コマニー株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長執行役員	塚 本 幹 雄	1951年3月18日生	1973年4月 株式会社コマツパーティション工業(現 コマニー株式会社)入社 1978年10月 同 生産管理部次長 1980年2月 同 取締役 1980年8月 同 常務取締役 1982年7月 同 専務取締役 1984年3月 同 代表取締役専務 1987年6月 当社代表取締役副社長 1988年10月 同 代表取締役社長 2005年6月 同 代表取締役社長 社長執行役 員 2014年6月 同 代表取締役 社長執行役員 2019年6月 同 代表取締役 会長執行役員 (現)	(注)5	215
代表取締役 社長執行役員	塚 本 健 太	1978年9月17日生	2006年5月 京セラコミュニケーションシステム㈱入社 2009年4月 同社退社 2009年5月 当社入社 2010年4月 同 経営管理部責任者 2011年6月 同 取締役 同 執行役員 2011年7月 同 管理本部副本部長 同 HPC推進室部責任者 2012年4月 同 管理統括本部副本部長 2012年6月 同 常務執行役員 同 管理統括本部長 2015年6月 同 営業統括本部長 2016年6月 同 事業統括本部長 2017年6月 同 専務執行役員 2019年6月 同 代表取締役 社長執行役員 (現)	(注)5	45
取締役 副会長執行役員 社長特命担当	塚 本 清 人	1953年7月31日生	1976年4月 株式会社コマツパーティション工業(現コマニー株式会社)入社 1985年1月 当社生産管理部長 1986年3月 同 取締役 1987年11月 同 常務取締役 1990年5月 同 専務取締役 1995年6月 同 代表取締役専務 2004年6月 同 代表取締役副社長 2005年6月 同 代表取締役副社長 副社長執 行役員 2012年4月 同 研究開発統括本部長 2014年6月 同 代表取締役 副社長執行役員 2018年6月 同 社長特命担当 2019年6月 同 取締役 副会長執行役員(現)	(注)5	204
取締役 専務執行役員 製造統括本部長	堀 口 勝 弘	1955年1月14日生	1978年4月 株式会社コマツパーティション工業(現 コマニー株式会社)入社 2007年6月 クラスター株式会社代表取締役社長 当社執行役員 2010年4月 同 製造本部長 2010年6月 同 取締役(現) 同 常務執行役員 2012年4月 同 製造統括本部長(現) 2014年7月 同 工務統括本部長 2017年6月 同 専務執行役員(現)	(注)5	21

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務執行役員 経営管理統括本部長	篠 﨑 幸 造	1956年2月14日生	1978年4月 ヤマハ発動機㈱入社 1999年4月 Siam Yamaha Co.,Ltd(現 Thai Yamaha Motor Co.,Ltd)取締役副社長 2007年4月 ヤマハ発動機㈱ 財務部長 2010年3月 同 取締役 上席執行役員 財務統括部長 2013年3月 同 取締役 常務執行役員 企画・財務本部長 2014年1月 同 取締役 常務執行役員 企画・財務本部長 兼先進国二輪車改革担当 2017年3月 同 顧問 2017年6月 当社社外取締役 2019年6月 同 取締役(現) 同 専務執行役員(現) 同 経営管理統括本部長(現)	(注)5	1
取締役 常務執行役員 総務統括本部長	元 田 雅 博	1958年11月3日生	1982年4月 株式会社コマツパーティション工業(現 コマニー株式会社)入社 1998年4月 当社社長室部責任者 2002年4月 同 グループ企画部責任者 2004年5月 同 総務部責任者 2008年6月 同 執行役員 2008年7月 同 総務・人事部責任者 2012年4月 同 人事部責任者 2015年6月 同 取締役(現) 同 常務執行役員(現) 同 管理統括本部長 同 総務本部長 2019年6月 同 総務統括本部長(現)	(注)5	11
取締役 常務執行役員 施工技術統括本部長 兼施工技術推進本部長	松 永 達 雄	1958年8月6日生	1988年4月 当社入社 2001年4月 同 東日本支社長 2004年7月 同 関西支社長 2007年6月 同 執行役員 2008年7月 同 東京営業本部長 2012年4月 同 東日本営業本部長 2014年4月 同 西日本工務本部長 2015年6月 同 常務執行役員(現) 2016年6月 同 取締役(現) 同 工務統括本部長 2017年6月 同 工務統括本部室部責任者 2018年4月 同 東京工務本部長 2018年12月 同 施工技術統括本部長(現) 同 施工技術推進本部長(現)	(注)5	11
取締役	中 川 俊 一	1949年6月19日生	1972年4月 花王石鹸㈱(現 花王㈱)入社 1992年6月 花王㈱ 法務部長 2002年6月 同 取締役執行役員 2003年3月 同 法務・コンプライアンス部門 統括 2004年7月 同 コーポレートコミュニケー ション部門統括兼務 2006年1月 ㈱カネボウ化粧品 社外取締役兼務 2006年6月 花王㈱ リスクマネジメント室担当兼務、情報システム部門担当兼務 同 取締役常務執行役員 2013年6月 当社社外取締役(現) 2014年6月 三信電気㈱ 社外取締役 2016年3月 ㈱ピックルスコーポレーション 顧問	(注)5	11

