株式会社ミロク 役員の状況 (2019年10月期)

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	弥 勒 美 彦	1957年3月20日生	1998年10月 富士ゼロックス株式会社 技術副主査 1999年10月 当社顧問 2000年1月 当社代表取締役副社長 2001年1月 当社代表取締役社長(現) 2003年5月 株式会社ミロク製作所 代表取締役社長(現) 2006年12月 株式会社梼原ミロク 代表取締役会長 2007年2月 ミロク機械株式会社 代表取締役会長(現) 2011年11月 株式会社南国ミロク 取締役会長(現)	(注) 3	80,100
取締役 管理本部本部長	古 味 俊 雄	1969年10月8日生	2001年1月 当社入社 2012年11月 当社内部監査室室長 2017年11月 当社管理本部副本部長 2017年12月 株式会社ミロク製作所 取締役(現) 2018年1月 当社取締役管理本部本部長(現)	(注) 3	1,600
取締役(非常勤)	安 岡 憲 祐	1955年2月28日生	2003年5月 ミロク機械株式会社 技術部長 2005年7月 同社取締役技術部長 2014年12月 同社常務取締役機械工場工場長 2015年12月 同社代表取締役社長(現) 2016年1月 当社取締役(現)	(注) 3	―
取締役(非常勤)	井 戸 隆 雄	1977年1月19日生	2010年8月 株式会社電通レイザーフィッシュ(現 電通アイソバー株式会社) 入社 2014年11月 株式会社ミロク製作所入社 2015年11月 同社品質保証部長 2016年12月 同社取締役銃砲事業本部 副本部長(現) 2017年1月 当社取締役(現) 2019年8月 株式会社ミロクリエ 代表取締役社長(現)	(注) 3	3,200
取締役(非常勤)	チャールズ・ グブラモント	1956年11月23日生	1999年11月 ブローニング・アームズ・カンパニー 最高執行責任者(COO) 2000年2月 同社最高経営責任者(CEO) 2000年10月 ブローニング・インターナショナルS.A. 最高経営責任者(CEO) 2001年1月 ブローニングS.A. 最高経営責任者(CEO) 2001年1月 当社取締役(現) 2009年1月 ブローニング・インターナショナルS.A. プレジデント(現) 2012年1月 ブローニング・アームズ・カンパニー プレジデント(現) 2012年1月 ブローニングS.A. プレジデント(現)	(注) 3	―
取締役(非常勤)	クリスチャン・ クルーブン	1956年7月14日生	1989年1月 FNヘルスタルS.A. 軍需部門製造担当部長 2001年8月 同社製造担当副社長 2014年11月 ヘルスタルS.A. 技術・工業プロジェクト及び民生用火器製造担当副社長(現) 2014年11月 ブローニングビアナS.A. 会長兼最高経営責任者(CEO)(現) 2015年1月 当社取締役(現)	(注) 3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役(非常勤)	受 田 浩 之	1960年3月12日生	2006年4月 高知大学副学長(現) 2014年4月 同大学次世代地域創造センター長 2015年4月 同大学地域協働学部教授(現) 2017年1月 当社取締役(現) 2019年4月 高知大学理事(現)	(注) 3	―
取締役(非常勤)	井 上 孝 志	1968年1月11日生	2002年6月 井上石灰工業株式会社 取締役 2005年6月 同社代表取締役社長(現) 2016年4月 井上ワイナリー株式会社 代表取締役社長(現) 2019年1月 当社取締役(現)	(注) 3	―
常勤監査役	宮 地 雅 久	1959年3月8日生	2004年2月 株式会社四国銀行 丸亀南支店長 2014年6月 同行執行役員南国支店長兼南国南支店長 2016年6月 同行執行役員木屋橋支店長 2018年11月 当社監査役スタッフ 2019年1月 当社常勤監査役(現)	(注) 4	―
監査役(非常勤)	福 原 和 彦	1952年3月28日生	1998年4月 株式会社高知銀行 薊野支店長 2004年9月 同行本店営業部副部長 2009年4月 同行事務統括部長 2010年6月 同行取締役事務システム部長 2012年6月 オーシャンリース株式会社 代表取締役社長 2015年1月 当社監査役(現)	(注) 4	―
監査役(非常勤)	高 橋 重 一	1953年12月4日生	1997年7月 株式会社四国銀行 高知市役所支店長 2011年6月 同行取締役本店営業部長 2014年6月 同行常務取締役 2016年6月 同行専務取締役 2019年1月 当社監査役(現)	(注) 4	―
計					84,900

(注)	1.	取締役チャールズ・グブラモント、クリスチャン・クルーブン、受田浩之、井上孝志の4氏は社外取締役であります。

	2.	監査役福原和彦、高橋重一の両氏は社外監査役であります。

	3.	取締役の任期は、2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

	4.	監査役宮地雅久、福原和彦、高橋重一の3氏の任期は、2018年10月期に係る定時株主総会終結の時から2022年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

a 社外取締役及び社外監査役は次のとおりであります。
社外取締役:チャールズ・グブラモント、クリスチャン・クルーブン、受田浩之、井上孝志
社外監査役:福原和彦、高橋重一

b 社外取締役及び社外監査役と当社との利害関係
取締役チャールズ・グブラモント氏は、ブローニング・インターナショナルS.A.及びブローニング・アームズ・カンパニー並びに、ブローニングS.A.のプレジデントを兼務しております。当社の完全子会社である㈱ミロク製作所とブローニングS.A.の完全子会社であるBWA,INC.及びブローニング・インターナショナルS.A.は長期供給契約を締結しております。なお、ブローニング・アームズ・カンパニーは当社の発行済株式総数(自己株式を除く)の11.36%を所有しております。取締役クリスチャン・クルーブン、受田浩之、井上孝志の3氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
また、社外監査役と当社との間に特別な利害関係はありません。


c 社外取締役及び社外監査役の選任理由
取締役チャールズ・グブラモント氏は、グローバル企業の会社経営者を歴任され、幅広い経験と高い見識を有しており、当社の経営に適確な助言をしていただけるものと判断し選任しております。取締役クリスチャン・クルーブン氏は、グローバル企業のエンジニア及び経営者を歴任され、幅広い経験と高い見識を有しており、当社の経営に適確な助言をしていただけるものと判断し選任しております。取締役受田浩之氏は、大学教授としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、専門的見地から取締役としての役割を果たしていただけるものと判断し選任しております。取締役井上孝志氏は、経営者としての幅広い経験と高い見識を有しており、当社の経営に適確な助言をしていただけるものと判断し選任しております。
監査役福原和彦、高橋重一の両氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、当社の経営に対して社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力を有する人材を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において内部統制その他の審議案件に対して、これまで培った経験と知見に基づき、適宜発言を行っております。
社外監査役は、取締役会の審議・報告内容を受けて各取締役の業務執行状況を把握し、監査役会その他監査役監査において、それぞれの経験と知見に基づく助言を適宜行っております。内部統制監査では担当部署である内部監査室から必要な報告を受けるとともに、専門的な視点から助言を行っております。また、会計監査人と定期的に情報交換を行うことで、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携に努めております。