日本フォームサービス株式会社 役員の状況 (2019年9月期)

①役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 代表取締役	齋 藤 太 誉	1974年9月23日生	2005年11月 当社入社 2010年11月 フォービステクノ株式会社代表取締役社長 2015年11月 当社営業部長 2017年10月 フォービステクノ株式会社代表取締役社長(現任) 2019年9月 当社代表取締役社長(現任)	(注)6	普通株式 600
取締役	土 肥 健 一	1947年1月16日生	1969年4月 富士通ファコム入社 1971年10月 富士通株式会社転籍 1988年12月 同社情報サービス営業部長 1990年12月 同社メディア営業部長 1992年6月 同社報道システム営業部長 1997年6月 同社情報産業統括営業部長(理事) 2000年4月 ニフティー株式会社転籍 2001年6月 同社常務取締役 2006年6月 ネットライフパートナー株式会社社長 2009年6月 同社会長 2010年6月 同社退社 ニフティー株式会社顧問 2011年6月 キューアンドエー株式会社顧問 2012年6月 同社顧問退任 2019年9月 当社入社 当社取締役(現任)	(注)6	―
取締役 (社外)	山 口 晃	1952年6月26日生	1987年3月 税理士登録 1987年4月 山口晃税理士事務所開業 2019年9月 当社取締役(現任)	(注)6	―
取締役 (社外)	高 野 茂	1950年2月24日生	1972年5月 萬歳自動車株式会社入社 (現 株式会社バンザイ) 2005年4月 同社総務部長 2007年4月 同社経営企画管理室長 2009年6月 同社取締役兼経営企画管理室長 2011年6月 同社専務取締役兼管理本部長 2014年6月 同社取締役副社長兼管理本部長 2015年7月 同社取締役副社長退任 同社非常勤相談役 2016年6月 同社非常勤相談役退任 2019年9月 当社取締役(現任)	(注)6	―
監査役 (常勤)	花 岡 淳 文	1971年9月18日生	1994年4月 当社入社 2008年10月 当社製造部責任者 2013年10月 当社製造部部長 2016年10月 当社特命担当(現任) 2019年9月 当社監査役(現任)	(注)7	普通株式 400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (社外)	瀨 山 剛	1970年4月30日生	1994年11月 松村公認会計士事務所入所 1995年10月 監査法人京橋会計事務所入所 1998年3月 公認会計士登録 1998年7月 税理士登録 1999年11月 港総合会計事務所設立メンバー 2005年5月 株式会社キャピタルメディカ取締役 2009年9月 株式会社シンコー代表取締役(現任) 2014年3月 株式会社スマートイーブック(現 株式会社フォーサイド)社外監査役 2018年5月 株式会社東京衡機社外監査役 2019年6月 港総合会計事務所代表パートナー(現任) 2019年9月 当社監査役(現任)	(注)7	普通株式 500
監査役 (社外)	井 上 明 子	1976年1月21日生	2006年10月 弁護士登録 山王法律事務所入所 2009年12月 一般社団法人みんなの力理事(現任) 2013年6月 公益財団法人国際人材育成機構理事(現任) 2017年4月 社会福祉法人武蔵野会評議員(現任) 2019年7月 西東京いこい法律事務所開所 2019年9月 当社監査役(現任)	(注)7	―
計					普通株式 1,500

(注) 1 取締役山口晃及び取締役高野茂は、社外取締役であります。
2 監査役瀨山剛及び監査役井上明子は、社外監査役であります。
3 監査役瀨山剛氏は公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査役井上明子氏は弁護士の資格を有しており、会社法務及びコンプライアンスに関する専門的な知見を有しております。
4 当社は、監査役瀨山剛氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
5 2019年9月26日開催の当社臨時株主総会におきまして、取締役に齋藤太誉氏、土肥健一氏、山口晃氏、高野茂氏、また、監査役に花岡淳文氏、瀨山剛氏、井上明子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
6 取締役の任期は、2019年9月26日から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、2019年9月26日から2022年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である山口晃氏は、当社の顧問税理士であり、当社との間には税理士報酬の取引関係がありますが、当社の経営に影響を与えるような特記すべき取引関係はありません。
社外取締役である高野茂氏との間には、資本関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である瀨山剛と井上明子氏との間には資本関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割については以下のとおりであります。
山口晃氏は山口税理士事務所の代表を兼職しております。同氏は税理士の資格を有しており、企業会計・税務に精通しており、会社経営に関し十分な見識を有しておりますので、社外取締役として選任しております。
高野茂氏は、長年にわたる企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に助言していただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることから、社外取締役として選任しております。
瀨山剛氏は、株式会社シンコーの代表取締役を兼職しております。当社と同社との間には、資本関係及び取引関係はありません。同氏は、公認会計士及び税理士として企業会計・税務に精通しており、会社経営に関して十分な見識を有しており、一般株主と利益相反を生じることがない立場を保持し業務遂行しているため、社外監査役として選任しております。
井上明子氏は、弁護として会社法務及びコンプライアンスに関する専門的な知見並びに経営に関する高い見識を有していることから、社外監査役として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
監査役会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査役会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果については、取締役会及び監査役会に適宜報告がなされており、必要ある場合には監査役会は内部監査部門に対して調査を求める等、相互連携を図っております。
また、監査役会は会計監査人が策定した監査計画及び監査結果等について、報告を受けるとともに定期的に情報交換を行い相互連携を図っております。