小松ウオール工業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員の一覧

男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 社長執行役員	加納裕	1953年11月26日生	1979年12月 ㈱タナベ経営退職 1980年1月 当社入社 1984年3月 同常務取締役営業本部長 1986年3月 同代表取締役専務 1989年1月 同代表取締役副社長 1992年6月 同代表取締役社長(現任) 2009年6月 同社長執行役員(現任)	注3	125
取締役 常務執行役員生産本部長	万 仲 秀 和	1953年2月19日生	1979年2月 浅田鉄工㈱退職 1979年3月 当社入社 1993年2月 同 FS事業部長 1996年6月 同 取締役FS事業部長 2009年6月 同 執行役員技術部長 2012年4月 同 執行役員生産本部副本部長 兼生産管理部長兼第一製造部長 兼第二製造部長 2013年5月 同 執行役員生産本部長兼生産管理部長兼第一製造部長 2013年6月 同 取締役執行役員生産本部長 兼生産管理部長兼第一製造部長 2014年4月 同 取締役執行役員生産本部長 兼生産管理部長 2016年6月 同 取締役常務執行役員生産本部長兼生産管理部長 2019年4月 同 取締役常務執行役員生産本部長(現任)	注3	9
取締役 常務執行役員管理本部長	熊 田 雅 巳	1953年10月30日生	1977年3月 当社入社 1992年4月 同 東京支店長 1999年6月 同 取締役東京支店長 2004年4月 同 取締役東京市場開発部長 2006年4月 同 取締役東京市場開発部長 兼長野支店長 2007年11月 同 取締役市場開発部長 2009年6月 同 常勤監査役 2011年6月 同 執行役員生産本部副本部長 兼生産管理部長 2012年4月 同 執行役員RW事業部長 2017年4月 同 執行役員総務本部副本部長 兼経理本部副本部長 2017年6月 同 取締役常務執行役員管理本部長(現任)	注3	15
取締役 執行役員営業本部長	山 田 新 一	1965年10月18日生	1991年6月 福助㈱退職 1991年6月 当社入社 2014年4月 同 関西・中京ブロック長 2016年4月 同 執行役員営業本部副本部長 2016年6月 同 取締役執行役員営業本部長 (現任)	注3	5
取締役 執行役員企画本部長兼販売企画部長	加 納 慎 也	1983年9月12日生	2011年3月 大和証券㈱退職 2011年4月 当社入社 2014年4月 同 東京支店営業部長 2016年4月 同 執行役員営業本部副本部長 2017年6月 同 取締役執行役員営業本部副本部長 2018年4月 同 取締役執行役員営業本部副本部長兼販売企画部長 2019年4月 同 取締役執行役員企画本部長兼販売企画部長(現任)	注3	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (常勤監査等 委員)	金 子 信 一	1957年5月6日生	1980年3月 当社入社 1999年4月 同 第三工場長 2005年6月 同 第一製造部長兼IT推進室長 2009年4月 同 購買部長 2014年4月 同 第一製造部長 2015年4月 同 レスト環境事業部長 2016年4月 同 執行役員レスト環境事業部長 2019年6月 同 取締役(常勤監査等委員)(現任)	注4	5
取締役 (監査等委員)	山 口 徹	1945年2月5日生	1986年7月 ㈱共和工業所代表取締役社長 2014年5月 同 代表取締役会長 2016年7月 同 取締役会長(現任) 2005年6月 当社監査役 2013年6月 同 取締役 2016年6月 同 取締役(監査等委員)(現任)	注5	0
取締役 (監査等委員)	宮前悟	1965年6月17日生	1994年4月 弁護士登録 菊地総合法律事務所 入所 1997年4月 米澤龍信法律事務所入所 2009年9月 弁護士法人米澤・宮前法律事務所共同パートナー(現任) 2011年12月 当社監査役(仮監査役) 2012年6月 同 監査役 2016年6月 同 取締役(監査等委員)(現任)	注5	―
取締役 (監査等委員)	松木浩一	1947年2月2日生	1976年4月 アーサーヤングアンドカンパニー(現E&Y)入所 1981年3月 公認会計士登録 1984年9月 松木浩一公認会計士・税理士事務所所長(現任) 2010年9月 ㈱アイ・オー・データ機器社外監査役(現任) 2017年10月 ㈱マツキ・アンド・カンパニー代表取締役社長(現任) 2013年6月 当社監査役 2016年6月 同 取締役(監査等委員)(現任)	注5	―
計					167

(注) 1 取締役加納慎也は、代表取締役社長加納裕の長男であります。
2 取締役山口徹、宮前悟及び松木浩一は、社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役金子信一は、退任する監査等委員である取締役松本茂の補欠として選任されたため、その任期は当社定款の定めにより、前任者の残任期間(2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで)となります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 金子信一、委員 山口徹、委員 宮前悟、委員 松木浩一
なお、金子信一は常勤の監査等委員であります。
7 当社は、経営の意思決定と業務執行を分離することにより、経営の迅速化と効率化ならびにコーポレートガバナンスの充実を図るため、執行役員制度を導入しております。

② 社外取締役の状況

社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針については、社外取締役の要件は会社法を基に、独立性の判断基準については東京証券取引所の定める独立性基準を基に、取締役会において要件を定めております。なお、社外取締役の選任にあっては、高い倫理観、企業経営に必要な知識・能力を有し、豊富な経験を備えた資質ある人物であることを選任基準に照らし、取締役会において意見・審議したうえで監査等委員会の評価を受けております。
当社の社外取締役は監査等委員であり、山口徹氏、宮前悟氏及び松木浩一氏の3名を選任しております。
山口徹氏は、長年にわたり株式会社共和工業所の代表を務められるなど、経営者としての豊富な経験と高い見識を当社経営体制の強化に活かすことで、監査等委員である社外取締役として中立・公正な目で企業経営を評価できると判断しております。
宮前悟氏は、過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と高い見識を当社経営体制の強化に活かしていただくことにより、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。
松木浩一氏は、過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての豊富な経験と高い見識を当社経営体制の強化に活かしていただくことにより、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。
各専門分野における豊富な知識と経験を有する社外取締役が取締役、会計監査人、内部監査部門と適宜連携をとり、監査等委員会を通じて意見やアドバイスを述べる等、監査・情報交換を行っております。
当社は山口徹氏が取締役会長を兼務する株式会社共和工業所と、宮前悟氏が業務執行者を兼務する弁護士法人米澤・宮前法律事務所、松木浩一氏が所長を兼務する松木浩一公認会計士・税理士事務所、代表取締役社長を兼務する株式会社マツキ・アンド・カンパニー及び社外監査役を兼務する株式会社アイ・オー・データ機器との間には、特別の利害関係はありません。なお3名とも、東京証券取引所が定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れが無いと判断できるため、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。