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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G7U7
株式会社エフピコ 役員の状況 (2019年3月期)
① 役員一覧
男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.9%)
(注)1 取締役末吉竹二郎、緑川正博、中居敏郎及び松本修一は、社外取締役であります。
2 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3 2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 末吉竹二郎、委員 緑川正博、委員 中居敏郎、委員 松本修一
5 当社は、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応し、より機動的な業務運営を図るために執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は次の17名であります。
② 社外役員の状況
イ.社外取締役の員数並びに当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は4名であり、全員が監査等委員であります。
社外取締役の末吉竹二郎氏は、当社の主要な借入先である株式会社三菱UFJ銀行に在籍しておりましたが、退職して10年以上経過しております。
社外取締役の緑川正博氏は、株式会社公文教育研究会、株式会社パロマの社外監査役及び日精エー・エス・ビー機械株式会社、国際自動車株式会社の社外取締役でありますが、当社との間に利害関係はありません。なお、当社は、緑川正博氏が代表を務める株式会社MID GROUPと税務・会計に関する業務委託契約を結んでおりましたが2014年5月に取引を終了しております。
社外取締役の中居敏郎氏は、株式会社もみじ銀行の出身ですが、2008年6月に同社を退職しております。同社は、当社の主要な借入先であります。また、同氏には、3親等以内の親族が当社に在籍していますが、重要な使用人ではありません。
社外取締役の松本修一氏は、三井物産株式会社の出身ですが2014年12月に同社を退職しております。同社の子会社であるベンダーサービス株式会社は当社の主要な取引先であります。
ロ. 社外取締役が当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
当社は、経営の意思決定に社外の声を一層反映するため、社外取締役を4名選任しております。社外取締役からは、当社の経営判断・意思決定の過程で、業務執行から独立した立場で専門分野を含めた幅広い経験、見識に基づいた助言をいただいております。取締役会等において、業務の執行と一定の距離を置いた立場から意見を行うことで、客観的な経営の監督の実効性を確保しております。
ハ. 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役の候補者の選任にあたり、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監督または監査、及び助言・提言等をそれぞれ行っていただける人物を指名しております。また、会社法に定める社外取締役の要件及び金融商品取引所の独立性の基準のほか、当社が定めた「独立社外取締役の独立性判断基準」に基づき候補者の検討を行っております。
ニ. 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、全員が監査等委員であり、監査室からの内部監査の報告及び会計監査人からの監査結果報告を定期的に受けることにより、当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見表明しております。また、会計監査人及び監査室並びに子会社の監査役と情報交換を含む緊密な協力関係を維持しております。
このほか、会計監査人から会計監査上の重要事項について説明を求め、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性を判断しております。会計監査人の意見表明の都度、監査等委員会及び内部監査部門に対し監査結果の報告を行い、その際に、監査等委員会及び内部監査部門は、十分な意見交換を実施しております。
男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.9%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役社長 (代表取締役) | 佐藤 守正 | 1959年6月2日生 |
| 注2 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 専務取締役 営業本部本部長 兼東日本営業統括部統括マネージャー | 高橋 正伸 | 1959年5月25日生 |
| 注2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 専務取締役 生産本部本部長 | 永井 信幸 | 1959年2月21日生 |
| 注2 | 0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 専務取締役 経理財務本部本部長 兼経営企画室管掌 兼秘書室東京本社管掌 | 池上 功 | 1959年1月27日生 |
| 注2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 専務取締役 SCM本部本部長 兼情報システム部管掌 | 安田 和之 | 1955年12月9日生 |
| 注2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 常務取締役 特販営業統括部統括マネージャー 兼容器開発部管掌 兼ストア支援事業部管掌 | 岡 恒治 | 1964年1月18日生 |
| 注2 | 4 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 総務人事本部管掌 兼特例子会社・就労継続支援A型事業管掌 兼環境対策室管掌 兼法務・コンプライアンス統括室管掌 | 西村 公子 | 1955年7月22日生 |
| 注2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 広域営業統括部統括マネージャー | 佐藤 修 | 1957年8月7日生 |
| 注2 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 総務人事本部本部長 兼秘書室ジェネラルマネージャー | 永尾 秀俊 | 1961年6月4日生 |
| 注2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 近畿中四国営業統括部統括マネージャー | 小林 健治 | 1964年10月7日生 |
