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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100HS3W (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ミロク 役員の状況 (2019年10月期)


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(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役社長
(代表取締役)
弥 勒 美 彦1957年3月20日生
1998年10月富士ゼロックス株式会社
技術副主査
1999年10月当社顧問
2000年1月当社代表取締役副社長
2001年1月当社代表取締役社長(現)
2003年5月株式会社ミロク製作所
代表取締役社長(現)
2006年12月株式会社梼原ミロク
代表取締役会長
2007年2月ミロク機械株式会社
代表取締役会長(現)
2011年11月株式会社南国ミロク
取締役会長(現)
(注)
3
80,100
取締役
管理本部本部長
古 味 俊 雄1969年10月8日生
2001年1月当社入社
2012年11月当社内部監査室室長
2017年11月当社管理本部副本部長
2017年12月株式会社ミロク製作所
取締役(現)
2018年1月当社取締役管理本部本部長(現)
(注)
3
1,600
取締役(非常勤)安 岡 憲 祐1955年2月28日生
2003年5月ミロク機械株式会社 技術部長
2005年7月同社取締役技術部長
2014年12月同社常務取締役機械工場工場長
2015年12月同社代表取締役社長(現)
2016年1月当社取締役(現)
(注)
3
取締役(非常勤)井 戸 隆 雄1977年1月19日生
2010年8月株式会社電通レイザーフィッシュ(現 電通アイソバー株式会社)
入社
2014年11月株式会社ミロク製作所入社
2015年11月同社品質保証部長
2016年12月同社取締役銃砲事業本部
副本部長(現)
2017年1月当社取締役(現)
2019年8月株式会社ミロクリエ
代表取締役社長(現)
(注)
3
3,200
取締役(非常勤)チャールズ・
グブラモント
1956年11月23日生
1999年11月ブローニング・アームズ・カンパニー 最高執行責任者(COO)
2000年2月同社最高経営責任者(CEO)
2000年10月ブローニング・インターナショナルS.A. 最高経営責任者(CEO)
2001年1月ブローニングS.A.
最高経営責任者(CEO)
2001年1月当社取締役(現)
2009年1月ブローニング・インターナショナルS.A. プレジデント(現)
2012年1月ブローニング・アームズ・カンパニー プレジデント(現)
2012年1月ブローニングS.A.
プレジデント(現)
(注)
3
取締役(非常勤)クリスチャン・
クルーブン
1956年7月14日生
1989年1月FNヘルスタルS.A.
軍需部門製造担当部長
2001年8月同社製造担当副社長
2014年11月ヘルスタルS.A. 技術・工業プロジェクト及び民生用火器製造担当副社長(現)
2014年11月ブローニングビアナS.A.
会長兼最高経営責任者(CEO)(現)
2015年1月当社取締役(現)
(注)
3



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役(非常勤)受 田 浩 之1960年3月12日生
2006年4月高知大学副学長(現)
2014年4月同大学次世代地域創造センター長
2015年4月同大学地域協働学部教授(現)
2017年1月当社取締役(現)
2019年4月高知大学理事(現)
(注)
3
取締役(非常勤)井 上 孝 志1968年1月11日生
2002年6月井上石灰工業株式会社 取締役
2005年6月同社代表取締役社長(現)
2016年4月井上ワイナリー株式会社
代表取締役社長(現)
2019年1月当社取締役(現)
(注)
3
常勤監査役宮 地 雅 久1959年3月8日生
2004年2月株式会社四国銀行 丸亀南支店長
2014年6月同行執行役員南国支店長兼南国南支店長
2016年6月同行執行役員木屋橋支店長
2018年11月当社監査役スタッフ
2019年1月当社常勤監査役(現)
(注)
4
監査役(非常勤)福 原 和 彦1952年3月28日生
1998年4月株式会社高知銀行 薊野支店長
2004年9月同行本店営業部副部長
2009年4月同行事務統括部長
2010年6月同行取締役事務システム部長
2012年6月オーシャンリース株式会社
代表取締役社長
2015年1月当社監査役(現)
(注)
4
監査役(非常勤)高 橋 重 一1953年12月4日生
1997年7月株式会社四国銀行
高知市役所支店長
2011年6月同行取締役本店営業部長
2014年6月同行常務取締役
2016年6月同行専務取締役
2019年1月当社監査役(現)
(注)
4
84,900

(注)1.取締役チャールズ・グブラモント、クリスチャン・クルーブン、受田浩之、井上孝志の4氏は社外取締役であります。

2.監査役福原和彦、高橋重一の両氏は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役宮地雅久、福原和彦、高橋重一の3氏の任期は、2018年10月期に係る定時株主総会終結の時から2022年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


② 社外役員の状況
a 社外取締役及び社外監査役は次のとおりであります。
社外取締役:チャールズ・グブラモント、クリスチャン・クルーブン、受田浩之、井上孝志
社外監査役:福原和彦、高橋重一

b 社外取締役及び社外監査役と当社との利害関係
取締役チャールズ・グブラモント氏は、ブローニング・インターナショナルS.A.及びブローニング・アームズ・カンパニー並びに、ブローニングS.A.のプレジデントを兼務しております。当社の完全子会社である㈱ミロク製作所とブローニングS.A.の完全子会社であるBWA,INC.及びブローニング・インターナショナルS.A.は長期供給契約を締結しております。なお、ブローニング・アームズ・カンパニーは当社の発行済株式総数(自己株式を除く)の11.36%を所有しております。取締役クリスチャン・クルーブン、受田浩之、井上孝志の3氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
また、社外監査役と当社との間に特別な利害関係はありません。


c 社外取締役及び社外監査役の選任理由
取締役チャールズ・グブラモント氏は、グローバル企業の会社経営者を歴任され、幅広い経験と高い見識を有しており、当社の経営に適確な助言をしていただけるものと判断し選任しております。取締役クリスチャン・クルーブン氏は、グローバル企業のエンジニア及び経営者を歴任され、幅広い経験と高い見識を有しており、当社の経営に適確な助言をしていただけるものと判断し選任しております。取締役受田浩之氏は、大学教授としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、専門的見地から取締役としての役割を果たしていただけるものと判断し選任しております。取締役井上孝志氏は、経営者としての幅広い経験と高い見識を有しており、当社の経営に適確な助言をしていただけるものと判断し選任しております。
監査役福原和彦、高橋重一の両氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、当社の経営に対して社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力を有する人材を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制その他の審議案件に対して、これまで培った経験と知見に基づき、適宜発言を行っております。
社外監査役は、取締役会の審議・報告内容を受けて各取締役の業務執行状況を把握し、監査役会その他監査役監査において、それぞれの経験と知見に基づく助言を適宜行っております。内部統制監査では担当部署である内部監査室から必要な報告を受けるとともに、専門的な視点から助言を行っております。また、会計監査人と定期的に情報交換を行うことで、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携に努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02376] S100HS3W)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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