株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長執行役員	畠 賢一郎	1964年8月14日生	1995年4月 名古屋大学医学部附属病院歯科口腔外科非常勤医員 1996年4月 名城病院歯科口腔外科医員 2000年4月 名古屋大学医学部組織工学(J-TEC)寄附講座助教授 2002年6月 名古屋大学医学部附属病院遺伝子・再生医療セン ター助教授 2004年10月 当社入社、研究開発部長 2004年12月 当社取締役 研究開発部長 2006年4月 当社取締役 研究開発部長 兼 営業部長 2009年4月 当社取締役 研究開発部長 2009年6月 当社常務取締役 研究開発部長 2009年10月 当社常務取締役 研究開発部長 兼 薬事部長 2010年4月 当社常務取締役 研究開発部長 2013年1月 当社常務取締役 事業開発室長 2014年3月 当社常務取締役 事業開発室長 兼 製品開発部長 2015年4月 当社常務取締役 事業開発室長 兼 生産技術部長 2015年6月 当社取締役常務執行役員 研究開発本部長 兼 事業 開発室長兼生産技術部長 富士フイルム株式会社 R&D統括本部再生医療研究所長 2016年4月 当社取締役常務執行役員 2017年3月 富士フイルム株式会社 再生医療事業部長 兼 R&D統括本部再生医療研究所長 2017年7月 セルラー・ダイナミクス・インターナショナル・ジャパン株式会社 取締役 2017年11月 当社代表取締役社長執行役員 2018年3月 富士フイルム株式会社 R&D統括本部バイオサイエンス&テクノロジー開発センター 副センター長 2019年4月 富士フイルム株式会社 R&D統括本部バイオサイエンス&エンジニアリング研究所 副所長(現任) 2019年6月 当社代表取締役会長執行役員(現任)	(注)1	29,500
代表取締役 社長執行役員	秋山雅孝	1965年10月21日生	1988年4月 富士写真フイルム株式会社(現富士フイルム株式会社)入社 2002年10月 同社印刷システム部担当課長 2002年11月 Fuji Photo Film (Europe) GmbH出向(ドイツ駐在) 2010年11月 富士フイルム株式会社 メディカルシステム事業部 モダリティーソリューション部担当課長 2012年4月 同社メディカルシステム事業部モダリティーソリューション部 担当部長 2013年6月 同社メディカルシステム事業部モダリティーソリューション部長 2014年7月 FUJIFILM Medical Systems U.S.A., Inc(President & CEO) 2016年11月 富士フイルム株式会社 メディカルシステム事業部 内視鏡システム部長 2018年6月 同社再生医療事業部部長(現任) セルトラスト・アニマル・セラピューティクス株式会社 取締役(現任) 当社取締役 2019年6月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注)1	2,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 専務執行役員 生産統括本部長	大須賀俊裕	1957年1月15日生	1980年3月 ナトコペイント株式会社(現 ナトコ株式会社)入社 1986年10月 株式会社ニデック入社 1999年2月 同社から出向、当社管理統括取締役 2003年4月 株式会社ニデックから転籍 2004年6月 当社専務取締役 2007年4月 当社専務取締役 経営管理部長 コンプライアンス担当 2007年5月 当社専務取締役コンプライアンス担当 2010年4月 当社専務取締役 信頼性保証部長 コンプライアンス担当 2011年4月 当社専務取締役 2012年4月 当社専務取締役 信頼性保証部長 2014年3月 当社専務取締役 営業部長 2015年6月 当社取締役専務執行役員 営業部長 2016年4月 当社取締役専務執行役員 2017年4月 当社取締役専務執行役員 営業推進本部長 2018年4月 当社取締役専務執行役員 生産統括本部長 兼 製造部長 2019年4月 当社取締役 専務執行役員 生産統括本部長(現任)	(注)1	95,500
取締役 常務執行役員 経営管理本部長 兼 総務人事部長	原 俊之	1962年1月29日生	1984年4月 富士写真フイルム株式会社(現富士フイルム株式会社)入社 1995年10月 Fuji Photo Film B.V.出向(オランダ駐在) 2006年6月 富士写真フイルム株式会社 電子映像事業部業務部担当課長 2008年10月 富士フイルム株式会社 電子映像事業部業務部担当部長 2012年12月 同社光学デバイス事業部担当部長 2013年6月 同社光学・電子映像事業部統括マネージャー 2017年7月 同社再生医療事業部統括マネージャー 2018年6月 当社取締役常務執行役員 経営管理本部長 兼 総務人事部長 情報セキュリティ担当 コンプライアンス担当(現任)	(注)1	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (社外)	手塚 勉	1955年4月18日生	1979年4月 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2008年12月 同行から株式会社ニデックへ出向 2009年4月 株式会社ニデック入社 同社法務部副部長 2010年4月 同社法務部長 2011年4月 同社執行役員 法務部長 2014年4月 同社執行役員 管理本部長 2014年6月 同社取締役 管理本部長 2015年6月 同社常務取締役 管理本部長 2017年6月 同社常務取締役 管理本部長 兼 薬事法務本部長(現任) 当社取締役(現任)	(注)1	-
