シンポ株式会社 役員の状況 (2019年6月期)

① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役 社長	田中 利明	1957年12月13日生	1976年12月 当社入社 1990年10月 当社取締役社長室長に就任 1991年7月 当社取締役営業本部長兼東京支店長に就任 1996年2月 当社取締役営業本部長兼大阪支店長に就任 1999年4月 当社常務取締役営業本部長に就任 2008年5月 当社代表取締役社長に就任(現任) 2010年7月 株式会社ヤクニック社外監査役に就任(現任) 2013年9月 神府貿易(上海)有限公司董事長に就任	(注)3	405
専務取締役 管理部長	水野 泰彦	1954年6月14日生	1989年7月 当社入社 1994年11月 当社総務部次長に就任 1996年4月 当社経理部部長に就任 1997年9月 2011年7月 当社取締役管理部経理部長に就任 当社取締役管理部長に就任 2013年9月 当社専務取締役管理部長に就任(現任) 2016年1月 神府貿易(上海)有限公司董事長に就任(現任) 2018年1月 SHINPO AMERICA,INC. CEOに就任(現任)	(注)3	400
常務取締役 東京支店長	安藤 紀彦	1960年12月22日生	1985年7月 当社入社 1996年2月 当社東京支店長に就任 2008年9月 2013年9月 当社取締役東京支店長に就任 当社常務取締役東京支店長に就任(現任) 2014年1月 神府貿易(上海)有限公司董事長に就任	(注)3	57
取締役 札幌支店長	片岡 光男	1965年11月20日生	1993年12月 当社入社 2002年4月 当社札幌支店長に就任 2007年9月 当社取締役北海道支社長に就任 2011年7月 当社取締役札幌支店長に就任(現任) 2013年10月 フードクロス・マネジメント株式会社 代表取締役社長に就任	(注)3	100
取締役 名古屋支店長	森 竜英	1964年11月16日生	1989年3月 当社入社 2007年2月 当社名古屋工場長に就任 2008年7月 当社名古屋支店長に就任 2008年9月 当社取締役名古屋支店長に就任(現任)	(注)3	313
取締役 生産管理部長	山田 清久	1967年8月10日生	1994年1月 当社入社 2001年4月 株式会社ミスミへ出向 2004年9月 当社取締役営業統括部次長に就任 2007年6月 当社取締役営業統括部次長を辞任 当社資材部資材課長に就任 2008年7月 当社生産管理部長に就任 2008年9月 当社取締役生産管理部長に就任 2011年7月 当社取締役生産管理部長兼海外事業部長に就任 神府貿易(上海)有限公司董事長に就任 2013年9月 当社取締役生産管理部長に就任(現任)	(注)3	3,907
取締役 大阪支店長	谷村 政美	1958年1月8日生	2012年2月 当社入社 2012年2月 当社大阪支店営業部次長に就任 2015年9月 当社執行役員大阪支店長に就任 2019年9月 当社取締役大阪支店長に就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	阿知波 智大	1980年5月15日生	2007年12月 有限責任あずさ監査法人入所 2013年8月 公認会計士 登録 2014年9月 有限責任あずさ監査法人退所 2014年10月 監査法人東海会計社入所 2014年12月 阿知波会計事務所開業 所長に就任 (現任) 2017年7月 監査法人東海会計社代表社員に就任 (現任) 2017年9月 当社取締役に就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	大西 一彦	1952年3月9日生	1975年4月 株式会社百五銀行入行 2002年4月 同行名古屋支店長に就任 2009年6月 株式会社百五ディーシーカード常務取締役に就任 2015年9月 当社常勤監査役に就任(現任)	(注)5	-
監査役	安田 加奈	1969年4月10日生	1993年10月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1997年4月 公認会計士 登録 2000年3月 安田会計事務所開業 2009年9月 当社監査役に就任(現任) 2010年5月 スギホールディングス株式会社社外監査役に就任(現任) 2016年6月 株式会社ゲオホールディングス社外取締役に就任(現任) 2019年6月 中央発條株式会社社外取締役に就任(現任) 2019年6月 コンドーテック株式会社社外監査役に就任(現任)	(注)4	-
監査役	光岡要次郎	1971年7月9日生	1997年1月 監査法人伊東会計事務所入所 2000年3月 公認会計士 登録 2004年7月 光岡会計事務所開業 2015年9月 当社監査役に就任(現任) 2016年9月 ABホテル株式会社社外監査役に就任 (現任)	(注)5	-
計					5,182

(注)1.取締役 阿知波智大氏は、社外取締役であります。
2.常勤監査役大西一彦氏、監査役安田加奈氏及び光岡要次郎氏は、社外監査役であります。
3.2019年9月20日開催の定時株主総会の終結から2年間
4.2017年9月22日開催の定時株主総会の終結から4年間
5.2019年9月20日開催の定時株主総会の終結から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
当社は、社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
(a)社外取締役、社外監査役と当社との関係
社外取締役及び社外監査役と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(b)社外取締役、社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当社の考え方
高い独立性及び専門的な知見に基づく監督又は監査と内部監査により、企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
また、期待される役割を十二分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
なお、社外監査役は必要に応じて会計監査人及び内部監査課を始めとする内部統制部門から報告を受けております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社長により指名された内部監査課(2名)と社外取締役及び外部監査役との間では、内部監査計画立案時や内部監査実施時、及びその実施結果報告時などにおいて定期的に意見交換を図っております。また、社外監査役は会計監査人による監査に立会ったり、監査終了時には会計監査人と会社の重要事項についての情報交換や意見交換を行うなど外部監査役と会計監査人で連携して監査の実効性を高めております。