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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G7ZI

有価証券報告書抜粋 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長執行役員
畠 賢一郎1964年8月14日生
1995年4月名古屋大学医学部附属病院歯科口腔外科非常勤医員
1996年4月名城病院歯科口腔外科医員
2000年4月名古屋大学医学部組織工学(J-TEC)寄附講座助教授
2002年6月名古屋大学医学部附属病院遺伝子・再生医療セン
ター助教授
2004年10月当社入社、研究開発部長
2004年12月当社取締役 研究開発部長
2006年4月当社取締役 研究開発部長 兼 営業部長
2009年4月当社取締役 研究開発部長
2009年6月当社常務取締役 研究開発部長
2009年10月当社常務取締役 研究開発部長 兼 薬事部長
2010年4月当社常務取締役 研究開発部長
2013年1月当社常務取締役 事業開発室長
2014年3月当社常務取締役 事業開発室長 兼 製品開発部長
2015年4月当社常務取締役 事業開発室長 兼 生産技術部長
2015年6月当社取締役常務執行役員 研究開発本部長 兼 事業
開発室長兼生産技術部長
富士フイルム株式会社 R&D統括本部再生医療研究所長
2016年4月当社取締役常務執行役員
2017年3月富士フイルム株式会社 再生医療事業部長 兼 R&D統括本部再生医療研究所長
2017年7月セルラー・ダイナミクス・インターナショナル・ジャパン株式会社 取締役
2017年11月当社代表取締役社長執行役員
2018年3月富士フイルム株式会社 R&D統括本部バイオサイエンス&テクノロジー開発センター 副センター長
2019年4月富士フイルム株式会社 R&D統括本部バイオサイエンス&エンジニアリング研究所 副所長(現任)
2019年6月当社代表取締役会長執行役員(現任)
(注)129,500
代表取締役
社長執行役員
秋山雅孝1965年10月21日生
1988年4月富士写真フイルム株式会社(現富士フイルム株式会社)入社
2002年10月同社印刷システム部担当課長
2002年11月Fuji Photo Film (Europe) GmbH出向(ドイツ駐在)
2010年11月富士フイルム株式会社 メディカルシステム事業部 モダリティーソリューション部担当課長
2012年4月同社メディカルシステム事業部モダリティーソリューション部 担当部長
2013年6月同社メディカルシステム事業部モダリティーソリューション部長
2014年7月FUJIFILM Medical Systems U.S.A., Inc(President & CEO)
2016年11月富士フイルム株式会社 メディカルシステム事業部 内視鏡システム部長
2018年6月同社再生医療事業部部長(現任)
セルトラスト・アニマル・セラピューティクス株式会社 取締役(現任)
当社取締役
2019年6月当社代表取締役社長執行役員(現任)
(注)12,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
専務執行役員
生産統括本部長
大須賀俊裕1957年1月15日生
1980年3月ナトコペイント株式会社(現 ナトコ株式会社)入社
1986年10月株式会社ニデック入社
1999年2月同社から出向、当社管理統括取締役
2003年4月株式会社ニデックから転籍
2004年6月当社専務取締役
2007年4月当社専務取締役 経営管理部長 コンプライアンス担当
2007年5月当社専務取締役コンプライアンス担当
2010年4月当社専務取締役 信頼性保証部長 コンプライアンス担当
2011年4月当社専務取締役
2012年4月当社専務取締役 信頼性保証部長
2014年3月当社専務取締役 営業部長
2015年6月当社取締役専務執行役員 営業部長
2016年4月当社取締役専務執行役員
2017年4月当社取締役専務執行役員 営業推進本部長
2018年4月当社取締役専務執行役員 生産統括本部長 兼 製造部長
2019年4月当社取締役 専務執行役員 生産統括本部長(現任)
(注)195,500
取締役
常務執行役員
経営管理本部長
兼 総務人事部長
原 俊之1962年1月29日生
1984年4月富士写真フイルム株式会社(現富士フイルム株式会社)入社
1995年10月Fuji Photo Film B.V.出向(オランダ駐在)
2006年6月富士写真フイルム株式会社 電子映像事業部業務部担当課長
2008年10月富士フイルム株式会社 電子映像事業部業務部担当部長
2012年12月同社光学デバイス事業部担当部長
2013年6月同社光学・電子映像事業部統括マネージャー
2017年7月同社再生医療事業部統括マネージャー
2018年6月当社取締役常務執行役員 経営管理本部長 兼 総務人事部長 情報セキュリティ担当 コンプライアンス担当(現任)
(注)11,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(社外)
手塚 勉1955年4月18日生
1979年4月株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
2008年12月同行から株式会社ニデックへ出向
2009年4月株式会社ニデック入社
同社法務部副部長
2010年4月同社法務部長
2011年4月同社執行役員 法務部長
2014年4月同社執行役員 管理本部長
2014年6月同社取締役 管理本部長
2015年6月同社常務取締役 管理本部長
2017年6月同社常務取締役 管理本部長 兼 薬事法務本部長(現任)
当社取締役(現任)
(注)1-
取締役
(非業務執行)
伴 寿一1961年5月9日生
