株式会社ブイ・テクノロジー 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役兼 社長執行役員	杉本 重人	1958年7月9日生	1981年4月 株式会社測機舎(現株式会社トプコン)入社 1996年4月 同社計測営業部 部長 1997年12月 当社代表取締役社長 2005年6月 株式会社ブイ・イメージング・テクノロジー代表取締役社長 2015年12月 VETON TECH LIMITED董事(現任) 2017年2月 当社VTカンパニー長 2017年12月 株式会社ブイ・イー・ティー取締役(現任) 2019年6月 当社代表取締役兼社長執行役員 (現任)	注3	1,174,600
取締役兼執行役員	天日 和仁	1959年8月22日生	1983年4月 日本精工株式会社入社 2003年6月 同社中国精機本部長 2010年4月 同社海外プロジェクトチーム部長 2011年10月 同社直動技術センター試験研究部長 2014年4月 NSKテクノロジー株式会社代表取締役社長 2015年6月 株式会社VNシステムズ代表取締役社長 VN Systems Korea Co.,Ltd.理事 VN Systems Taiwan Co.,Ltd.董事長 2015年8月 当社入社、執行役員 2015年12月 Shanghai VN Systems Co.,LTD.董事長 2016年6月 当社取締役 2017年2月 当社取締役兼VNSカンパニー長 2017年7月 V-Technology (Shanghai) Human Resource Management Co., Ltd.董事長(現任) 2019年3月 Kunshan V Technology Co., Ltd. 董事長(現任) 2019年6月 当社取締役兼執行役員生産本部長 (現任)	注3	600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役兼執行役員	神澤 幸宏	1962年10月17日生	1987年4月 住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社 2005年6月 当社入社 株式会社ブイ・イメージング・テクノロジー出向 同社執行役員管理部長 2010年1月 当社財務部長 2011年8月 当社管理部長 2013年4月 当社財務・経理部長 2014年6月 当社執行役員財務・経理部長 2014年12月 Kunshan V Technology Co.,Ltd.董事 2015年12月 Shanghai VN Systems Co.,Ltd.董事 VETON TECH LIMITED董事(現任) 2016年4月 オー・エイチ・ティー株式会社取締役(現任) 2017年6月 当社取締役管理担当兼財務・経理部長 2017年12月 株式会社ブイ・イー・ティー監査役(現任) 2018年4月 Zhejiang Chip Sunshine Equipment Technology Co., Ltd.監事(現任) 2018年6月 当社取締役管理担当 2019年4月 株式会社フラスク取締役(現任) 2019年6月 当社取締役兼執行役員管理本部長 (現任)	注3	4,000
取締役	城戸 淳二	1959年2月11日生	1989年3月 山形大学助手 工学部高分子化学科 1995年5月 同大学助教授 工学部物質工学科 1996年4月 同大学助教授 大学院工学研究科 生体センシング機能工学専攻 2002年11月 同大学教授 工学部機能高分子工学科 2007年4月 同大学教授 大学院理工学研究科 有機デバイス工学専攻 2009年7月 ユウロピウム株式会社代表取締役 社長(現任) 2012年4月 山形大学卓越研究教授 同大学院理工学研究科有機デバイス工学専攻(現任) ナチュラルプロセスファクトリー株式会社代表取締役社長(現任) 2015年6月 当社社外取締役(現任) オーガニックライティング株式会社取締役(現任) 2016年11月 株式会社ベジア代表取締役社長 (現任) 2017年4月 株式会社フラスク取締役	注1,3	0
取締役	西村 豪人	1953年7月14日生	1978年4月 三菱商事株式会社入社 2002年6月 同社エネルギー事業開発部長 2006年12月 エムシー・エクスプロレーション株式会社(現三菱商事石油開発株式会社)常務取締役経営企画本部長 2007年6月 同社常務執行役員 CFO 2008年3月 同社代表取締役常務執行役員 COO 2009年4月 三菱商事株式会社理事 三菱商事石油開発株式会社代表取締役副社長 2013年10月 エー・アイ・キャピタル株式会社常勤顧問 2017年10月 MIRAI経営戦略研究所代表(現任) 2018年4月 株式会社パネイル社外取締役 (現任) 2018年6月 当社社外取締役(現任)	注1,3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	中原 有庸	1962年3月8日生	1990年1月 株式会社日本興行銀行(現株式会社みずほ銀行)入社 2000年7月 ワタミフードサービス株式会社(現ワタミ株式会社)入社 2001年4月 同社財務管理部長 2002年4月 同社経営企画部長 2002年6月 同社取締役 2004年6月 当社入社 管理部長 2012年8月 当社調達部長 2014年7月 当社業務管理部長 2016年7月 当社社長室長 2018年6月 当社内部監査室長 2019年6月 当社監査役(現任)	注5	0
