日本精鉱株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性 8名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	渡邉 理史	1952年3月9日生	1976年 4月 日商岩井株式会社入社 2004年10月 双日株式会社化学品・合成樹脂部門長補佐 2005年 4月 兼 エヌエヌ・ケミカル株式会社 代表取締役社長 2005年10月 兼 双日ケミカル株式会社 代表取締役社長(商号変更) 2006年 4月 双日株式会社執行役員 2006年 7月 兼 化学品本部長 2009年 4月 同社アジア・大洋州副総支配人 2011年 4月 同社顧問 2011年 6月 当社常勤監査役 2012年 6月 当社取締役企画管理部長 2012年 7月 日本アトマイズ加工株式会社取締役 2013年 7月 日銻精礦(上海)商貿有限公司董事 2016年 6月 当社代表取締役社長(現) 2018年 5月 日本アトマイズ加工株式会社代表取締役社長(現)	2019年6月から2年	7
常務取締役 企画管理部長	若林 武則	1957年1月24日生	1983年 4月 日本歯研工業株式会社入社 1986年 2月 当社入社 1995年 4月 当社中瀬製錬所開発課長 1995年10月 当社中瀬製錬所技術課長兼品質保証課長 2001年 4月 当社中瀬製錬所次長兼技術課長 兼品質保証課長 2003年 4月 当社中瀬製錬所次長兼技術課長 2009年 4月 当社中瀬製錬所副所長 2012年 1月 当社中瀬製錬所長 2013年 7月 当社理事・中瀬製錬所長 2014年 6月 当社取締役中瀬製錬所長 2016年 6月 2019年 5月 2019年 6月 日銻精礦(上海)商貿有限公司董事(現) 当社取締役 企画管理部・中瀬製錬所管掌 兼 企画管理部長 当社常務取締役 企画管理部長(現)	2019年6月から2年	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 中瀬製錬所長	植田 憲高	1962年4月6日生	1987年 4月 当社入社 2003年 4月 当社営業部 営業第一課長 2004年 7月 当社営業部 営業課長 2007年 4月 当社営業部次長 兼 営業課長 2010年 4月 当社営業部 部長代理 兼 営業課長 2012年 1月 当社営業部長 兼 開発・業務課長 2015年11月 当社営業部長 兼 日銻精礦(上海)商貿有限公司 総経理 2016年 1月 日銻精礦(上海)商貿有限公司 総経理 2019年 5月 当社中瀬製錬所長 2019年 6月 当社取締役中瀬製錬所長(現)	2019年6月から2年	1
取締役	升野 勝之	1952年7月24日生	1980年 4月 徳山曹達株式会社(現 株式会社トクヤマ)入社 2002年 4月 株式会社トクヤマ ファインケミカル営業 部長 2006年 4月 同社理事・機能材料部門 副部門長 2009年 1月 同社理事・機能材料部門長 2010年 6月 同社取締役研究開発部門長 2011年 6月 同社常務執行役員 研究開発部門長 2013年 6月 同社取締役常務執行役員 2015年 6月 同社顧問 2016年 3月 ダブル・スコープ株式会社 社外取締役(現) 2016年 7月 日本材料技研株式会社 顧問 2017年 3月 同社事業部長(現) 2017年 6月 当社取締役(現)	2019年6月から2年	0
取締役	大西 宏章	1958年5月28日生	1984年 4月 福田金属箔粉工業株式会社入社 2005年 3月 同社 金属粉営業部長 2010年 4月 同社 経理部長 2015年 3月 同社 取締役経理部長(現) 2019年 6月 当社取締役(現)	2019年6月から2年	-
常勤監査役	町田 博治	1955年2月12日生	1977年 4月 日商岩井株式会社入社 2002年 2月 同社エネルギー・金属資源カンパニー 軽金属・銅原料部 副部長 2004年 4月 当社入社 営業部 部長代理 2004年 7月 当社営業部長 2007年 6月 当社取締役営業部長 2010年 5月 日本アトマイズ加工株式会社取締役 2011年 5月 同社常務取締役営業開発本部長 兼 管理本 部長 2012年 4月 同社常務取締役営業本部長 兼 管理本部長 2013年10月 同社常務取締役 管理管掌 2016年 5月 同社監査役(現) 2016年 6月 当社監査役(現)	2016年6月から4年	2
