永大化工株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性5名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	浦 義 則	1964年4月24日生	1990年7月 当社入社 2007年4月 管理本部経理部次長 2009年7月 管理本部経理部長 2012年4月 管理本部副本部長 2013年4月 管理本部長 2013年6月 取締役管理本部長就任 2014年6月 常務取締役財務・経理部門統括兼IR担当就任 2014年9月 永大化工ベトナム会社Director就任 2016年6月 専務取締役財務・経理・IR統括就任 2019年4月 代表取締役専務就任 2019年6月 代表取締役社長就任(現) 2019年6月 永大化工ベトナム会社Chairman of BOD就任(現)	(注)3	3,100
常務取締役	鈴 木 広 二	1969年7月31日生	1992年4月 当社入社 2009年7月 奈良事業本部営業部次長 2011年4月 奈良事業本部営業部長 2015年6月 奈良事業本部営業部長 兼栃木事業本部営業部長 2016年6月 取締役自動車用品営業部門統括 兼奈良事業本部長就任 2019年6月 常務取締役就任(現) 2019年6月 永大化工ベトナム会社Director就任(現)	(注)3	1,500
取締役 監査等委員	佐 藤 吉 弘	1954年2月5日生	1977年4月 株式会社大阪銀行(現株式会社関西みらい銀行)入行 2005年6月 当社出向総務部次長 2009年7月 内部監査室長 2013年4月 当社入社内部監査室長 2013年6月 監査役就任 2019年6月 取締役(監査等委員)就任(現)	(注)4	1,900
取締役 監査等委員	籔 本 憲 靖	1947年2月25日生	1970年4月 近畿コカ・コーラボトリング株式会社入社 2004年3月 近畿コカ・コーラボトリング株式会社取締役営業部長 2006年3月 三笠コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役専務執行役員 三笠ビバレッジサービス株式会社代表取締役社長 2008年2月 同社退社 2014年6月 取締役就任 2019年6月 取締役(監査等委員)就任(現)	(注)4	200
取締役 監査等委員	北 畠 昭 二	1947年2月14日生	1969年4月 大阪国税局入局 2006年8月 税理士登録 2006年8月 北畠税理士事務所(現) 2014年6月 監査役就任 2019年6月 取締役(監査等委員)就任(現)	(注)4	─
計					6,700

(注) 1 2019年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 籔本憲靖及び北畠昭二の両氏は社外取締役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役(監査等委員)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
樫 本 正 澄	1952年1月18日生	1970年4月	大阪国税局入局	(注)	─
		2012年8月	税理士登録
		2012年8月	樫本正澄税理士事務所(現)

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から最初に開催する定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
1.社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役籔本憲靖氏は、(2)(役員の状況)の所有株式数の欄に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、当社との間にその他特別な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役北畠昭二氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
2.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
3.社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
4.社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
当社の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人、内部監査室及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。