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	菊 地 義 信	1945年4月28日生	1969年1月 妙見屋㈱(現 ㈱LIXILグループ)入社 1991年11月 同 人事総務本部総務部長 1999年6月 同 常務執行役員 人事総務統括部長 2007年6月 同 取締役 人事総務部長 兼事業育成部長 2008年4月 同 取締役 人事総務法務担当 2009年4月 トステム㈱(現 ㈱LIXIL)取締役 副社長執行役員 2011年6月 ㈱住生活グループ(現 ㈱LIXILグループ)執行役副社長 人事・総務・法務・不動産担当 2012年6月 同 取締役 2016年6月 当社社外取締役(現)	(注)5	0
取締役	吉 村 美 紀	1972年4月16日生	1995年4月 東京パシフィックビジネスカレッジ 国際交流ディレクター 2001年9月 ㈲エムスリー(現 SDGパートナーズ㈲)設立 同 取締役(現) 2010年11月 国連プロジェクトサービス機関パキスタン事務所 2011年4月 国連人間居住計画(国連ハビタット)パキスタン事務所 2013年8月 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 政策提言オフィサー 2014年1月 国連世界食糧計画(国連WFP)日本事務所 民間連携推進マネージャー 2019年6月 当社社外取締役(現)	(注)5	―
常勤監査役	川 口 幸 一	1949年4月8日生	1976年5月 株式会社コマツパーティション工業(現 コマニー株式会社)入社 1994年8月 当社本社製造部責任者兼本社第三製造部責任者 1997年6月 同 取締役 2012年4月 同 管理統括本部長 2012年6月 同 常勤監査役(現)	(注)6	24
常勤監査役	北 村 秀 晃	1953年9月28日生	1972年3月 株式会社コマツパーティション工業(現 コマニー株式会社)入社 1997年2月 当社経営情報システム部責任者 1997年7月 同 経営管理部責任者 2005年4月 同 経理部責任者 2013年10月 同 経理部参与 2015年6月 同 常勤監査役(現)	(注)7	9
監査役	松 垣 哲 夫	1952年5月8日生	1976年4月 東亜燃料工業㈱(現 JXTGエネルギー㈱)入社 2000年7月 日興證券㈱(現 SMBC日興證券㈱)入社 2000年12月 同 法務部長 2004年8月 マネックス・ビーンズ・ホールディングス㈱(現 マネックスグループ㈱) 社外監査役 2006年6月 ㈱日興コーディアルグループ 監査特命取締役 2008年7月 シティバンク銀行㈱ 取締役副社長 財務・企画本部長 2012年1月 同 執行役員 事業戦略企画部門 共同部門長 2015年6月 同 顧問 当社社外監査役(現) 2015年11月 ㈱SMBC信託銀行プレスティア事業部門 顧問 2016年7月 同 個人金融部門・コンプライア ンス部門 顧問	(注)7	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	鎌 田 竜 彦	1966年4月26日生	1988年10月 サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2005年6月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)パートナー 2018年8月 鎌田公認会計士事務所 代表(現) 2019年6月 当社社外監査役(現)	(注)7	―
計					558