監査役	岡田 民雄	1937年6月25日生	1960年 4月 日本坩堝株式会社入社 1977年12月 同社海外営業部長 1984年 2月 日坩築炉工業株式会社取締役 1988年 4月 株式会社久能カントリー倶楽部取締役営業 部長 1989年10月 株式会社久能カントリー倶楽部取締役総支配人 1994年 2月 日本坩堝株式会社監査役 1995年 2月 同社専務取締役 1995年 6月 同社代表取締役副社長 1996年 2月 同社代表取締役社長 2003年 6月 当社監査役(現) 2007年 6月 日本坩堝株式会社 代表取締役会長 2011年 6月 日坩商貿(上海)有限公司 董事長 2011年 6月 日本モルガン・クルシブル株式会社 取締役会長 2012年 6月 日本坩堝株式会社 取締役会長 2012年 6月 アジア耐火株式会社 取締役会長 2012年 6月 中央窯業株式会社 取締役会長 2017年 6月 日本坩堝株式会社 相談役	2019年6月から4年	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	五野 隆由	1970年8月29日生	1994年 4月 日商岩井株式会社入社 1999年11月 日商岩井豪州会社出向 2011年 5月 双日株式会社経営企画部 部長補佐 2012年 4月 同社経営企画部グループ統括課 課長 2012年 6月 兼 株式会社双日総合研究所 監査役 2013年 1月 同社石炭部 部長補佐 2013年 4月 双日インドネシア会社 取締役 2016年11月 双日株式会社 合金鉄・非鉄貴金属部 担当部長(現) 2017年 6月 当社監査役(現)	2017年6月から3年	-
計					12

注)1.取締役升野勝之、大西宏章の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役岡田民雄、五野隆由の両氏は、社外監査役であります。
3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の氏名及び略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有 株式数 (千株)
沖村 允則	1968年2月28日生	1990年 4月 ニチメン株式会社 入社 2005年 7月 双日株式会社 石炭部第一課 課長 2007年 4月 同社 石炭部第二課 課長 2008年10月 2009年 4月 2010年 8月 2014年 3月 2015年 6月 2015年 8月 2016年 4月 同社 石炭部コモディティートレーディング課 課長 同社 石炭部 担当部長 同社 ヨハネスブルグ支店 支店長 双日(中国)有限公司 エネルギー部 部長 双日株式会社 合金鉄部 担当部長 同社 合金鉄部 部長 同社 合金鉄・非鉄貴金属部 部長(現)	-

4.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2019年6月28日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2019年5月末現在の実質持株数を記載しております。
②社外役員の状況
当社の社外取締役・社外監査役はともに2名であります。
社外取締役升野勝之氏は、ダブル・スコープ株式会社の社外取締役及び日本材料技研株式会社の事業部長を兼務しております。
なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役大西宏章氏は、福田金属箔粉工業株式会社の取締役経理部長を兼務しております。なお、同社は当社の主要株主であり当社発行済株式の18.03%(自己株式164,892株を含まない持株比率)を保有しております。
なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役岡田民雄氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役五野隆由氏は、双日株式会社の合金鉄・非鉄貴金属部 担当部長を兼務しております。なお、同社は当社の大株主であり当社発行済株式の5.41%(自己株式164,892株を含まない持株比率)を保有しており、また主要な取引先でもあります。
なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、選任にあたっては経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は社外取締役に対して、その経歴から培われた豊富な経験と実績や幅広い見識に基づき、客観的・専門的な視点から、当社経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくことを期待しております。
また、社外監査役にはその経歴から培われた豊富な経験と実績や幅広い見識に基づき、中立的・客観的な視点から監査を行っていただくことを期待しております。
社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会及び監査役会を通じて、必要な情報の収集及び意見の表明を行い適宜そのフィードバックを受けることで、相互の連携に努めております。