ヤマハ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)
① 取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 指名委員 報酬委員	中 田 卓 也	1958年6月8日生	1981年4月 当社入社 2005年10月 PA・DMI事業部長 2006年6月 執行役員 2009年6月 取締役 執行役員 2010年4月 ヤマハコーポレーションオブアメリカ 取締役社長 2010年6月 当社上席執行役員 2013年6月 代表取締役社長 2014年3月 ヤマハ発動機株式会社取締役 (社外取締役)(現) 2015年6月 一般財団法人ヤマハ音楽振興会理事長(現) 2017年6月 当社取締役 代表執行役社長(現)	(注)2	45
取締役	山 畑 聡	1960年12月3日生	1988年1月 当社入社 2009年8月 経理・財務部長 2013年6月 執行役員 2013年6月 経営企画部長 2015年4月 業務本部長(現) 2015年6月 取締役 上席執行役員 2016年5月 経営本部長(現) 2017年6月 取締役 常務執行役(現)	(注)2	16
取締役 (注)1 指名委員 報酬委員	伊 藤 雅 俊	1947年9月12日生	1971年4月 味の素株式会社入社 1999年6月 同社取締役 食品事業本部長 2003年4月 同社取締役 味の素冷凍食品株式会社代表取締役社長 2006年8月 同社代表取締役専務執行役員 食品カンパニープレジデント 2009年6月 同社代表取締役 取締役社長 最高経営責任者 2015年6月 同社代表取締役 取締役会長(現) 2016年6月 当社社外取締役(現) 2016年6月 日本航空株式会社社外取締役(現) 2019年6月 日本電気株式会社社外取締役(現) 2019年6月 味の素株式会社取締役会長 就任予定	(注)2	―
取締役 (注)1 監査委員	中 島 好 美	1956年12月16日生	1980年4月 安田信託銀行株式会社(現 みずほ信託銀行株式会社)入行 1982年2月 エイボン・プロダクツ株式会社入社 1997年5月 シティバンク,N.A. バイスプレジデント 2000年6月 ソシエテ ジェネラル証券会社シニアジェネラルマネジャー 2002年4月 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル社 日本支社 グローバルトラベラーズチェック&プリペイドカードサービス担当副社長 2011年8月 同社シンガポール カントリー・マネジャー(社長) 2014年4月 アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社 代表取締役社長(2016年12月退任) 2017年6月 当社社外取締役(現) 2017年6月 イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役(現) 2018年6月 日本貨物鉄道株式会社社外取締役(現) 2018年9月 株式会社アルバック社外取締役(現)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (注)1 監査委員	福 井 琢	1961年8月24日生	1987年4月 弁護士登録 柏木総合法律事務所入所 2004年4月 慶應義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)教授(現) 2005年6月 信越化学工業株式会社社外監査役(現) 2009年1月 柏木総合法律事務所マネージングパートナー(現) 2017年6月 当社社外取締役(現)	(注)2	―
取締役 (注)1 指名委員 報酬委員	日 髙 祥 博	1963年7月24日生	1987年4月 ヤマハ発動機株式会社入社 2010年7月 Yamaha Motor Corporation, U.S.A. バイスプレジデント 2013年1月 ヤマハ発動機株式会社MC事業本部 第3事業部長 2014年3月 同社執行役員 2015年1月 同社MC事業本部第2事業部長 2016年1月 同社MC事業本部第1事業部長 兼 MC事業本部第1事業部アセアン営業部長 2017年1月 同社企画・財務本部長 2017年3月 同社取締役 上席執行役員 2018年1月 同社代表取締役社長 社長執行役員(現) 2018年6月 当社社外取締役(現)	(注)2	0
取締役 (注)1 監査委員	藤 塚 主 夫	1955年3月13日生	1977年4月 株式会社小松製作所入社 2001年6月 同社管理部長 2005年4月 同社執行役員 2008年4月 同社グローバル・リテール・ファイナンス事業本部長 2009年2月 同社経営企画室長 兼 グローバル・ リテール・ファイナンス事業本部長 2010年4月 同社常務執行役員 2011年4月 同社CFO 2011年6月 同社取締役 兼 常務執行役員 2013年4月 同社取締役 兼 専務執行役員 2016年4月 同社代表取締役副社長 2019年4月 同社取締役 2019年6月 当社社外取締役(現) 2019年6月 三井化学株式会社社外監査役 就任予定	(注)2	―
取締役 (注)1 指名委員 報酬委員	ポール・ キャンドランド	1958年12月4日生	1985年6月 オーウェンス・コーニング社入社 1987年4月 ペプシコ社入社 1994年11月 沖縄ペプシコーラ社 社長 1998年4月 ペプシコインターナショナル日本支社 代表 1998年11月 ディズニーストア・ジャパン株式会社 代表取締役総支配人 2002年4月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 ウォルト・ディズニー・テレビジョン・インターナショナルジャパン マネージングディレクター 2007年6月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社代表取締役社長(2017年12月退任) 2014年7月 ウォルト・ディズニー・カンパニー・ アジアプレジデント(2017年12月退任) 2018年9月 PMCパートナーズ株式会社 マネージングディレクター(現) 2019年6月 当社社外取締役(現)	(注)2	―