監査役	大倉 修和	1944年5月4日生	1969年4月 伊藤忠商事株式会社入社 1999年6月 同社執行役員エネルギー・化学品カンパニー化学品部門長兼シーアイ化成株式会社取締役 2000年4月 同社執行役員 2002年6月 シーアイ化成株式会社取締役兼常務執行役員 2005年6月 西日本シーアイ販売株式会社代表取締役社長 2007年6月 シーアイアグロ株式会社代表取締役社長 2008年4月 シーアイマテックス株式会社代表取締役社長 2010年6月 同社相談役 2011年6月 当社監査役(現任)	注2,5	0
監査役	住田 勲勇	1943年8月21日生	1970年4月 松下電器産業株式会社入社 1995年5月 北米Plasmaco Inc.転勤 上席副社長 2003年9月 NBC株式会社入社 技術顧問 2008年10月 当社入社 執行役員ソーラーシステム事業推進統括 2010年6月 執行役員 企画担当兼企画部長 2012年4月 執行役員 企画担当 2012年6月 当社監査役(現任)	注4	0
監査役	宇田 賢一	1948年11月30日生	1975年4月 日本生命保険相互会社入社 1995年7月 同社株式部次長兼日本ベンチャー キャピタル株式会社設立準備室長 1996年2月 日本ベンチャーキャピタル株式会社 投資第3部長 2002年6月 同社取締役 投資部長兼 投資管理部担当 2007年4月 事業創造キャピタル株式会社代表取締役社長 2009年4月 事業創造大学院大学事業創造研究科 教授 2011年4月 同大学院大学事業創造研究科研究科長 2017年4月 同大学院大学新潟地域活性化研究所 教授(現任) 2018年10月 当社監査役(現任)	注2,4	0
計					1,179,200

(注)1.取締役城戸淳二及び西村豪人は、社外取締役であります。
2.監査役大倉修和及び宇田賢一は、社外監査役であります。
3.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2019年5月13日開催の取締役会決議に基づき、2019年6月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っており、所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役城戸淳二は山形大学卓越研究教授大学院理工学研究科有機デバイス工学専攻であります。当社グループは研究開発の一部を山形大学城戸研究室へ委託しており、当該研究の実施に必要な費用として山形大学に支払った当社グループ全体の委託費用は、過去3年間で年平均12百万円ですが、これは2017年事業年度における山形大学の受託研究収益の額(2,344百万円)の0.5%に相当する額であります。
社外取締役西村豪人は、経営コンサルタントや長年にわたる実業界での経験があり会社経営に十分な見識を有しており、社外取締役としての職務遂行に有意義であるため選任しております。同氏はMIRAI経営戦略研究所代表及び株式会社パネイル社外取締役を兼任しておりますが、同法人等と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役大倉修和及び宇田賢一は、当社グループの出身ではない社外監査役であります。社外監査役2名と当社グループとの間における人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、宇田賢一については独立役員として指定し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
当社の社外監査役は、取締役会をはじめとする重要な各種部門会議への出席や、各種業務の遂行において必要な状況調査を直接行い確認するほか、常勤監査役との情報共有を図っております。
現在当社には、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はありませんが、東京証券取引所の規則等の独立性に関する諸規定を参考に選任しております。社外監査役の選任にあたっては、商社及び金融業界における企業経営の経験者を選任しており、社外監査役は取締役会の意思決定の適法性・妥当性を確保するための助言・提言を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制主幹部門との関係については、共有すべき事項について、相互に連携し把握できるような関係にあります。
社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。