朝日インテック株式会社 役員の状況 (2019年6月期)

① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	宮田 昌彦	1967年3月15日生	1992年4月 NTTデータ通信㈱入社 1994年11月 当社入社 総括本部企画室長 1995年12月 当社取締役 当社経営企画部長 1999年3月 当社常務取締役 当社メディカル事業部長付 当社生産技術部長 2000年7月 当社メディカル事業部長 2001年9月 当社専務取締役 2003年9月 ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役(現任) 2004年3月 当社代表取締役副社長 2006年3月 コンパスメッドインテグレーション㈱(現、朝日インテックJセールス㈱)代表取締役社長 2006年8月 ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役(現任) 2007年6月 ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.CEO 2009年9月 当社代表取締役社長(現任) 2009年9月 フィルメック㈱代表取締役社長 2016年7月 フィルメック㈱取締役(現任)		注4	5,700,000
代表取締役 副社長	宮田 憲次	1970年7月16日生	1993年4月 当社入社 1997年1月 ASAHIINTECCTHAILANDCO.,LTD.取締役副社長 1997年7月 当社取締役 1999年6月 当社産業機器事業部生産統轄部長 2000年7月 当社執行役員 当社産業機器事業部事業部管理室部長 2001年7月 当社デバイス事業部メディカルデバイス部長 2002年8月 当社デバイス事業部副事業部長 当社品質保証部長 2003年9月 当社取締役 2004年10月 ASAHIINTECCTHAILANDCO.,LTD.取締役 2006年7月 当社デバイス事業部長 2009年7月 ジーマ㈱取締役 2010年7月 当社改善推進室長 2010年9月 当社常務取締役 2011年7月 朝日インテック ジーマ㈱代表取締役社長 2013年7月 当社技術改善室長 2013年9月 トヨフレックス㈱代表取締役社長(現任) 2013年9月 TOYOFLEX CEBU CORPORATION President&CEO 2015年1月 ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役(現任) 2015年1月 ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役 2015年7月 ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役社長 2015年9月 当社取締役副社長 2016年7月 当社品質保証本部長 2016年7月 ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役会長(現任) 2016年9月 当社代表取締役副社長(現任) 2017年7月 TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役 (現任) 2018年7月 フィカス㈱取締役(現任)		注4	5,255,200

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常務取締役 メディカル事業統括本部長	加藤 忠和	1954年7月25日生	1977年3月 名豊氷糖㈱入社 1992年6月 当社入社 2003年5月 当社メディカル事業部品質保証部副部長 2004年2月 当社メディカル事業部品質保証グループマネージャー 2004年10月 当社メディカル事業部研究開発グループマネージャー 2005年1月 当社メディカル事業部副事業部長 2006年3月 当社執行役員 2007年9月 ASAHIINTECCHANOICO.,LTD.取締役(現任) 2008年9月 当社取締役 2009年7月 当社メディカル事業部長 2012年4月 朝日英達科貿(北京)有限公司董事(現任) 2013年10月 ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役(現任) 2014年9月 当社常務取締役(現任) 2016年7月 フィルメック㈱取締役(現任) 2019年7月 当社メディカル事業統括本部長(現任) 2019年7月 TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役(現任)		注4	276,800
取締役	湯川 一平	1956年12月20日生	1982年2月 中部金属工業㈱(現、朝日インテック㈱)入社 1999年7月 当社執行役員 当社産業機器事業部営業部長 当社国際部長 当社メディカル事業部営業2部長 2000年10月 当社技術開発マーケティング担当部長 2001年7月 当社部長フィルメック㈱担当 2002年4月 フィルメック㈱取締役(現任) 2003年9月 当社取締役(現任) 関係会社(フィルメック㈱)担当 2009年7月 コンパスメッドインテグレーション㈱(現、朝日インテックJセールス㈱)取締役 2015年7月 朝日インテックJセールス㈱代表取締役社長 2018年7月 朝日インテックJセールス㈱取締役(現任) フィカス㈱取締役(現任) 2018年8月 日本ケミカルコート㈱専務取締役(現任)		注4	264,160
