インスペック株式会社 役員の状況 (2019年4月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長 兼 代表執行役員 社長	菅原 雅史	1954年3月3日生	1974年4月 森永乳業株式会社入社 1984年1月 当社創業 1988年5月 当社設立 代表取締役 2008年7月 代表取締役社長兼代表執行役員 2012年7月 代表取締役社長 2017年7月 代表取締役社長兼代表執行役員 (現任)	(注)3	260,900
取締役 兼 執行役員 管理部長	冨岡 喜榮子	1954年10月23日生	1973年4月 三菱電機株式会社入社 1984年1月 当社入社 1997年7月 取締役 1998年1月 取締役管理部グループ マネージャー 2008年5月 取締役管理部長 2008年7月 取締役兼執行役員管理部長 2012年7月 取締役管理部長 2014年11月 取締役管理本部長 2017年7月 取締役兼執行役員管理本部長 (現任)	(注)3	28,600
取締役 兼 執行役員 営業部長	渡辺 晃彦	1961年7月29日生	1985年4月 丸紅マシナリー株式会社入社 1999年1月 株式会社アドイン研究所入社 2003年3月 当社入社、営業部長 2016年5月 執行役員営業統括部長 2017年7月 取締役兼執行役員営業統括部長 (現任)	(注)3	1,800
取締役	小林 英明	1973年1月2日生	1997年10月 中央監査法人(現:PwCあらた有限責任監査法人)入所 2003年4月 株式会社ジャフコ 入社 2007年12月 H2Rコンサルティング株式会社設立 同社代表取締役(現任) 2008年3月 サンファースト株式会社 監査役就任(現任) 2014年3月 小林英明税理士事務所設立 所長就任(現任) 2014年11月 一般社団法人エコの輪設立 代表理事就任(現任) 2016年7月 テラ株式会社(現:パスイメージング株式会社)監査役就任 (現任) 2017年7月 当社取締役(現任)	(注)1 (注)3	800
取締役	土門 孝彰	1956年2月28日生	1978年4月 株式会社日立製作所 入社 1981年4月 TDK株式会社 入社 2009年4月 TDK株式会社生産技術/プロセ ス・デバイス開発 部長 2010年4月 独立法人 理化学研究所 フィル ムデバイス研究開発チームリー ダー(兼務) 2013年4月 一般社団法人エレクトロニクス実 装学会 常任理事 2016年3月 TDK株式会社 Technical Adviser 2017年4月 株式会社秋田銀行 地域サポート 部 チーフアドバイザー(現任) 2017年5月 一般社団法人エレクトロニクス実 装学会 常任理事再任 2018年4月 株式会社秋田銀行 地域未来戦略 部 チーフアドバイザー(現任) 2019年4月 一般社団法人エレクトロニクス実 装学会 電子部品・実装技術委員 会 委員長(現任) 2019年7月 当社取締役(現任)	(注)1 (注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役	藤田 幸治	1950年9月23日生	1974年4月 株式会社秋田銀行入行 2009年6月 秋田ジェーシービーカード株式会社入社 専務取締役 2012年6月 同社 代表取締役社長 2014年6月 株式会社秋田保証サービス 代表取締役社長 2016年7月 当社常勤監査役(現任)	(注)2 (注)5	-
監査役	菅原 佳典	1946年8月8日生	1985年11月 司法試験合格 1988年3月 弁護士登録 菅原佳典法律事務所所長(現任) 2004年7月 当社監査役(現任)	(注)2 (注)5	3,000
監査役	佐野 元彦	1955年4月29日生	1978年4月 稲畑産業株式会社入社 1983年9月 佐野薬品株式会社常務取締役 1987年11月 同社代表取締役 1994年10月 株式会社サノ・コーポレーション代表取締役(現任) 1999年11月 株式会社サノ・ファーマシー代表取締役(現任) 2003年11月 株式会社サノ・ホールディングス代表取締役(現任) 2008年7月 当社監査役(現任)	(注)2 (注)5	1,300
計					296,400

(注)1.取締役小林英明氏及び土門孝彰氏は、社外取締役であります。
また、取締役小林英明氏は株式会社東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります。
2.監査役藤田幸治氏、菅原佳典氏及び佐野元彦氏は、社外監査役であります。
また、監査役藤田幸治氏は株式会社東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります。
3.2018年7月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2019年7月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2016年7月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
(ア)社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針
社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
(a) 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

(イ)社外取締役
(a) 当社の社外取締役は、小林英明氏、土門孝彰氏の2名であり、当社との間に人的関係、取引関係その他利害関係は同氏の兼職先及び出身企業等を含めてありません。
(b) 当社における社外取締役は、取締役会において毎回報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べていただく役割を担っており、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく公正に会社が社会において果たす役割を認識し、経営者の職務遂行が妥当なものであるかどうかを監督する等の機能は充分に果たしていると認識しており、社外役員としての一定の独立性は確保しているものと認識しております。
(ウ)社外監査役
(a) 当社の社外監査役は、藤田幸治氏、菅原佳典氏、佐野元彦氏の3名であり、菅原佳典氏は当社株式を3,000株、佐野元彦氏は当社株式を1,300株、それぞれ所有しておりますが、それ以外に、人的関係、取引関係その他利害関係は3名の兼職先及び出身企業等を含めてありません。
(b) 監査役は3名で構成され、全員が社外監査役であります。監査役会は月1回開催され、監査役会で定めた監査方針、業務の分担に沿い、監査・監督を行っております。また、取締役会において毎回報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べていただく役割を担っており、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく公正に会社が社会において果たす役割を認識し、経営者の職務遂行が妥当なものであるかどうかを監督する等の機能は充分に果たしていると認識しており、社外役員としての一定の独立性は確保しているものと認識しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役を含む監査役会と内部監査部門(内部監査室)及び会計監査人との連携は、前記「(1)(コーポレート・ガバナンスの概要)④ 内部監査及び監査役監査の状況」に記載のことを中心に、定期的又は必要の都度、情報や意見の交換を行います。また、社外取締役は、必要の都度、監査役会及び会計監査人と情報や意見の交換を行います。
全社的な内部統制を行う管理部は、社外役員、監査役、会計監査人及び内部監査部門より重要な指摘があれば直ちに必要な対策の検討を行います。