(注) 1.代表取締役社長執行役員塚本健太は、代表取締役会長執行役員塚本幹雄の長男であります。
2.取締役副会長執行役員塚本清人は、代表取締役会長執行役員塚本幹雄の実弟であります
3.取締役中川俊一、取締役菊地義信及び取締役吉村美紀は、社外取締役であります。
4.監査役松垣哲夫及び監査役鎌田竜彦は、社外監査役であります。
5.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次のとおりであります。
① 会長執行役員
代表取締役塚本幹雄
② 社長執行役員
代表取締役塚本健太
③ 副会長執行役員
取締役社長特命担当塚本清人
④ 専務執行役員
取締役製造統括本部長堀口勝弘、取締役経営管理統括本部長篠﨑幸造
⑤ 常務執行役員
取締役総務統括本部長元田雅博、取締役施工技術統括本部長兼施工技術推進本部長松永達雄、研究開発本部長兼設計技術本部長兼デザイン部責任者滝ヶ浦信一、事業統括本部長兼特販営業本部長兼法人営業本部長兼市場開発本部長木村繁美、経営企画本部長兼東南アジア事業部長塚本直之、営業統括本部長兼東京営業本部長東木太志
⑥ 執行役員
内部プロセス監査部責任者浅日俊行、営業統括本部特命本部長道源浩、格満林(南京)新型建材科技有限公司董事副総経理出向本田正、営業統括本部特命本部長芋塚務、品質保証本部長坂本豊伸、クリーンルーム事業部長中島力、施工技術本部長松下和明、F&Mソリューション事業部長花木茂晴、西日本営業本部長村上謹士郎、本社工場長兼製造管理部責任者伴場秀文、人事部責任者田中克政
9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
	河 村 貴 雄	1950年11月2日生	1973年4月	三輪公認会計士事務所入所	(注)	―
			1988年11月	トータルマネジメント研究所所長
			1988年11月	当社顧問(現)
			1989年1月	河村会計事務所所長
			2006年3月	㈱ジョイフル社外監査役(現)
			2015年8月	㈱トータルマネジメント代表取締役(現)、税理士法人河村会計代表社員(現)

(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況

1.社外取締役及び社外監査役の員数
本有価証券報告書提出日現在において、当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
2.社外取締役との関係
社外取締役の中川俊一氏は、長年にわたり他社の法務責任者や国内外グループ会社を含めた経営管理業務に携わり、豊富な経験と高い知見を有しております。取締役会の意思決定に対する助言や監督など社外取締役の職務を適切に遂行することができ、当社の経営の透明性と客観性の向上に向けた有効な意見をいただけるものと判断し、同氏を引き続き社外取締役に選任いたしました。
社外取締役の菊地義信氏は、長年にわたり他社の業務執行役として、事業の育成経験や人事、総務、法務の豊富な経験と高い知見を有しております。取締役会の意思決定に対する助言や監督など社外取締役の職務を適切に遂行することができ、当社の経営の透明性と客観性の向上に向けた有効な意見をいただけるものと判断し、同氏を引き続き社外取締役に選任いたしました。
社外取締役の吉村美紀氏は、国際機関(国連)での経験やSDGs等の社会的課題解決に向けた活動経験など幅広い経験と深い知識を有しており、客観的・専門的な視点から当社の経営へ有用な助言をいただくことで、当社におけるダイバーシティ、サステナビリティおよびSDGsの実現に向けた活動の推進に寄与いただけるものと判断し、同氏を社外取締役に選任いたしました。
なお、当社と社外取締役3氏との間に、特別の利害関係はありません。
3.社外監査役との関係
社外監査役の松垣哲夫氏は、長年にわたり他社の取締役や監査役としての豊富な知識・経験を当社の監査に反映していただくため社外監査役に選任いたしました。
社外監査役の鎌田竜彦氏は、公認会計士としての専門的知見および監査法人で長年企業会計に関する豊富な経験と高い見識を当社の監査に反映していただくため社外監査役に選任いたしました。
なお、当社と社外監査役2氏との間に、特別の利害関係はありません。
4.社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外役員の選任にあたり、取締役会の意思決定における客観的な透明性を確保するため、「社外役員の独立性に関する基準」を策定し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の基準と併せ、社外取締役及び社外監査役の独立性の基準をより明確にしております。なお、社外取締役中川俊一、菊地義信及び吉村美紀の3氏並びに社外監査役松垣哲夫及び鎌田竜彦の2氏について、同基準に照らし独立役員としております。
同基準は、当社ウェブサイトに掲載しております。
https://www.comany.co.jp/ir/management/governance/

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、社外取締役3名を選任し、取締役会等において独立かつ客観的な立場からの意見表明を受けることで、実効性の高い経営の監督体制を確保しております。
当社の監査役会は、社外監査役2名を含む4名の監査役で構成されており、客観的な立場からの経営監視の役割を担っております。また、当社監査役は、取締役会において、積極的に意見・発言を行っております。
なお、会計監査や四半期レビューの報告等において、外部会計監査人と監査役、内部プロセス監査部、社外取締役との連携を確保する為に、四半期毎に、または都度要請に応じてミーティングを開催しており、十分な連携の確保に努めております。また、監査役と社外取締役は原則として毎月、情報交換と意見交換のためのミーティングを開催しております。