任天堂株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長	古 川 俊太郎	1972年1月10日生	1994年4月 当社入社 2012年5月 ㈱ポケモン社外取締役就任 2015年7月 経営企画室長 2016年6月 取締役就任(現在) 常務執行役員就任 経営統括本部管掌 2016年9月 グローバルマーケティング室担当 2018年6月 代表取締役社長就任(現在)	※1	2
代表取締役 フェロー	宮 本 茂	1952年11月16日生	1977年4月 当社入社 2000年6月 取締役就任(現在) 情報開発本部長 2002年5月 専務取締役就任 代表取締役就任(現在) 2015年9月 フェロー就任(現在)	※1	1
取締役 専務執行役員 企画制作本部長	高 橋 伸 也	1963年11月9日生	1989年4月 当社入社 2012年7月 企画開発本部副本部長 2013年6月 取締役就任(現在) 企画開発本部長 2015年9月 企画制作本部長(現在) ビジネス開発本部・開発総務本部管掌(現在) 2016年6月 常務執行役員就任 2018年6月 専務執行役員就任(現在)	※1	1
取締役 上席執行役員 技術開発本部長	塩 田 興	1969年8月7日生	1992年4月 当社入社 2015年9月 技術開発本部長(現在) 2016年6月 執行役員就任 2017年6月 取締役就任(現在) 上席執行役員就任(現在)	※1	1
取締役 上席執行役員 営業本部長 兼 業務本部長	柴 田 聡	1962年9月4日生	1985年4月 当社入社 1999年2月 Nintendo Australia Pty Limited社長 2000年6月 Nintendo of Europe GmbH社長 2016年6月 執行役員就任 2018年5月 ㈱ポケモン社外取締役就任(現在) 2018年6月 取締役就任(現在) 上席執行役員就任(現在) 営業本部長(現在) 業務本部長(現在) 企画部担当(現在) グローバルマーケティング室担当	※1	1
取締役 (常勤監査等委員)	野 口 直 樹	1954年2月8日生	1980年6月 当社入社 2010年5月 企画開発管理部長 2014年3月 人事本部副本部長 2016年6月 取締役(常勤監査等委員)就任(現在)	※2	1
取締役 (監査等委員)	水 谷 直 樹	1950年12月22日生	1979年4月 弁護士登録 1989年5月 弁理士登録 1989年6月 水谷法律特許事務所開設 2003年6月 当社監査役就任 2014年6月 当社取締役就任 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現在)	※2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)	梅 山 克 啓	1965年7月29日生	1994年3月 公認会計士登録 1999年7月 梅山公認会計士事務所開設 1999年8月 税理士登録 1999年10月 梅山税理士事務所(現 梅山税理士法人)開設 2005年11月 ㈱クラウディア(現 ㈱クラウディアホールディングス)社外監査役就任 2009年7月 梅山税理士法人代表社員就任(現在) 2012年6月 当社監査役就任 2015年11月 ㈱クラウディア(現 ㈱クラウディアホールディングス)社外取締役(監査等委員)就任(現在) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現在)	※2	―
取締役 (監査等委員)	山 嵜 正 雄	1956年6月16日生	1975年4月 大阪国税局入局 2010年7月 大阪国税局港税務署長 2016年7月 大阪国税局東税務署長 2017年8月 税理士登録 2017年9月 山嵜正雄税理士事務所開設 2018年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現在)	※2	―
計					7

(注) 1 取締役 水谷直樹、梅山克啓及び山嵜正雄は、社外取締役です。
2 ※1 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 ※2 監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 当社では、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離させ、業務執行権限の委譲を推進することで、業務執行における責任の所在を明確にするとともに、事業環境の急激な変化にも適切かつ迅速に対応できる機動的な経営体制を構築するために、2016年6月29日から執行役員制度を導入しました。なお、取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は次のとおり9名です。

	職名	氏名
	上席執行役員 任天堂販売株式会社社長	大和 聡
	上席執行役員 製造本部長	進士 仁一
	執行役員 企画制作本部 副本部長	小泉 歓晃
	執行役員 企画制作本部 上席統括	手塚 卓志
	執行役員 管理本部長、財務部長、決済リスク管理室長、IR担当	村上 元
	執行役員 ビジネス開発本部長、ビジネス開発室長	別府 裕介
	執行役員 総務本部長、品質保証部担当	山岸 健太郎
	執行役員 Nintendo of America Inc.社長	Doug Bowser
	執行役員 Nintendo of Europe GmbH 社長	Stephan Bole

② 社外役員の状況

(イ)社外取締役の選任状況

当社は3名の社外取締役(全員が監査等委員)を選任しています。

(ロ)社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

社外取締役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、当社は社外取締役全員を株式会社東京証券取引所の規程で定める独立役員に指定しています。

(ハ)社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割

当社の社外取締役は、いずれも監査等委員として、社内出身の取締役とは異なる客観的視点に基づき、独立した立場から業務執行に対する適切な監査及び監督を行うために選任しています。

(ニ)社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針の内容

当社は社外取締役の独立性に関する具体的な基準または方針を設けていませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」において規定されている独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしているほか、中立的な立場から客観的な助言をいただけるか否か、優れた人格及び専門的な知識・経験の有無を重視しています。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役は、原則として毎月開催の監査等委員会のほか、会計監査人の監査報告会へも出席し、意見交換を行っています。さらに監査等委員会においては、常勤の監査等委員から、当月に実施した業務監査の内容と監査結果について説明を受けるほか、内部監査室による内部監査の結果について適時に報告を受けています。