取締役 新規事業開発本部長 兼 メディカル事業統括本部 ブランドビジネスユニット 営業・マーケティング統括	寺井 芳徳	1963年9月13日生	1998年3月 ヤマハ㈱入社 1998年10月 当社入社 当社メディカル事業部研究開発部課長代理 2000年1月 当社メディカル事業部付課長代理 2000年7月 当社メディカル事業部米国駐在所長 2004年7月 ASAHI INTECC USA, INC. President&CEO(現任) 2006年11月 RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役(現任) 2008年9月 当社執行役員 当社海外事業担当 2009年7月 当社メディカル事業部海外営業統括 2010年1月 当社メディカル事業部マーケティング統括 2012年4月 朝日英達科貿(北京)有限公司董事(現任) 2013年9月 当社取締役(現任) 2014年7月 当社メディカル事業部営業・マーケティング統括 2016年3月 当社メディカル事業部グローバル・ビジネスデベロップメント室長 2016年7月 朝日インテックJセールス㈱取締役 2019年7月 当社新規事業開発本部長(現任) 2019年7月 当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット営業・マーケティング統括(現任)		注4	36,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 デバイス事業部長 兼 ジーマ事業部長	松本 宗近	1954年11月16日生	1978年4月 近畿設備㈱入社 1979年6月 朝日ミニロープ㈱(現、朝日インテック㈱)入社 2000年7月 当社産業機器事業部高石工場長 2003年5月 当社デバイス事業部大阪地区統括第三開発グループ長 2006年7月 当社デバイス事業部開発グループマネージャー 2009年7月 当社デバイス事業部副事業部長 2011年7月 当社執行役員 2013年7月 当社デバイス事業部長(現任) 2015年7月 当社上席執行役員 2016年7月 ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役 (現任) 2016年9月 当社取締役(現任) 2017年7月 当社ジーマ事業部長(現任) 2019年7月 TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役(現任)	注4	45,400
取締役 管理本部長 兼 経営戦略室長	伊藤 瑞穂	1973年9月8日生	1996年3月 監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)入所 2003年5月 当社入社 2005年5月 当社経営戦略室副室長 2008年4月 ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.監査役(現任) 2008年9月 当社経営戦略室長(現任) 2009年9月 ジーマ㈱監査役 2010年10月 フィルメック㈱監査役(現任) 2012年4月 朝日英達科貿(北京)有限公司監事(現任) 2013年9月 トヨフレックス㈱監査役 2013年12月 当社管理本部経理グループマネージャー 2015年7月 当社執行役員 2016年7月 当社管理本部長(現任) 2016年7月 朝日インテックJセールス㈱監査役(現任) 2016年9月 当社取締役(現任) 2018年7月 RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役(現任)	注4	39,800
取締役 メディカル事業統括本部 ブランドビジネスユニット長	西内 誠	1964年8月15日生	1990年4月 三菱重工業㈱入社 2005年10月 当社入社 2008年7月 当社メディカル事業部研究開発グループ 副グループマネージャー 2010年5月 当社メディカル事業部研究開発グループマネージャー 2015年7月 当社執行役員 2016年7月 ASAHI INTECC USA, INC.取締役(現任) 2017年1月 当社メディカル事業部研究開発統括 2017年10月 当社上席執行役員 2018年7月 RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役(現任) 2018年9月 当社取締役(現任) 2019年7月 当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット長(現任)	注4	8,600
