株式会社ホロン 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員の状況
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	張 皓	1960年7月21日	1997年4月 当社入社 2009年5月 中国台湾事業推進室部長 2010年4月 営業部長 2011年6月 取締役営業部長就任 2013年6月 取締役営業統括部長就任 2016年6月 常務取締役営業担当就任 2018年4月 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	4,000
取締役 統括部長	大 島 道 夫	1948年12月18日	1971年4月 中央電子㈱入社 1980年3月 同社退社 1980年9月 旭光学工業㈱入社 2001年9月 同社退社 2002年6月 当社入社 2007年7月 製造部長 2008年1月 設計・製造統括部長兼製造部長 2009年6月 取締役技術・製造統括部長就任 2011年1月 取締役設計・製造統括部長就任 2013年4月 取締役製造統括部長就任 2014年5月 取締役統括部長就任(現任)	(注)3	-
取締役 総務部長	菅 野 明 郎	1958年11月22日	1982年4月 日本ケミコン㈱入社 1984年7月 同社退社 1985年8月 当社入社 2003年4月 第2技術部長 2009年4月 第2設計部長 2010年4月 設計統括部長 2011年1月 資材管理部兼第1設計部長 2012年6月 総務部兼第1設計部長 2013年4月 総務部長 2013年6月 取締役総務部長就任(現任)	(注)3	3,000
取締役 営業部長	朴 雪 鍾	1962年9月30日	1994年4月 当社入社 2004年4月 韓国支店長 2018年6月 取締役営業部長就任(現任)	(注)3	-
取締役	澤良木 宏	1959年5月26日	1984年4月 日本電子㈱半導体機器本部IEMグループ 1991年5月 ㈱エイコーエンジニアリング第一開発主任技師 1998年6月 セイコーインスツルメンツ㈱(旧㈱第二精工舎)科学機器事業部開発部技術第三グループ課長 2003年6月 ㈱エー・アンド・デイ入社設計開発本部第2開発グループ第13部 2004年6月 同社第2設計開発本部第14部長(現任) 2013年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	池 端 整	1954年12月2日	1981年4月 ㈱エー・アンド・デイ入社 2000年4月 同社設計開発本部第2開発グループ第13部長 2007年6月 同社第2設計開発本部第13部長(現任) 2018年6月 当社取締役就任(現任)	(注) 3	-
取締役	井 上 脩 二	1945年10月14日	1969年4月 日本電子㈱入社 1982年10月 同社退社 1982年10月 ㈱第二精工舎入社 1993年4月 セイコーインスツルメンツ㈱(旧㈱第二精工舎)科学機器事業部営業部長 2000年4月 同社退社 2001年4月 エドワーズ㈱入社営業部長 2002年3月 同社退社 2002年11月 ㈲ヴィヴィテック設立取締役(現任) 2018年6月 当社取締役就任(現任)	(注) 3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	柳 原 香 織	1949年1月22日	1970年4月 東光㈱入社 2002年5月 同社退社 2002年8月 当社入社 2006年4月 設計部長 2010年3月 当社退社 2010年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	齊 藤 秀 一	1945年5月21日	1970年4月 日本電子㈱入社 1982年6月 同社退社 1982年7月 ㈱エリオニクス入社 1986年12月 同社退社 1987年2月 ㈱アプコ入社 2001年8月 同社代表取締役社長 2009年2月 同社顧問 2010年7月 同社退社 2012年6月 当社監査役(非常勤)就任(現任)	(注)4	-
監査役	齋 藤 正 祐	1940年7月9日	1964年4月 日本電子㈱入社 1975年3月 同社退社 1975年6月 アドバンストシステムズ㈱設立 代表取締役(現任) 2013年6月 当社監査役(非常勤)就任(現任)	(注)5	6,000
計					13,000

(注) 1 取締役 井上 脩二氏は、社外取締役であります。
2 監査役 齊藤 秀一及び齋藤 正祐の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名であります。また、社外監査役は2名であります。
取締役の井上 脩二氏は、有限会社ヴィヴィテックで取締役を務められており、業界における豊富な経験、専門的な知識等を当社の経営にいかしていただいておりますが、同社と当社との間には特別な利害関係はありません。
また、監査役の齊藤 秀一及び齋藤 正祐の両氏は、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており経営全般の監視と有効な助言をいただいております。齊藤 秀一氏と当社との間には特別な利害関係はありませんが、齋藤 正祐氏はアドバンストシステムズ株式会社の代表取締役を務められ、同社と当社との間にはシステム開発の取引関係があります。また、齋藤 正祐氏は当社の株式を保有しておりますが、その保有割合は0.2%未満であります。
監査役の齊藤 秀一氏は、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じるおそれがないものと判断し東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役は、経営者として豊富な経験と幅広い見識があり、当社の経営を監督して頂けるような経営者や有識者等から選任し、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与して頂いております。社外監査役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに経営企画室との関係につきましては、取締役会及び監査役会等において適宜報告及び意見交換がなされております。