取締役 (非業務執行)	伴 寿一	1961年5月9日生	1985年4月 武田薬品工業株式会社入社 2013年4月 富士フイルム株式会社入社 2015年6月 当社取締役(現任) 2015年9月 セルラー・ダイナミクス・インターナショナル・ジャパン株式会社代表取締役社長 2016年6月 富士フイルム株式会社 執行役員(現任) 2017年3月 富士フイルムファーマ株式会社 取締役 富士フイルムRIファーマ株式会社 取締役 2017年4月 富山化学工業株式会社 取締役 2017年6月 株式会社ペルセウスプロテオミクス 取締役(現任) 2018年10月 富士フイルム富山化学株式会社 取締役(現任)	(注)1	-
取締役 (非業務執行)	平尾和義	1962年2月11日生	1984年4月 富士写真フイルム株式会社(現富士フイルム株式会社)入社 1991年8月 Fuji Photo Film B.V. 出向(オランダ駐在) 1999年10月 富士写真フイルム株式会社 経営企画部 担当課長 2007年10月 富士フイルム株式会社 エレクトロニクスマテリアルズ事業部 担当部長 2009年4月 同社産業機材事業部 担当部長 2013年5月 同社医薬品事業部 マネージャー 2015年6月 Cellular Dynamics International. Inc.(現 FUJIFILM Cellular Dynamics, Inc.) Chairman & CEO 2015年9月 セルラー・ダイナミクス・インターナショナル・ジャパン株式会社 取締役 2017年5月 Opsis Therapeutics, LLC President & CEO 2018年2月 FUJIFILM Cellular Dynamics, Inc. President & COO 2019年6月 富士フイルム株式会社 再生医療事業部次長(現任) 当社取締役(現任)	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	倉橋清隆	1953年11月24日生	1976年4月 株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2003年9月 同行から株式会社ニデックへ出向 2004年4月 2006年6月 2008年6月 株式会社ニデック入社 同社取締役 当社取締役 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)3	-
監査役 (社外)	加藤孝浩	1969年3月21日生	1991年4月 佐藤澄男税理士事務所(現 税理士法人名南経営)入所 1998年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2002年4月 公認会計士登録 2005年10月 加藤孝浩会計事務所開設(現任) 2005年11月 税理士登録 2006年12月 クローバー・ブレイン株式会社設立 代表取締役(現任) 2008年6月 当社監査役(現任) 2015年1月 株式会社岐阜造園 監査役(現任)	(注)3	3,000
監査役 (社外)	小川 薫	1958年4月3日生	1981年10月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1985年3月 公認会計士登録 2013年6月 日本公認会計士協会 東海会副会長 2013年7月 日本公認会計士協会 理事(現任) 東海財務局財務行政モニター 2014年10月 小川薫公認会計士事務所開設(現任) 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)3	-
計					131,000

(注)1 取締役の任期は、2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 取締役手塚勉氏は、社外取締役であります。
監査役加藤孝浩氏及び小川薫氏は、社外監査役であります。
3 監査役の任期は、2017年6月27日開催の定時株主総会の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である手塚勉は、当社の主要株主である株式会社ニデックの取締役であります。株式会社ニデックは当社株式の10.40%を保有する主要株主であります。また、当社は、同社より委託契約に基づく受託開発を行っております。なお、手塚勉と当社との間には資本関係及びその他の利害関係は一切ありません。
社外監査役である加藤孝浩は加藤孝浩会計事務所代表、クローバー・ブレイン株式会社代表取締役及び株式会社岐阜造園監査役であります。なお、当社と加藤孝浩会計事務所、クローバー・ブレイン株式会社及び株式会社岐阜造園との間には特別な関係はありません。当社は、加藤孝浩を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、加藤孝浩は当社株式を3,000株保有しておりますが、その他の利害関係はありません。
社外監査役である小川薫は小川薫公認会計士事務所代表、日本公認会計士協会理事であります。なお当社と小川薫公認会計士事務所、日本公認会計士協会との間に特別な関係はありません。小川薫と当社との間には資本関係及びその他の利害関係は一切ありません。当社は、小川薫を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役の選任に関してはその選定に特別な基準はありませんが、経営に対する豊富な経験や高度な職業的専門知識を有し、独立性と社会的公平性を保つことができること等を重視しております。また、社外取締役及び社外監査役の多角的な視点を取り入れ、代表取締役や業務執行取締役の独走を牽制し、適法性の確保をしております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役と内部統制部門とは都度情報交換を行い、共有すべき事項について相互に連携し、把握できる関係にあります。