ＭＩＣＳ化学株式会社 役員の状況 (2019年4月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	大塚 茂樹	1958年6月24日生	1977年4月 富士電機冷蔵株式会社入社 1981年5月 ソニー一宮株式会社(現 ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社)入社 2005年3月 ソニーイーエムシーエス株式会社(現 ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社)美濃加茂テックDIビジネス部門長 2006年4月 Sony Precision Engineering Malaysia Sdn.Bhd. Director 2008年8月 Sony Technology(Thailand)Co.,Ltd. Ayutthaya TEC Director 2010年2月 ソニーイーエムシーエス株式会社(現 ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社)美濃加茂サイト セルラーCS部門CS部統括部長 2012年8月 Sony EMCS(Malaysia)Sdn.Bhd. PG-TEC Deputy TEC President 2017年5月 当社顧問 2017年7月 当社代表取締役社長就任(現任) 2019年6月 当社子会社エイワファインプロセシング株式会社代表取締役社長(現任)	(注)3	6
取締役 製造部長	石原 裕之	1960年9月10日生	1984年4月 株式会社ロイネ入社 1990年4月 当社入社 2002年5月 当社東京工場長 2007年9月 当社本社工場長 2011年5月 当社品質管理部長兼ISO推進室長 2012年6月 当社製造部長兼東京工場長兼ISO推進室長 2016年1月 当社製造部長(現任) 2017年7月 当社取締役就任(現任)	(注)3	8
取締役 営業部長	髙橋 英明	1960年1月18日生	1982年4月 昭和薬品株式会社(現 アルフレッサファーマ株式会社)入社 1991年2月 当社入社 2005年5月 当社名古屋営業所長 2010年4月 当社営業部次長 2013年11月 当社生産管理部長 2017年5月 当社営業部部長(現任) 2019年7月 当社取締役就任(現任)	(注)3	5
取締役	丸山 等	1960年1月12日生	1983年8月 株式会社山泉商会(現 株式会社イズミック)入社 2006年1月 株式会社イズミック本店長 2006年8月 同社取締役 2011年9月 同社取締役中部ブロック長兼本店長 2013年4月 同社常務取締役営業本部長(現任) 2013年7月 当社取締役就任(現任) 2015年3月 盛田エンタプライズ株式会社取締役就任(現任) 2018年1月 株式会社イズミック 専務取締役営業本部長(現任)	(注)3	-
取締役	後藤もゆる	1971年5月9日生	2003年4月 司法研修生 2004年10月 弁護士登録(愛知県弁護士会) 2008年10月 後藤・鈴木法律事務所入所 2015年7月 当社取締役就任(現任) 2018年1月 後藤・鈴木法律事務所 パートナー 就任(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	長谷川 隆	1957年7月20日生	1980年4月 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2011年4月 当社出向(内部監査室長) 2012年7月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	13
監査役	佐原 司郎	1957年7月13日生	1981年4月 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2011年6月 盛田エンタプライズ株式会社社長付財務担当部長 2012年3月 同社取締役財務部長 2012年7月 当社監査役就任(現任) 2013年3月 盛田エンタプライズ株式会社常務取締役 2016年3月 株式会社イズミック取締役(現任) 2018年1月 盛田エンタプライズ株式会社専務取締役(現任)	(注)4	-
監査役	中神 邦彰	1964年8月12日生	1997年4月 公認会計士登録 中神邦彰公認会計士事務所開設 1997年6月 税理士登録(名古屋税理士会) 中神邦彰税理士事務所開設 2017年7月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
計					34

(注) 1.取締役後藤もゆるは、社外取締役であります。
2.監査役佐原司郎及び中神邦彰は社外監査役であります。
3.2019年7月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2016年7月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2016年7月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.所有株式数には、MICS化学役員持株会における持分は含まれておりません。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役後藤もゆるは後藤・鈴木法律事務所の所属弁護士でありますが、当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役佐原司郎はその他の関係会社盛田エンタプライズ株式会社の取締役の職にあります。同社との取引は僅少で、依存度も低いものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外監査役中神邦彰は公認会計士事務所の所長の職にありますが、当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役は、独立した立場で高い見識から助言を行うことにより、経営の妥当性を確保する役割を果たせる人物を選任しております。また、社外監査役は、法令ならびに財務及び会計に関する経験・知識に基づき、広範囲かつ高度な視野での監査の実施を目的として、選任しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係につきましては、各主体が緊密な連携をとり、適時に情報交換ができる体制になっており、連携して監督又は監査の質的向上を図っております。