議を通じて内部監査、内部統制、監査役監査及び会計監査の報告を受け必要に応じて意見を表明し、また監査役と定期的に情報交換・意見交換を行い、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくは当社の常勤監査役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務の執行を監査する機能を果たしております。