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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100KDQF (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 日本乾溜工業株式会社 役員の状況 (2020年9月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員の一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
営業本部長
伊 東 幸 夫1963年8月23日生
1982年4月正晃化学薬品株式会社(現 正晃株式会社)入社
1992年10月当社入社
2007年10月当社佐賀支店長
2012年12月当社執行役員佐賀支店長
2013年10月当社執行役員営業統括部長
2015年10月当社執行役員営業統括部長・建設事業部長
2015年12月当社取締役営業統括部長・建設事業部長
2017年8月当社代表取締役社長事業本部長
2017年10月当社代表取締役社長事業本部長・建設事業部長
2020年10月当社代表取締役社長営業本部長(現任)
(注)3
普通株式7
専務取締役
経営管理本部長
大 谷 友 昭1960年12月2日生
1984年4月株式会社福岡銀行入行
2011年4月同行本店営業部コーポレート営業第三部コーポレート営業部長
2013年4月同行融資統括部長
2015年4月同行パブリックソリューション部長
2016年4月株式会社親和銀行(現株式会社十八親和銀行)取締役常務執行役員
2018年4月ふくぎん保証株式会社代表取締役社長
2018年11月当社入社 顧問
2018年12月当社専務取締役管理本部長
2019年7月当社専務取締役経営管理本部長
(現任)
(注)3
普通株式1
取締役
黒崎工場長
後 藤 信 博1959年9月1日生
1982年4月当社入社
1996年4月当社経営管理室課長
1996年11月当社経営管理部企画課長
2001年10月当社管理本部総務企画グループ長
2004年12月当社執行役員管理本部総務企画グループ長
2005年4月当社執行役員管理本部総務企画部長
2014年12月当社取締役総務企画部長
2016年10月当社取締役総務部長
2019年1月当社取締役化学品事業部長・黒崎工場長
2020年10月当社取締役黒崎工場長(現任)
(注)3
普通株式18
取締役
今 田 暢 也1962年3月15日生
1982年4月当社入社
2000年6月当社佐賀支店営業二課長
2002年6月当社長崎支店営業二課長
2004年12月当社長崎支店長
2012年12月当社執行役員長崎支店長
2013年10月当社執行役員技術工事統括部長
2015年12月当社取締役技術工事統括部長
2017年10月当社取締役建設事業部工事統括部長
2019年6月当社取締役建設事業部工事統括部担当
2020年10月当社取締役(広域工事部管掌)(現任)
(注)3
普通株式5



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
防災安全推進部長・北九州防災安全部長
田 吹 一 茂1962年6月26日生
1985年4月当社入社
1999年4月当社総務部総務課長
2005年6月当社総務企画部副部長
2005年10月当社営業推進部副部長・防災関連推進担当室長
2006年10月当社防災安全部副部長
2012年4月当社北九州防災安全部長
2015年12月当社執行役員防災安全事業部長・防災安全推進部長・北九州防災安全部長
2016年12月当社取締役防災安全事業部長・防災安全推進部長
2020年10月当社取締役防災安全推進部長・北九州防災安全部長(営業本部管掌)(現任)
(注)3
普通株式3
取締役
南九州ブロック長
荒 木 強1967年3月25日生
1987年4月株式会社金剛建機(現 金剛株式会社)入社
1994年10月当社入社
2007年6月当社熊本支店課長
2010年7月当社熊本支店長
2016年10月当社福岡本社営業部長
2017年8月当社執行役員営業統括部長・建設事業部長
2017年12月当社取締役建設事業部営業統括部長・福岡ブロック長
2019年1月当社取締役建設事業部営業統括部長
2020年10月当社取締役南九州ブロック長(営業本部管掌)(現任)
(注)3
普通株式2
取締役春 山 九州男1944年9月13日生
1973年4月福岡県弁護士会にて弁護士登録
1974年4月春山法律事務所開設代表弁護士(現任)
1992年4月福岡県弁護士会副会長
2000年4月福岡県弁護士会会長
2001年4月日本弁護士連合会副会長
2002年4月福岡県弁護士会常議員会議長
2003年6月ふくおか債権回収株式会社取締役
2012年4月公益財団法人アクロス福岡理事
(現任)
2018年12月当社社外取締役(現任)
(注)3
監査役
(常勤)
大 塚 道 夫1959年10月22日生
1983年4月株式会社福岡銀行入行
2009年4月同行柳川支店支店長
2014年11月福岡商事株式会社取締役部長
2016年4月福銀事務サービス株式会社常務取締役
2020年4月当社入社顧問
2020年12月当社監査役(現任)
(注)4



