リズム株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長	平 田 博 美	1955年5月12日生	1978年3月 協伸工業㈱(現リズム協伸㈱)入社 2006年6月 同社常務取締役 2008年6月 KYOSHIN VIETNAM CO.,LTD. 取締役会長(現職) 2009年6月 リズム協伸(株)代表取締役副社長 2010年6月 同社代表取締役社長 2011年8月 同社代表取締役兼執行役員社長 2012年6月 KYOSHIN INDUSTRY ASIA PTE LTD.代表取締役社長 2013年6月 リズム協伸(株)代表取締役社長(現職) 2013年6月 当社取締役 接続端子事業担当 2016年6月 当社取締役常務執行役員 接続端子事業担当 2019年4月 当社代表取締役社長(現職)	(注)4	501
取締役常務執行役員 プレシジョン事業担当	湯 本 武 夫	1955年2月6日生	1973年4月 当社入社 2000年10月 当社時計事業部営業本部営業企画室長 2004年6月 当社取締役 2009年4月 RHYTHM INDUSTRIAL(H.K.)LTD.代表取締役社長 2009年6月 当社取締役退任 2012年6月 東北リズム株式会社代表取締役社長(現職) 2013年6月 当社取締役 プレシジョン事業担当 2016年6月 当社取締役退任 2016年6月 当社執行役員 プレシジョン事業担当 2017年6月 当社常務執行役員 プレシジョン事業担当 2019年6月 当社取締役常務執行役員 プレシジョン事業担当(現職)	(注)4	63
取締役執行役員 時計事業部長兼 営業本部長	北 坂 享 正	1958年10月12日生	1982年4月 当社入社 2010年5月 当社時計事業部営業本部大阪支店長 2014年4月 当社時計事業部営業副本部長 2015年4月 当社時計事業部営業本部長 2016年4月 当社時計事業部営業本部長兼東京支店長 2016年6月 当社執行役員 時計事業部営業本部長兼東京支店長 2017年4月 当社執行役員 時計事業部営業本部長 2019年4月 当社執行役員 時計事業部長兼営業本部長 2019年6月 当社取締役執行役員 時計事業部長兼営業本部長(現職)	(注)4	44

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役執行役員 電子事業部長兼営業部長、先行開発部担当	関 根 文 男	1958年11月1日生	1984年6月 当社入社 2005年9月 当社電子事業部車載機器部長 2007年10月 当社電子事業部開発部長 2010年4月 当社電子事業部機器開発部長 2011年1月 当社電子事業部営業部長 2011年4月 当社電子事業部副事業部長兼営業部長 2011年6月 当社取締役 電子事業部副事業部長兼営業部長 2013年4月 当社取締役 電子事業部副事業部長 2013年6月 当社取締役退任 2013年6月 RHYTHM PRECISION VIETNAM CO.,LTD.代表取締役社長 2016年6月 当社執行役員 電子事業部長、先行開発部担当 2016年10月 当社執行役員 電子事業部長兼営業部長、先行開発部担当 2019年6月 当社取締役執行役員 電子事業部長兼営業部長、先行開発部担当(現職)	(注)4	29
取締役執行役員 管理本部長	荒 井 雄 司	1968年2月28日生	1990年3月 当社入社 2014年7月 当社時計事業部時計企画本部時計企画部長 2014年10月 当社時計事業部時計企画部長 2018年4月 当社管理本部企画部長 2019年4月 当社執行役員 管理本部長 2019年6月 当社取締役執行役員 管理本部長(現職)	(注)4	1
取締役(常勤監査等委員)	小 泉 裕 一	1954年4月18日生	1979年4月 当社入社 1998年3月 当社海外営業本部海外営業部長 2000年4月 RHYTHM U.S.A.,INC.代表取締役社長 2005年6月 当社取締役 2008年6月 当社取締役退任 2008年6月 RHYTHM U.S.A.,INC.代表取締役社長 2014年6月 当社顧問 2014年6月 当社監査役 2018年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現職)	(注)5	29
取締役(監査等委員)	高 木 権之助	1946年2月12日生	1980年4月 弁護士登録(東京弁護士会) (現職) 1991年5月 高木法律事務所開業(現職) 2005年12月 当社顧問弁護士 2011年6月 当社監査役 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現職)	(注)5	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役(監査等委員)	山 下 和 彦	1956年3月19日生	1979年4月 株式会社埼玉銀行(同行はその後合併等を経て、1992年株式会社あさひ銀行、2003年株式会社埼玉りそな銀行となる)入行 2001年4月 株式会社あさひ銀行坂戸支店長 2003年3月 株式会社埼玉りそな銀行ローン事業部長 2005年6月 同行執行役員リスク統括部担当、兼オペレーション改革部担当 2005年10月 株式会社埼玉りそな銀行執行役員多摩地域担当、兼武蔵野地域担当 2007年7月 りそな決済サービス株式会社専務取締役 2007年12月 りそなカード株式会社代表取締役副社長 2011年6月 同社取締役退任 2011年6月 エヌ・ティ・ティ・データ・ソフィア株式会社取締役副社長 2016年6月 当社監査役 2017年6月 エヌ・ティ・ティ・データ・ソフィア株式会社取締役副社長退任 2017年6月 株式会社チノー社外監査役(現職) 2018年2月 株式会社オプトエレクトロニクス監査等委員である社外取締役(現職) 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現職)	(注)5	4
取締役(監査等委員)	鈴 木 欽 哉	1958年11月7日生	1979年10月 監査法人西方会計士事務所(同監査法人はその後合併等を経て、1990年監査法人トーマツとなる)入所 2000年5月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員 2014年7月 有限責任監査法人トーマツ退所 2014年8月 公認会計士鈴木欽哉事務所開設(現職) 2015年6月 双信電機株式会社社外監査役 (現職) 2016年6月 当社監査役 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現職)	(注)5	9
計					681

