株式会社三共 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長 CEO	毒島秀行	1952年9月30日生	1977年4月 当社入社 1985年6月 常務取締役 1988年1月 専務取締役 1992年2月 代表取締役専務 1992年6月 代表取締役副社長 1996年6月 代表取締役社長 1998年3月 株式会社三共クリエイト 代表取締役社長(現任) 2008年4月 代表取締役会長CEO(現任)	(注)5	2,431.4
代表取締役社長 COO	筒井公久	1953年4月1日生	1991年9月 当社入社 1996年4月 社長室長 1998年6月 取締役社長室長 2002年6月 常務取締役社長室長 2002年7月 常務取締役経営企画室長 2005年4月 常務取締役経営企画部長 2006年6月 株式会社三共クリエイト 取締役(現任) 2008年4月 取締役専務執行役員管理本部長 兼経理部長兼経営企画部長 2010年4月 取締役副社長執行役員管理本部、製造本部、知的財産本部、経営企画部管掌兼知的財産本部長 2011年4月 取締役副社長執行役員管理本部、製造本部、知的財産本部、経営企画部管掌 2012年4月 代表取締役社長COO(現任) 2013年6月 株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス取締役(現任)	(注)3 (注)5	12.0
取締役副社長執行役員 営業本部長兼商品本部長	富 山 一 郎	1958年3月13日生	1986年11月 当社入社 2008年4月 執行役員営業本部副本部長兼近畿・四国ブロック長兼大阪支店長 2009年4月 執行役員営業本部副本部長 兼近畿ブロック長兼大阪支店長 2010年4月 執行役員営業本部副本部長 2011年4月 執行役員営業本部近畿ブロック長 兼大阪支店長 2012年4月 常務執行役員営業本部長兼販売戦略部長兼本店営業部統括部長 2014年4月 常務執行役員営業本部長 兼販売戦略部長 2014年6月 取締役常務執行役員営業本部長 兼販売戦略部長 2015年4月 取締役専務執行役員営業本部長 兼販売戦略部長 2016年2月 取締役専務執行役員営業本部長 兼パーラー事業部長兼販売戦略部長 2016年4月 取締役専務執行役員営業本部長 兼パーラー事業部長 2016年6月 株式会社ジェイビー取締役(現任) 2018年4月 取締役副社長執行役員営業本部長兼商品本部長(現任)	(注)5	3.3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	木 谷 太 郎	1976年5月4日生	2004年10月 弁護士登録 光和総合法律事務所入所 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)5	-
取締役	山 﨑 博 行	1954年9月5日生	1982年10月 監査法人中央会計事務所入所 1994年9月 中央監査法人社員 2000年8月 中央青山監査法人代表社員 2005年10月 同監査法人理事 2006年5月 同監査法人理事長代行 2007年11月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー 2008年8月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)常務理事 2013年7月 日本ベンチャーキャピタル協会監事 2017年7月 公認会計士山﨑博行事務所所長 2017年12月 株式会社ランドビジネス 社外取締役(現任) 2018年6月 株式会社UACJ 社外監査役(現任) 当社取締役(現任)	(注)5	-
監査役 (常勤)	大 久 保 隆 史	1958年3月12日生	2005年4月 当社入社 2008年4月 内部監査室長 2015年4月 管理本部総務部長 2019年4月 顧問 2019年6月 監査役(現任)	(注)6	0.7
監査役	石山俊明	1956年9月17日生	1988年3月 インターナショナル・カード・システム株式会社 監査役(現任) 1994年6月 当社監査役(現任) 1999年6月 株式会社三共クリエイト 監査役(現任) 2012年1月 野田典義税理士事務所入所 2015年9月 税理士登録	(注)6	5.0
監査役	真田芳郎	1957年5月8日生	1982年4月 窪田司法書士事務所入所 1992年12月 司法書士登録、真田司法書士事務所所長 2003年6月 当社監査役(現任)	(注)6	1.0
監査役	野田典義	1959年1月26日生	1983年8月 野田進税理士・不動産鑑定士事務所入所 1984年3月 税理士登録 1986年8月 野田典義税理士事務所所長 2007年6月 当社監査役(現任)	(注)6	1.0
合計					2,454.4

(注) 1 取締役のうち木谷太郎、山﨑博行の両氏は社外取締役であり、東京証券取引所有価証券上場規程が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
2 監査役のうち真田芳郎、野田典義の両氏は社外監査役であり、東京証券取引所有価証券上場規程が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
3 代表取締役社長筒井公久氏は、2015年6月から株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングスの社外取締役であります。

4 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化及び意思決定の迅速性と的確性の確保を目的とし、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の13名であります。
(取締役を兼務する執行役員:1名)
副社長執行役員 富山一郎
(執行役員:12名)
専務執行役員 小倉敏男
常務執行役員 高井克昌、大島洋子
執行役員 東郷裕二、古平博、福田隆、堤順一、関根史高、鴨田久、尼子勝紀、髙橋博史
執行役員(非常勤) 蒔田穂高
5 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社では社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。
社外取締役木谷太郎氏は、弁護士の資格を有しており、法律的見地から当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けるものと考え選任しております。
社外取締役山﨑博行氏は、公認会計士として長年、監査法人における企業等に対する会計監査の経験を有しており、職務を通じて培われた専門的な知識や経験をもとに、当社経営の意思決定の有効性・適正性を確保する役割を担って頂けるものと考え選任しております。
社外監査役真田芳郎氏は司法書士の資格を有しており、法律的見地から当社の企業活動の適正性を判断頂けるものと考え選任しております。
社外監査役野田典義氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計的知見を活かした社外監査役としての監査機能及び役割を果たして頂けると考え選任しております。
当社は、社外取締役・社外監査役について、会社法上の社外取締役・社外監査役の要件に加え、「当社との間に特別な人的関係、資本的関係並びに取引関係その他の利害関係を有せず、監督・監査機能及び役割を果たすための必要な知識・見識を持ち、取締役・監査役として客観的かつ中立的見地から経営監視の実務を果たせる人材であること」を基準とし選任しております。
社外取締役・社外監査役の独立性に関する具体的な考え方といたしましては、一般株主と利益相反が生じる恐れがないよう、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員の要件も参考としております。なお、木谷太郎氏、山﨑博行氏、真田芳郎氏、野田典義氏の各名は、独立役員として同証券取引所に届け出ております。
木谷太郎氏、山﨑博行氏の各社外取締役は、豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会における積極的な発言や各取締役との意見交換を通じて、当社のコーポレート・ガバナンスの強化及び企業経営の有効性・適正性の確保に寄与しております。
真田芳郎氏、野田典義氏の各社外監査役は、取締役会における積極的な発言や各取締役との意見交換を通じて幅広い視野から中立の立場で経営に関する助言等を行うとともに、経営の適法性に主眼を置いた監査を実施しております。
当社と利害関係のない社外取締役2名による、取締役会における取締役の職務執行の監督、また社外監査役2名による、客観性、中立性が確保された監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。加えて、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を目的に、社外取締役と社外監査役をメンバーとした会合を定期的に開催しております。