計	62

(注) 1 取締役のうち伊藤雅俊、中島好美、福井琢、日髙祥博、藤塚主夫、ポール・キャンドランドは、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 当社は指名委員会等設置会社であり、「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の3つの委員会を設置しております。

② 執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表執行役社長 ブランド戦略本部長	中 田 卓 也	1958年6月8日生	① 取締役の状況 参照	(注)	45
常務執行役 楽器・音響生産本部長	川 瀬 忍	1958年10月9日生	1983年4月 当社入社 2004年5月 ヤマハファインテック株式会社代表取締役社長 2011年2月 当社管弦打楽器事業部長 2013年8月 楽器・音響生産本部アコースティック生産統括部長 2014年6月 執行役員 2015年6月 上席執行役員 2015年6月 楽器・音響生産本部長(現) 2016年6月 常務執行役員 2017年6月 常務執行役(現)	(注)	21
常務執行役 経営本部長 兼 業務本部長	山 畑 聡	1960年12月3日生	① 取締役の状況 参照	(注)	16
執行役 IMC事業本部長 兼 技術本部長	藤 井 茂 樹	1961年3月17日生	1983年4月 当社入社 2005年4月 アドバンストシステム開発センター長 2009年4月 半導体事業部長 2013年6月 執行役員 2013年8月 IMC事業本部長(現) 2015年6月 上席執行役員 2017年6月 執行役(現) 2018年4月 技術本部長(現)	(注)	9
執行役 音響事業本部長	飯 塚 朗	1957年10月4日生	1980年4月 当社入社 2005年1月 PA・DMI事業部商品開発部長 2007年12月 INFOサウンド開発推進室長 2009年6月 執行役員 2013年8月 楽器・音響開発本部研究開発統括部長 2015年4月 技術本部長 2016年6月 上席執行役員 2017年6月 執行役(現) 2018年4月 音響事業本部長(現)	(注)	13
執行役 楽器・音響営業本部長	山 口 静 一	1962年11月30日生	1985年4月 当社入社 2006年8月 ヤマハスカンジナビア取締役社長 2010年4月 ヤマハ楽器音響(中国)投資有限公司董事長兼総経理 2013年6月 当社執行役員 2014年1月 楽器・音響営業本部事業企画部長 2015年4月 ソフト事業本部長 2016年6月 上席執行役員 2017年4月 楽器・音響営業本部長(現) 2017年6月 執行役(現)	(注)	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役 内部監査担当	大 六 野 隆	1958年12月18日生	1982年4月 当社入社 2002年4月 ヤマハエレクトロニクスアルザス 取締役社長 2005年11月 当社PA・DMI事業部企画管理部長 2011年4月 人事部長 2012年10月 人事・総務部長 2014年3月 内部監査統括部長 2015年6月 常勤監査役 2017年6月 執行役(現)	(注)	4
執行役 楽器事業本部長	鶴 見 照 彦	1958年9月1日生	1981年4月 当社入社 2007年10月 AV機器事業部営業部長 2008年3月 ヤマハエレクトロニクスマーケティング株式会社代表取締役社長 2010年4月 ヤマハミュージックインドネシアディストリビューター取締役社長 2014年1月 ヤマハ楽器音響(中国)投資有限公司董事長兼総経理 2014年6月 当社執行役員 2019年4月 執行役(現) 2019年4月 楽器事業本部長(現)	(注)	2
計					123

