株式会社セコニック 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	白 土 清	1959年1月1日生	1982年4月 松下電器産業株式会社(現:パナソニック株式会社)入社 2007年4月 同社ITプロダクト事業部プロダクトセンター所長 2011年10月 パナソニックプラズマディスプレイ株式会社代表取締役社長 2014年4月 パナソニック株式会社AVC社CMO 2015年4且 同社アプライアンス社エアコン事業部長 2018年10月 同社アプライアンス社エアコンカンパニーグローバス事業推進室長 2019年3月 当社顧問 2019年4月 当社執行役員 2019年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	―
取締役 営業統括 本部長	鈴 木 章 浩	1962年12月21日生	1986年4月 株式会社日本債券信用銀行 (現:株式会社あおぞら銀行)入行 2001年9月 信金中央金庫入庫 2011年7月 株式会社キョウデン入社 管理本部副本部長 2012年6月 同社取締役管理本部長 2015年6月 当社取締役管理本部長 2017年3月 当社取締役営業統括本部長 (現任)	(注)3	200
取締役 生産/品質 本部副本部長	土 井 次 郎	1961年12月8日生	1991年9月 日本デンヨー株式会社(現:ライツ・アドバンスド・テクノロジー株式会社)入社 2003年10月 同社取締役 2011年10月 当社入社 2011年12月 賽科尼可有限公司董事(現任) 2012年6月 当社取締役 2014年5月 恵州賽科尼可科技有限公司董事 2015年1月 賽科尼可電子(常熟)有限公司 董事(現任) 2015年4月 恵州賽科尼可科技有限公司 董事長(現任) 2017年6月 当社取締役生産/品質本部 副本部長(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 管理本部長	佐 藤 重 朗	1956年9月29日生	1991年9月 日本電信電話公社(現:株式会社NTT)入社 2006年10月 株式会社NTT東日本財務部税務資金部門長 2007年5月 株式会社武富士経理部長 2008年6月 同社取締役執行役員経理担当 2011年8月 当社入社 2011年9月 当社執行役員 2012年6月 当社取締役 2015年6月 当社執行役員管理本部長 2019年6月 当社取締役	(注)3	100
取締役	世 羅 政 則(注)1	1957年10月11日生	1981年4月 松下電器産業株式会社(現:パナソニック株式会社)入社 2006年4月 パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社取締役経営企画部長 2012年1月 パナソニック株式会社CS本部 本部長 2016年2月 同社監査役室常勤監査役員 2018年4月 MUTOHホールディングス株式会社経営企画部部長(現任) 武藤工業株式会社取締役経営 企画部長兼商品企画部長(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	髙 石 見 機 (注)1	1950年12月3日生	1974年4月 東京芝浦電気株式会社 (現:株式会社東芝)入社 2004年6月 同社電力・社会システム社経営変革推進室長 2007年1月 東芝ビジネス&ライフサービス株式会社入社 2008年6月 同社常務取締役 2013年1月 日東通信機株式会社入社 2017年5月 同社代表取締役社長(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	髙 山 芳 之	1977年3月28日生	2003年6月 東京コンピュータサービス株式会社入社(現:TCSホールディングス株式会社)取締役 2008年6月 MUTOHホールディングス株式会社取締役(現任) 2018年5月 TCSホールディングス株式会社 代表取締役社長(現任) 東京コンピュータサービス株式会社代表取締役社長(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	9,200
取締役 (監査等委員) (常勤)	平 林 純 一	1949年12月13日生	1970年4月 当社入社 2001年4月 当社安曇野事業所 生産管理部長 2004年6月 当社執行役員 2004年12月 賽科尼可有限公司董事 2010年6月 当社監査役 2012年6月 当社常勤監査役 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	2,300
取締役 (監査等委員)	村 田 憲 司 (注)1	1945年6月21日生	1973年3月 公認会計士登録 2005年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	8,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	栗 原 高 明 (注)1	1958年1月14日生	1981年4月 東京芝浦電気株式会社(現:株式会社東芝)入社 2005年6月 東芝ソリューション株式会社プラットフォームソリューション事業部長 2009年6月 同社取締役事業部長 2015年6月 東芝情報システム株式会社取締役社長 2016年10月 ハイテクシステム株式会社取締役営業副本部長 2017年6月 アンドール株式会社代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	―
計					20,300

(注) 1 世羅政則、髙石見機、村田憲司及び栗原高明は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 平林純一、委員 村田憲司、委員 栗原高明
3 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社は、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を4名選任することで経営への監視機能を強化しております。これにより、コーポレート・ガバナンス全般において、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。当社の社外取締役は、世羅政則氏、髙石見機氏、村田憲司氏、栗原高明氏の4名であります。
社外取締役世羅政則氏は、グローバル企業での豊富な経験と幅広い知識にもとづき、当社グループの経営につき適切な助言および監督をしており、豊富な知識・経験が当社の経営に資すると判断し、選任しております。
社外取締役髙石見機氏は、グローバル企業での豊富な経験と企業経営者としての幅広い見識にもとづき、当社グループの経営につき適切な助言および監督をしており、豊富な知識・経験が当社の経営に資すると判断し、選任しております。
社外取締役(監査等委員)村田憲司氏は、公認会計士という立場より、近年の目まぐるしい会計基準の変更等に対し、適切な助言をしており、豊富な知識・経験が当社の経営に資すると判断し、選任しております。資本関係としては、当社の株式を保有しており、その保有株式数は、「4[コーポレート・ガバナンスの状況等](2)[役員の状況]」の保有株式数の欄に記載のとおりであります。
社外取締役(監査等委員)栗原高明氏は、グローバル企業での事業責任者そして企業経営者としての豊富な業務経験と幅広い見識にもとづき、当社グループの経営につき適切な助言および監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。当社と大株主を同一とするアンドール株式会社の代表取締役社長でありますが、当社と同社との間にはそれ以外の人的、資本的、取引関係等の利害関係について特筆すべき関係はありません。
当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査という機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員3名のうち2名が社外取締役であります。内部監査室の内部監査や内部統制評価の計画及び結果は監査等委員に報告され、各監査等委員はその後の改善状況をチェックしております。また、監査等委員会の監査計画や結果は内部監査統制室長に伝えられています。会計監査人からは、会計監査や内部統制監査の計画や結果について、定期的な報告等を受けており、相互連携が図られております。