取締役	伊藤 清道	1950年2月7日生	1974年4月 トヨタ自動車販売㈱(現、トヨタ自動車㈱)入社 1985年8月 トヨタ自動車㈱海外企画部技術課係長 システム企画課長 1994年1月 Toyota Motor Manufacturing Canada, Inc.出向秘書役 1999年1月 トヨタ自動車株式会社マリン事業部主査 2000年7月 トヨタ自動車株式会社米州営業部主査 2002年7月 Toyota Kirloskar Auto Parts Pvt. Ltd.社長 2008年3月 中京大学経営学部教授 2013年9月 当社社外取締役(現任) 2015年4月 中京大学国際英語学部客員教授(現任)	注4	8,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	芝崎 晶紀	1945年1月20日生	1980年2月 中央立体図㈱(現、CDS㈱)代表取締役社長(現任) 1988年8月 ㈱ティーピーエス代表取締役社長 2005年12月 ㈱エムエムシーコンピュータリサーチ(現、㈱MCOR)代表取締役会長 2008年10月 ㈱バイナス代表取締役会長 2010年3月 ㈱バイナス取締役相談役(現任) 2010年8月 ㈱東輪堂代表取締役会長(現任) 2011年7月 ㈱PMC取締役会長(現任) 2013年3月 ㈱MCOR取締役相談役(現任) 2016年9月 当社社外取締役(現任)	注4	1,000
取締役	佐藤 昌巳	1963年8月1日生	1989年4月 日本国弁護士資格取得 松尾綜合法律事務所入所 1992年5月 ニューヨーク大学ロースクール比較法修士課程卒業(米国) 1992年9月 米国ニューヨーク Milbank,Tweed,MaCloy&Hadley 法律事務所勤務 1993年3月 米国サンフランシスコ Lillick&Charles法律事務所勤務 1993年4月 米国ニューヨーク州弁護士資格取得 1994年12月 前川法律事務所入所 1998年4月 佐藤綜合法律事務所開業 1999年9月 当社監査役 2005年6月 美濃窯業㈱監査役 2008年7月 ㈱リーガル・サポート代表取締役 2016年9月 当社社外取締役(監査等委員) 2018年9月 当社社外取締役(現任)	注4	201,600
取締役 (監査等委員)	太田 博史	1963年4月13日生	1987年4月 アイシン・ワーナー㈱(現、アイシン・エィ・ダブリュ㈱)入社 1996年10月 当社入社 1998年5月 当社国際部営業課長代理 2000年5月 当社国際部課長 2000年9月 当社管理本部総務部総務課長 2001年5月 当社管理本部総務部次長 2003年6月 当社管理本部付次長 当社知的財産法務グループマネージャー 2004年7月 ASAHI INTECC USA, INC.取締役 2005年1月 当社管理本部総務グループ・知的財産法務グループ担当副本部長 2005年7月 当社デバイス事業部副事業部長 2006年7月 当社メディカル事業部副事業部長 2006年12月 当社デバイス事業部副事業部長 2009年7月 ASAHI INTECC HANOI CO., LTD.取締役社長 2010年5月 当社管理本部副本部長 2010年10月 ASAHI INTECC USA, INC.取締役 2012年12月 当社管理本部人財開発グループマネージャー 2013年9月 トヨフレックス株式会社監査役 2015年5月 当社会長室長 2016年9月 当社内部監査室長 2018年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注5	119,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	富田 隆司	1975年4月3日生	2001年10月 名古屋弁護士会(現、愛知県弁護士会)登録 東桜総合法律事務所入所 2006年4月 名古屋経済大学法学部非常勤講師 2006年12月 名古屋市法制アドバイザー(現任) 2007年10月 富田・山内法律事務所開設(現、富田・丸谷法律事務所) 2010年4月 愛知県弁護士会調査室室員 2011年4月 愛知大学法科大学院非常勤講師 2011年5月 日本弁護士連合会弁護士会照会制度委員会委員(現任) 2011年10月 日本弁護士連合会司法改革実施対策ワーキンググループ委員 2013年4月 春日井市情報公開・個人情報保護審査会委員(現任) 2016年4月 愛知県弁護士会副会長 2016年9月 当社補欠監査等委員 2018年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	注5	―
取締役 (監査等委員)	花野 康成	1964年4月28日生	1988年10月 サンワ・等松青木監査法人(現、有限責任監査法人トーマツ)入所 1993年8月 公認会計士登録 2001年10月 有限会社ビジネス・インスパイア設立 花野公認会計士事務所開設 2004年6月 日本公認会計士協会東海会幹事 2005年3月 税理士登録 2006年4月 愛知大学会計大学院助教授 2007年8月 日本公認会計士協会継続専門研修制度協議会委員 2011年4月 愛知大学会計大学院非常勤講師 2012年4月 公益財団法人名古屋市みどりの協会監事 2013年5月 日本公認会計士協会修了考査運営委員会出題委員 2014年4月 南山大学ビジネススクール非常勤講師 2017年6月 日本公認会計士協会東海会副会長 2018年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	注5	200
