川崎設備工業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	廣 江 勝 志	1960年8月6日生	1984年4月 当社入社 2007年12月 当社大阪支店長 2010年4月 当社執行役員大阪支店長 2012年6月 当社常務取締役営業本部長 2014年6月 当社専務取締役営業本部長 2016年6月 当社代表取締役社長(現)	(注) 3	42
常務取締役 営業本部長	川 崎 芳 輝	1956年1月28日生	1978年4月 川崎重工業株式会社入社 2008年9月 同社中部支社副支社長 2009年11月 同社中部支社長 2012年4月 同社理事中部支社長 2016年4月 当社執行役員社長付 2016年6月 当社常務取締役営業本部長(現)	(注) 3	8
常務取締役 社長付	関 弘 行	1957年3月28日生	1979年4月 株式会社関電工入社 2012年7月 同社執行役員東北支店長 2013年7月 同社常務執行役員中央支店長 2015年1月 同社上席執行役員東京営業本部副本部長 2015年7月 株式会社関工ファシリティーズ 取締役社長 2017年4月 同社取締役会長 2019年6月 当社常務取締役社長付(現)	(注) 3	0
取締役 東部支社長	番 清 彦	1959年5月11日生	1980年4月 当社入社 2005年11月 当社名古屋支店工事部長 2010年4月 当社豊田支店長 2011年4月 当社執行役員豊田支店長 2012年7月 当社執行役員大阪支店長 2016年7月 当社上席執行役員西部支社長 2017年6月 当社取締役東部支社長(現)	(注) 3	37
取締役	高 橋 克 尚	1958年4月9日生	1981年4月 株式会社関電工入社 2006年7月 同社静岡支店営業部内線工事部長 2008年7月 同社神奈川支店横浜内線営業所長 2010年7月 同社神奈川支店営業部内線工事部長 2014年10月 同社南関東・東海営業本部品質工事管理部長 2015年6月 同社南関東・東海営業本部副本部長兼名古屋支店長(旧支社長)(現) 2015年6月 当社取締役(現)	(注) 3	―
取締役	古 川 隆	1957年3月1日生	1981年4月 川崎重工業株式会社入社 2011年4月 同社航空宇宙カンパニー技術本部副本部長 2013年4月 同社航空宇宙カンパニーQM推進本部長 2015年6月 川重岐阜サービス株式会社代表取締役社長 2017年6月 川重岐阜エンジニアリング株式会社代表取締役社長 2018年6月 当社取締役(現) 2019年6月 川重岐阜エンジニアリング株式会社顧問(現)	(注) 3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	粟 津 俊 郎	1961年5月13日生	1984年4月 株式会社関電工入社 2000年7月 同社群馬支店管理部経理チームリーダー 2012年7月 同社中央支店総務部長 2015年6月 同社南関東・東海営業本部総務部長 2019年6月 当社常勤監査役(現)	(注) 4	―
監査役	山 路 正 雄	1932年1月5日生	1957年4月 判事補 1967年4月 判事 1969年3月 退官 1969年4月 弁護士登録(名古屋弁護士会)(現) 2005年6月 当社監査役(現)	(注) 5	―
監査役	松 下 友 輝	1949年2月3日	1971年7月 当社入社 2001年4月 当社管理本部経理部副部長 2004年4月 当社東北支店長 2005年7月 当社退社 2005年9月 松浦電機システム株式会社名古屋営業所長 2010年4月 同社退社 2016年6月 当社監査役(現)	(注) 6	―
監査役	黒 柳 良 子	1987年7月5日生	2015年12月 弁護士登録(愛知県弁護士会) 弁護士法人中京法律事務所入所(現) 2019年6月 当社監査役(現)	(注) 4	―
計					88

(注)1 取締役 古川隆は、社外取締役であります。
2 監査役 山路正雄、松下友輝および黒柳良子は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社では、社外取締役1名および社外監査役3名を選任しております。社外取締役および社外監査役の選任に当
たっては、社外での経験および見識等が当社の経営に有用であり、かつ独立的、中立的な立場から取締役の職務執
行を監督・監視できる人材を候補者として選定しております。
社外取締役および社外監査役は、当社との間には特別な利害関係はありません。なお、名古屋証券取引所の定める
独立役員として届け出ています。
社外取締役1名および社外監査役3名は、以下のとおりであります。
社外取締役古川隆およびは、当社の主要取引先である川崎重工業株式会社の元従業員ですが、同社を退職して約4
年経過しております。現職は当社と取引関係のない会社の顧問であります。
社外監査役山路正雄同黒柳良子は弁護士であります。
社外監査役松下友輝は10年以上前の2005年7月まで当社の業務執行者でした。当社退職後は当社と資本関係も取引関
係もない会社に勤務し、2010年4月に同社を退職しております。


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
会計監査人からの監査結果は常勤監査役に報告されており、定期的に実施している社外監査役を含む監査役会にて常勤監査役より内容を報告し協議して意見交換を実施しています。その他の諸問題についても個別に認識して情報交換を実施しており、内容に応じて社外取締役へも意見交換を実施するなど連携を図っています。
常勤監査役は内部統制部門より内部監査報告を受領し内部統制に関する整備・運用状況の報告を受けており、個別の問題を認識した場合は、社外取締役および社外監査役と情報共有し意見交換を実施するなど連携を図っています。

(注)
当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
戸 張 登	1957年7月29日	1980年4月	株式会社関電工入社	―
		2008年7月	同社業務革新推進室長
		2010年7月	川崎設備工業株式会社監査役
		2013年7月	株式会社関電工内部統制室長
		2015年7月	同社監査役室長
		2017年7月	同社南関東・東海営業本部副本部長(現)