(注) 執行役の任期は、2019年4月1日から2020年3月31日までであります。

③ 社外取締役に関する事項
(イ) 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準
会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、当社独自の独立性基準を定めております。
当社における独立役員の独立性基準は、以下の通りです。
(a) 当社は、次の各号に該当する者を原則として独立役員に指定しない。また、独立役員に指定した後、次の各号に該当する者となった場合、独立役員の指定を解除する。
(ⅰ) 会社法で定める社外取締役の資格要件を満たさない者
(ⅱ) 当社グループを主要な取引先とする者もしくはその業務執行者または当社グループの主要な取引先もしくはその業務執行者
「主要な取引先」とは、年間取引総額が、直近過去3年間のいずれかの事業年度において、当社グループが、当該取引先グループから対価を受け取る場合は当社の連結売上高の2%を超え、当該取引先グループに対価の支払をする場合は当該取引先の連結売上高の2%を超える取引先グループ並びに取引銀行上位5行をいう。
(ⅲ) 当社の主要株主である者もしくはその業務執行者、あるいは当社が主要株主となる会社の取締役または監査役
「主要株主」とは、発行済株式総数の10%を超えて株式・持分を保有する者をいう。
(ⅳ) 当社グループとの間で、取締役・監査役の相互派遣の関係にある者
(ⅴ) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
「多額の金銭その他の財産」とは、当社グループの支払額(非金銭対価の場合は、支払時の時価評価額)が、直近過去3年間のいずれかの事業年度において1千万円を超える支払のある場合をいう。
(ⅵ) 次のA) ～C)のいずれかに該当する者の近親者(※二親等以内の親族)
A) (ⅱ)～(ⅳ)に掲げる者
B) 当社またはその子会社の業務執行者
C) 取締役に選任された直近の株主総会終結時において前B) に該当していた者
(b)(ⅱ)～(ⅵ)に該当する場合であっても、実質的に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと明らかに判断できる場合には、その理由を付して独立役員に指定し、あるいは指定の解除をしないことができる。

(ロ) 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役 伊藤 雅俊
日本を代表するグローバル食品メーカーにおいて最高経営責任者として経営に携わる等、経営者としての豊富な経験と実績並びに幅広い見識を有しております。2016年6月の当社社外取締役就任後は、経営者としての豊富な実績・見識等に基づき、実効性の高い監督とともに経営の大きな方向性の決定や執行の迅速果断な意思決定の後押しを行ってきました。これらの実績・見識等により取締役会の更なる監督機能の強化を期待できることから選任しております。
社外取締役 中島 好美
グローバル金融機関のアジア地区及び日本法人の責任者として経営に携わる等、経営者としての豊富な経験と実績並びに幅広い見識を有しております。2017年6月の当社社外取締役就任後は、経営者としての豊富な実績・見識等に基づき、実効性の高い監督とともに経営の大きな方向性の決定や執行の迅速果断な意思決定の後押しを行ってきました。これらの実績・見識等により取締役会の更なる監督機能の強化を期待できることから選任しております。
社外取締役 福井 琢
弁護士として国内外の企業法務や企業統治に精通する等、高い専門性や豊富な経験と実績並びに幅広い見識を有しております。2017年6月の当社社外取締役就任後は、高い専門性と豊富な実績・見識等に基づき、実効性の高い監督とともに経営の大きな方向性の決定や執行の迅速果断な意思決定の後押しを行ってきました。これらの実績・見識等により取締役会の更なる監督機能の強化を期待できることから選任しております。

社外取締役 日髙 祥博
日本を代表するグローバル輸送機器メーカーにおいて経営に携わる等、経営者としての豊富な経験と実績並びに幅広い見識を有しております。また当社と共通のブランドを使用するヤマハ発動機株式会社の代表取締役社長としてヤマハブランドを最もよく理解する一人でもあります。2018年6月の当社社外取締役就任後は、経営者としての豊富な実績・見識等に基づき、実効性の高い監督とともに経営の大きな方向性の決定や執行の迅速果断な意思決定の後押しを行ってきました。これらの実績・見識等により取締役会の更なる監督機能の強化及びブランド価値の向上を期待できることから選任しております。
社外取締役 藤塚 主夫
日本を代表するグローバル建設機械メーカーにおいてCFOとして経営に携わる等、経営者としての豊富な経験と実績並びに幅広い見識とともに財務・会計に関する十分な知見を有しております。これらの実績・見識等により取締役会の監督機能の強化を期待できることから選任しております。
社外取締役 ポール・キャンドランド
グローバルエンターテインメント企業のアジア地区及び日本法人の責任者として経営に携わる等、経営者としての豊富な経験と実績並びに幅広い見識を有しております。これらの実績・見識等により取締役会の監督機能の強化を期待できることから選任しております。

(ハ) 当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役の伊藤雅俊は、当社との特別な利害関係はありません。
社外取締役の中島好美は、当社との特別な利害関係はありません。
社外取締役の福井琢は、当社との特別な利害関係はありません。
社外取締役の日髙祥博は、ヤマハ発動機株式会社の代表取締役社長を兼務し、同社は当社と不動産賃貸借取引等があります。両社間の取引額は、両社の連結売上高の0.1%未満であります。
社外取締役の藤塚主夫は、当社との特別な利害関係はありません。
社外取締役のポール・キャンドランドは、当社との特別な利害関係はありません。