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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G32A

有価証券報告書抜粋 三井住建道路株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


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① 役員一覧

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役
社長
執行役員社長
松 井 隆 幸1956年5月22日生
1979年4月三井道路株式会社入社
2006年4月当社北海道支店製品部長
2009年6月当社工事本部製品部長
2010年4月当社企画・管理本部経営企画部長
2011年4月当社執行役員、工事本部副本部長兼購買部長
2012年4月当社九州支店長
2013年4月当社常務執行役員
2014年4月当社専務執行役員、営業本部長
2014年6月当社取締役
2015年4月当社代表取締役社長(現任)、執行役員社長(現任)
(注)19
取締役
執行役員副社長
監査部担当
経営企画部担当
管理本部管掌
根 来 悟1956年8月29日生
1979年4月住建道路株式会社入社
2003年10月当社企画・管理本部経営企画部副部長
2006年4月当社関東支店事務部長
2008年7月当社九州支店事務部長
2011年4月当社企画・管理本部経営企画部長
2012年4月当社執行役員、企画・管理本部副本部長
2014年4月当社常務執行役員、企画・管理本部長
2014年6月当社取締役(現任)
2016年4月当社専務執行役員
2017年4月当社管理本部長
2019年4月当社執行役員副社長(現任)、監査部担当(現任)、経営企画部担当(現任)、管理本部管掌(現任)
(注)15
取締役
常務執行役員
営業本部長
技術研究所担当
西 和 昭1958年8月9日生
1983年4月住建道路株式会社入社
2008年7月当社九州支店営業部長
2013年4月当社中部支店副支店長
2014年4月当社九州支店長
2015年4月当社執行役員、九州支店長
2017年4月当社営業本部長(現任)
2017年6月当社取締役(現任)
2018年4月当社常務執行役員(現任)、技術研究所担当(現任)
(注)13
取締役
常務執行役員
工事本部長
安全統括
安全環境部担当
城 戸 恭 一1959年12月15日生
1982年4月三井道路株式会社入社
2008年7月当社関西支店工事部長兼ISO管理部長
2010年4月当社工事本部工事一部長兼購買部長
2011年4月当社北海道支店副支店長
2013年4月当社北海道支店長
2014年4月当社執行役員、北海道支店長
2017年4月当社工事本部副本部長
2017年6月当社取締役(現任)、工事本部長(現任)
2018年4月当社常務執行役員(現任)、安全統括(現任)、安全環境部担当(現任)
(注)17




役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
常務執行役員
管理本部長
阿 部 勉1958年9月24日生
1982年4月三井建設株式会社入社
2003年4月三井住友建設株式会社管理本部財務部財務管理課長
2009年7月同社横浜支店管理部長
2011年4月同社関連事業部長
2011年6月当社監査役
2015年4月三井住友建設株式会社関連事業部部長
2016年6月当社取締役(現任)、執行役員、企画・管理本部副本部長、総務部長
2017年4月当社管理本部副本部長
2019年4月当社常務執行役員(現任)、管理本部長(現任)
(注)12
取締役
執行役員
製品部担当
製品部長
平 井 克 政1965年4月13日生
1988年4月三井道路株式会社入社
2012年4月当社技術研究所長
2014年4月当社営業本部営業第一部長兼技術営業部長
2016年4月当社工事本部製品部長
2018年4月当社工事本部副本部長、製品部長(現任)
2019年4月当社執行役員(現任)、製品部担当(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
(注)118
取締役伊 藤 惠 子1950年4月9日生
1975年4月東京都目黒区役所入所
1978年4月弁護士登録(東京弁護士会)
1986年1月東京四谷法律事務所入所(現任)
2015年6月当社取締役(現任)
(注)1
取締役藤 井 春 雄1949年5月12日生
1974年4月全国信用金庫連合会入会
1996年5月同会松江支店長
1998年4月同会事業法人部長
2002年6月信金中央金庫理事、事業法人部長
2003年4月同庫理事、大阪支店長
2005年6月同庫理事、信用金庫部長
2007年6月株式会社しんきん信託銀行取締役社長
2013年6月同社取締役社長退任
2016年6月当社取締役(現任)
(注)1
取締役森 理太郎1959年10月10日生
1982年4月三井建設株式会社入社
2012年4月三井住友建設株式会社土木本部土木営業部長
2017年4月同社北海道支店長
2018年4月同社執行役員、土木本部副本部長(現任)
2018年6月当社取締役(現任)
2019年4月三井住友建設株式会社常務執行役員(現任)、営業部門統括(現任)
(注)1