(注) 1 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 小泉裕一氏、委員 高木権之助氏、委員 山下和彦氏、委員 鈴木欽哉氏
2 取締役 高木権之助氏、山下和彦氏、鈴木欽哉氏は社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員

(A) 社外取締役に関する事項
当社では、社外取締役3名全員が監査等委員である取締役となります。
高木権之助氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営の健全性を確保する十分な知識と高い見識を有していることから、監査・監督機能の向上に尽力いただき、当社取締役会の適切な意思決定へもその知見を反映いただくため、監査等委員である取締役として選任しております。
山下和彦氏は、エヌ・ティ・ティ・データ・ソフィア株式会社の取締役副社長を務められるなど、企業経営の経験に基づく高い見識と健全性を確保する十分な知識を有していることから、監査・監督機能の向上に尽力いただき、当社取締役会の適切な意思決定へもその知見を反映いただくため、監査等委員である取締役として選任しております。
鈴木欽哉氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識・経験を有していることから、監査・監督機能の向上に尽力いただき、当社取締役会の適切な意思決定へもその知見を反映いただくため、監査等委員である取締役として選任しております。

(B) 独立役員の確保の状況
当社は、当社の経営陣から独立した中立の存在を保つための基準として、2015年5月20日開催の取締役会において以下の内容の「社外役員の独立性に関する基準」を決議しており、当該基準を満たす者を独立役員としております。
当社の社外役員の独立性については、法令及び金融商品取引所規則が求める独立役員の基準に加え、当社独自の観点から以下のいずれにも該当することなく、当社の経営陣から独立した中立の存在でなければならないと定めております。
1. 現在および過去5年間において、当社及び子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員、その他重要な使用人(以下、取締役等という。)となったことがない者
2. 当社および子会社の取締役等の二親等内の親族でない者
3. 当社の前年度期末の発行済株式総数の10%以上を保有する企業及び団体、若しくは当社が前年度期末の発行済株式総数の10%以上を保有する企業及び団体に所属したことがない者
4. 現在および過去5年間において、当社グループの主要な取引先企業(当社の前年度連結売上高の2%以上の金額)の取締役等となったことがない者
5. 現在および過去5年間において、当社グループの主要な取引先(連結総資産の2%以上に相当する金額の借入先)の取締役等となったことがない者
6. 現在および過去5年間において、当社及び子会社より役員報酬以外に年額700万円を超える報酬を受領したことがない者

当社は監査等委員である社外取締役高木権之助氏、同山下和彦氏および同鈴木欽哉氏の計3名を東京証券取引所が指定を義務づける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役3名は、取締役会、監査等委員会、取締役などとの意見交換を行い、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況などについて、監督・監査を行う体制としております。具体的な取組み状況は、後記(3)「監査の状況」に記載のとおりであります。