計					11,956,960

(注) 1 代表取締役副社長宮田憲次は、代表取締役社長宮田昌彦の弟であります
2 取締役伊藤清道、芝崎晶紀、佐藤昌巳、富田隆司及び花野康成は、社外取締役であります。
3 当社では、1999年7月より執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は9名であり、中澤智(当社メディカル事業統括本部 ブランドビジネスユニット グローバルダウンストリームマーケティンググループマネージャー)、飯塚裕一(子会社朝日インテックJセールス株式会社代表取締役社長 兼 当社メディカル事業統括本部 ブランドビジネスユニット 国内営業グループマネージャー)、大澤稔也(子会社フィルメック株式会社代表取締役社長 兼 当社メディカル事業統括本部 ソリューションデバイスビジネスユニット長)、渡邊幸夫(子会社日本ケミカルコート株式会社代表取締役社長 兼 子会社ASAHI INTECC HANOI CO., LTD.取締役 兼 当社技術改善室長)、信田洋(子会社ASAHI INTECC HANOI CO., LTD.取締役社長)、千葉和雄(子会社TOYOFLEX CEBU CORPORATION President&CEO)、川原康幸(当社品質保証本部長)、武藤正(子会社ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD.取締役社長)、石原和人(当社メディカル事業統括本部 ブランドビジネスユニット 研究開発副統括)であります。
4 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2018年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 太田博史 委員 富田隆司 委員 花野康成

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は、監査等委員である取締役以外の取締役が3名、監査等委員である取締役が2名となっております。
社外取締役には、株主からの付託を受けた実効性のある経営監視が期待されており、かつ客観性、中立性の確保が求められております。そのため、法令、財務会計、税務、経営全般などに関する専門的な知見を有する外部の有識者を選任しております。
監査等委員である取締役以外の取締役として、伊藤清道は長年にわたり企業経営に携わり、その後大学の経営学部教授として、その経歴を通じて培った経験・知見を有しており、芝崎晶紀は、長年にわたりCDS株式会社(東証一部上場)の代表取締役社長を務め、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、佐藤昌巳は弁護士資格を有し法務に関しての専門的な知識・経験を有しております。
監査等委員である取締役として、富田隆司は弁護士資格を有し法務に関しての専門的な知識・経験を有しており、花野康成は公認会計士としての専門的な知識・経験を有しております。
よって、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の企業行動規範及び独立役員の確保に係る事実上の留意事項等を参考にしております。
社外取締役と当社の間には、社外取締役伊藤清道の8,600株、社外取締役芝崎晶紀の1,000株、社外取締役佐藤昌巳の201,600株、社外取締役花野康成の200株の株式保有を除き、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。よって、社外取締役5名は、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、社長直轄の部署として設置し、担当者を2名おいて実施しております。内部監査室は、内部監査規程に基づき、各部門の業務活動全般における合理性や効率性及び法令や社内規程の遵守状況並びに内部統制システムやリスク管理体制等について監査を実施するとともに、その結果を社長に適宜報告し、監査対象組織に対して指摘事項への回答、その他問題点の是正を求め、是正状況を確認しております。なお、監査等委員である取締役及び会計監査人との連携・調整を図り、効率的な内部監査の実施に努めております。
監査等委員である取締役(以下「監査等委員」)は、3名であり、うち2名が社外取締役であります。社外取締役には、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する取締役が含まれております。監査等委員会は毎月開催し、各監査等委員の活動状況・活動結果の共有、取締役会の議題についての共有と意見交換などを行います。各監査等委員は、取締役、内部監査室と意思疎通を図り、情報の収集に努めます。会計監査人とは定期的に会合を持ち、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施していることの確認を含めた意見交換、質疑応答等を実施します。会計監査人との連携強化につきましては、可能な限り社外取締役である監査等委員全員が会計監査人より直接監査計画及び監査方針、期末監査結果の説明を受け、意見交換を行うこととしております。