役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
監査役
(常勤)
川 島 淳1953年8月2日生
1977年4月三井建設株式会社入社
2006年4月三井住友建設株式会社首都圏住宅建設事業部総務部長
2007年4月同社東京建築支店営業管理部長
2009年4月同社建築営業本部建築営業管理部長
2010年4月当社企画・管理本部総務部長
2013年4月当社執行役員、企画・管理本部副本部長
2013年6月当社取締役
2016年6月当社常勤監査役(現任)
(注)24
監査役
(常勤)
奥 薗 泰 弘1956年2月17日生
1979年4月住友建設株式会社入社
2005年1月当社監査部長
2009年6月当社関東支店事務部長
2010年4月当社監査部長
2019年4月当社監査部付
2019年6月当社常勤監査役(現任)
(注)2
監査役布 施 憲 子1952年5月3日生
1981年4月弁護士登録(第一東京弁護士会)
1983年4月布施法律事務所入所(現任)
1998年4月東京簡易裁判所民事調停委員
2005年1月東京紛争調整委員会委員(東京労働局)
2008年4月田園調布学園大学人間福祉学部教授
2010年6月当社監査役(現任)
(注)2
監査役若 松 昭 司1953年10月5日生
1983年9月監査法人太田哲三事務所入所
1987年3月公認会計士登録
1997年7月太田昭和監査法人社員
2003年7月新日本監査法人代表社員
2006年5月同法人理事
2008年8月新日本有限責任監査法人経営専務理事
2010年8月同法人シニアパートナー
2016年6月同法人退職
若松公認会計士事務所開設
2016年6月当社監査役(現任)
(注)2
48



(注) 1 各取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 各監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役伊藤惠子及び藤井春雄の各氏は、社外取締役であります。
4 監査役布施憲子及び若松昭司の各氏は、社外監査役であります。

5 2019年6月27日現在の執行役員は、次のとおりであります。(※は取締役兼務者であります。)
役 名氏 名職 名
執行役員社長松 井 隆 幸
執行役員副社長根 来 悟監査部担当兼経営企画部担当兼管理本部管掌
専務執行役員伊 藤 純 一関西支店長
専務執行役員佐々木 日出幸関東支店長
常務執行役員西 和 昭営業本部長兼技術研究所担当
常務執行役員城 戸 恭 一工事本部長兼安全統括兼安全環境部担当
常務執行役員阿 部 勉管理本部長
執行役員戸 村 昇営業本部副本部長兼営業二部長兼開発営業室長
執行役員松 田 雄 二東北支店長
執行役員武 藤 政 浩北海道支店長
執行役員鶴 洋 人九州支店長
執行役員佐 藤 耕一郎工事本部副本部長兼工事一部長
執行役員蓮 井 肇中部支店長
執行役員平 井 克 政製品部担当兼製品部長



② 社外役員の状況

当社は社外取締役を2名選任するとともに監査役会を設置し、社外監査役2名を選任しております
社外取締役伊藤惠子氏は、弁護士であり、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を当社の経営に活かしていただいており、当社は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。社外取締役藤井春雄氏は、長年にわたり金融業及び経営の経験を重ねてきており、財務、会計及び経営に関する豊富な知識、経験を当社の経営に活かしていただいており、当社は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。
また、当社は、業務執行を行なわない取締役との間に責任限定契約を締結できる旨を定款に定めており、両氏とは、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
社外監査役布施憲子氏は、弁護士であり、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験によって、客観的かつ公正な立場から適切な監査を行っていただいており、当社は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。社外監査役若松昭司氏は、長年にわたり公認会計士として企業会計に携わっており、財務、会計における専門的な知識と豊富な経験によって、客観的かつ公正な立場から適切な監査を行っていただいており、当社は同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。
また、当社は、監査役との間に責任限定契約を締結できる旨を定款に定めており、両氏とは、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
なお、当社は、社外役員の独立性に関する基準または方針を特に定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の定める要件等を参考にしております。
各社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

株式所有者別状況


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