| 注2 | 3 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 九州営業統括部統括マネージャー | 俵 武彦 | 1957年10月11日生 |
| 注2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 生産本部副本部長東地区担当 | 柊山 巌 | 1958年11月12日生 |
| 注2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 商事本部本部長 | 小川 浩嗣 | 1961年10月4日生 |
| 注2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 末吉 竹二郎 | 1945年1月3日生 |
| 注3 | 2 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 緑川 正博 | 1953年7月18日生 |
| 注3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 中居 敏郎 | 1954年1月25日生 |
| 注3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 松本 修一 | 1954年10月30日生 |
| 注3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3 2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 末吉竹二郎、委員 緑川正博、委員 中居敏郎、委員 松本修一
5 当社は、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応し、より機動的な業務運営を図るために執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は次の17名であります。
| 氏名 | 職名 |
| 梅谷 信文 | エフピコチューパ㈱ 代表取締役社長 |
| 澤山 中庸 | 中部営業部ジェネラルマネージャー |
| 斎藤 信彦 | 生産本部副本部長 兼生産企画部ジェネラルマネージャー |
| 渡辺 政明 | 東京営業第4部ジェネラルマネージャー |
| 中島 国雅 | エフピコインターパック㈱ 代表取締役社長 |
| 横山 和典 | 容器開発部ジェネラルマネージャー |
| 村岡 広行 | 生産本部副本部長西地区担当 兼総合研究所ジェネラルマネージャー |
| 藤植 修 | 資材部ジェネラルマネージャー |
| 門田 恒敬 | エフピコみやこひも㈱ 代表取締役社長 |
| 兼田 英寿 | リサイクル部ジェネラルマネージャー |
| 條 壮明 | 生産本部本部長代理中部地区担当 兼統括工場長 |
| 木坂 典浩 | 統括工場長 |
| 松田 宣弘 | SCM本部副本部長 |
| 氏名 | 職名 |
| 平田 光史 | エフピコダイヤフーズ㈱ 代表取締役社長 |
| 前田 知司 | ストア支援事業部ジェネラルマネージャー |
| 小野田 洋之 | 量販営業部ジェネラルマネージャー |
| 吉岡 潤一郎 | 経理部ジェネラルマネージャー |
② 社外役員の状況
イ.社外取締役の員数並びに当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は4名であり、全員が監査等委員であります。
社外取締役の末吉竹二郎氏は、当社の主要な借入先である株式会社三菱UFJ銀行に在籍しておりましたが、退職して10年以上経過しております。
社外取締役の緑川正博氏は、株式会社公文教育研究会、株式会社パロマの社外監査役及び日精エー・エス・ビー機械株式会社、国際自動車株式会社の社外取締役でありますが、当社との間に利害関係はありません。なお、当社は、緑川正博氏が代表を務める株式会社MID GROUPと税務・会計に関する業務委託契約を結んでおりましたが2014年5月に取引を終了しております。
社外取締役の中居敏郎氏は、株式会社もみじ銀行の出身ですが、2008年6月に同社を退職しております。同社は、当社の主要な借入先であります。また、同氏には、3親等以内の親族が当社に在籍していますが、重要な使用人ではありません。
社外取締役の松本修一氏は、三井物産株式会社の出身ですが2014年12月に同社を退職しております。同社の子会社であるベンダーサービス株式会社は当社の主要な取引先であります。
ロ. 社外取締役が当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
当社は、経営の意思決定に社外の声を一層反映するため、社外取締役を4名選任しております。社外取締役からは、当社の経営判断・意思決定の過程で、業務執行から独立した立場で専門分野を含めた幅広い経験、見識に基づいた助言をいただいております。取締役会等において、業務の執行と一定の距離を置いた立場から意見を行うことで、客観的な経営の監督の実効性を確保しております。
ハ. 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役の候補者の選任にあたり、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監督または監査、及び助言・提言等をそれぞれ行っていただける人物を指名しております。また、会社法に定める社外取締役の要件及び金融商品取引所の独立性の基準のほか、当社が定めた「独立社外取締役の独立性判断基準」に基づき候補者の検討を行っております。
ニ. 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、全員が監査等委員であり、監査室からの内部監査の報告及び会計監査人からの監査結果報告を定期的に受けることにより、当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見表明しております。また、会計監査人及び監査室並びに子会社の監査役と情報交換を含む緊密な協力関係を維持しております。
このほか、会計監査人から会計監査上の重要事項について説明を求め、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性を判断しております。会計監査人の意見表明の都度、監査等委員会及び内部監査部門に対し監査結果の報告を行い、その際に、監査等委員会及び内部監査部門は、十分な意見交換を実施しております。
このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02412] S100G7U7)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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