1985年4月武田薬品工業株式会社入社
2013年4月富士フイルム株式会社入社
2015年6月当社取締役(現任)
2015年9月セルラー・ダイナミクス・インターナショナル・ジャパン株式会社代表取締役社長
2016年6月富士フイルム株式会社 執行役員(現任)
2017年3月富士フイルムファーマ株式会社 取締役
富士フイルムRIファーマ株式会社 取締役
2017年4月富山化学工業株式会社 取締役
2017年6月株式会社ペルセウスプロテオミクス 取締役(現任)
2018年10月富士フイルム富山化学株式会社 取締役(現任)
(注)1-
取締役
(非業務執行)
平尾和義1962年2月11日生
1984年4月富士写真フイルム株式会社(現富士フイルム株式会社)入社
1991年8月Fuji Photo Film B.V. 出向(オランダ駐在)
1999年10月富士写真フイルム株式会社 経営企画部 担当課長
2007年10月富士フイルム株式会社 エレクトロニクスマテリアルズ事業部 担当部長
2009年4月同社産業機材事業部 担当部長
2013年5月同社医薬品事業部 マネージャー
2015年6月Cellular Dynamics International. Inc.(現 FUJIFILM Cellular Dynamics, Inc.) Chairman & CEO
2015年9月セルラー・ダイナミクス・インターナショナル・ジャパン株式会社 取締役
2017年5月Opsis Therapeutics, LLC President & CEO
2018年2月FUJIFILM Cellular Dynamics, Inc. President & COO
2019年6月富士フイルム株式会社 再生医療事業部次長(現任)
当社取締役(現任)
(注)1-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役倉橋清隆1953年11月24日生
1976年4月株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
2003年9月同行から株式会社ニデックへ出向
2004年4月
2006年6月
2008年6月
株式会社ニデック入社
同社取締役
当社取締役
2017年6月当社監査役(現任)
(注)3-
監査役
(社外)
加藤孝浩1969年3月21日生
1991年4月佐藤澄男税理士事務所(現 税理士法人名南経営)入所
1998年10月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
2002年4月公認会計士登録
2005年10月加藤孝浩会計事務所開設(現任)
2005年11月税理士登録
2006年12月クローバー・ブレイン株式会社設立
代表取締役(現任)
2008年6月当社監査役(現任)
2015年1月株式会社岐阜造園 監査役(現任)
(注)33,000
監査役
(社外)
小川 薫1958年4月3日生
1981年10月等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
1985年3月公認会計士登録
2013年6月日本公認会計士協会 東海会副会長
2013年7月日本公認会計士協会 理事(現任)
東海財務局財務行政モニター
2014年10月小川薫公認会計士事務所開設(現任)
2017年6月当社監査役(現任)
(注)3-
131,000
(注)1 取締役の任期は、2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 取締役手塚勉氏は、社外取締役であります。
監査役加藤孝浩氏及び小川薫氏は、社外監査役であります。
3 監査役の任期は、2017年6月27日開催の定時株主総会の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である手塚勉は、当社の主要株主である株式会社ニデックの取締役であります。株式会社ニデックは当社株式の10.40%を保有する主要株主であります。また、当社は、同社より委託契約に基づく受託開発を行っております。なお、手塚勉と当社との間には資本関係及びその他の利害関係は一切ありません。
社外監査役である加藤孝浩は加藤孝浩会計事務所代表、クローバー・ブレイン株式会社代表取締役及び株式会社岐阜造園監査役であります。なお、当社と加藤孝浩会計事務所、クローバー・ブレイン株式会社及び株式会社岐阜造園との間には特別な関係はありません。当社は、加藤孝浩を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、加藤孝浩は当社株式を3,000株保有しておりますが、その他の利害関係はありません。
社外監査役である小川薫は小川薫公認会計士事務所代表、日本公認会計士協会理事であります。なお当社と小川薫公認会計士事務所、日本公認会計士協会との間に特別な関係はありません。小川薫と当社との間には資本関係及びその他の利害関係は一切ありません。当社は、小川薫を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役の選任に関してはその選定に特別な基準はありませんが、経営に対する豊富な経験や高度な職業的専門知識を有し、独立性と社会的公平性を保つことができること等を重視しております。また、社外取締役及び社外監査役の多角的な視点を取り入れ、代表取締役や業務執行取締役の独走を牽制し、適法性の確保をしております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役と内部統制部門とは都度情報交換を行い、共有すべき事項について相互に連携し、把握できる関係にあります。

株式所有者別状況


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