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役熊 谷 善 昭1980年9月29日生
2004年10月第二東京弁護士会にて弁護士登録
2005年12月福岡県弁護士会に登録換え
徳永・松﨑・斉藤法律事務所入所
2011年4月同法律事務所パートナー弁護士
2013年8月公益財団法人九配記念育英会理事(現任)
2016年1月徳永・松﨑・斉藤法律事務所マネージングパートナー弁護士(現任)
2016年6月公益財団法人福岡労働衛生研究所理事(現任)
2018年12月当社補欠監査役
2019年3月当社監査役(現任)
(注)4
監査役児 玉 邦 康1972年7月23日生
1996年10月株式会社プライムシステム開発入社
1997年8月中央監査法人入所
2001年4月公認会計士登録
2003年6月公認情報システム監査人(CISA)登録
2005年5月税理士登録
2005年8月児玉公認会計士事務所所長
2007年8月如水監査法人代表社員(現任)
2013年3月有限責任事業組合如水コンサルティング代表社員(現任)
2013年5月如水税理士法人代表社員(現任)
2019年12月当社補欠監査役
2020年12月当社監査役(現任)
(注)4
普通株式38


(注) 1 取締役 春山九州男氏は、社外取締役であります。
2 監査役 熊谷善昭、監査役 児玉邦康の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年9月期に係る定時株主総会終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2020年9月期に係る定時株主総会終結の時から2024年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
池 田 早 織1983年6月8日生2010年12月福岡県弁護士会登録(注)
2011年1月徳永・松﨑・斉藤法律事務所入所
2017年10月西南学院大学非常勤講師

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

②社外取締役及び社外監査役
(イ)社外取締役及び社外監査役の員数
当社は、社外取締役1名、社外監査役2名を選任しております。

(ロ)社外取締役又は社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役春山九州男氏は、公益財団法人アクロス福岡の理事でありますが、兼職先と当社との間には特別の利害関係はなく、また、同氏との特別の利害関係もありません。
社外監査役熊谷善昭氏は、徳永・松﨑・斉藤法律事務所のマネージングパートナー弁護士であり、当社は、同法律事務所に所属する他の弁護士との間で法律顧問契約を締結しておりますが、同氏との間には、過去から現在に至るまで、顧問契約、コンサルティング契約等は一切なく、同氏との特別の利害関係はありません。また、同氏は、公益財団法人九配記念育英会及び公益財団法人福岡労働衛生研究所理事、九州大学法科大学院非常勤講師を務められておりますが、各兼職先と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役児玉邦康氏は、如水監査法人、有限責任事業組合如水コンサルティング及び如水税理士法人の代表社員でありますが、各兼職先と当社との間には特別の利害関係はなく、また、同氏との特別の利害関係もありません。


(ハ)社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
当社社外取締役又は社外監査役は、法令、財務及び会計等に関する幅広い経験と豊富な見識等に基づき、専門的かつ客観的な視点から取締役の職務遂行を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。

(ニ)社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容
社外取締役又は社外監査役には、株主の負託を受けた実効性のある経営監視機能が期待されており、かつ客観性、中立性の確保が求められると考え、そのため、法令、財務及び会計等に関する専門的な知見を有する外部有識者を選任しております。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

(ホ)社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。また、監査室、内部統制担当部門である総務人事部及び会計監査人との密接な連携を保つために定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00276] S100KDQF)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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