ゼネラルパッカー株式会社 役員の状況 (2019年7月期)

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	牧野 研二	1961年5月11日生	1985年3月 当社入社 2007年3月 当社開発部長 2011年10月 当社取締役開発部長 2012年10月 当社取締役開発部長兼技術部担当 2016年9月 当社取締役開発部兼技術部兼生産部担当 2017年10月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	14,800
取締役副社長	小関 幸太郎	1956年4月23日生	1979年4月 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行 2004年4月 株式会社りそな銀行名古屋支店営業第二部長 2005年7月 同社より当社に出向 2005年8月 当社営業本部営業管理部長 2007年10月 当社取締役管理部長 2011年10月 当社常務取締役管理部長 2012年10月 当社常務取締役管理部兼資材部担当 2015年10月 当社専務取締役管理部兼資材部担当 2016年9月 オサ機械株式会社代表取締役(現任) 2017年10月 当社取締役副社長就任(現任)	(注)3	15,300
常務取締役	鈴木 完繁	1955年12月26日生	1974年3月 当社入社 1994年3月 当社東京営業所長 2004年9月 当社営業本部東京営業部長 2005年10月 当社営業本部副本部長兼東京営業部長 2006年10月 当社取締役営業本部副本部長兼東京営業部長 2008年10月 当社取締役営業本部長兼東京営業部長 2011年10月 当社取締役営業本部長 2015年10月 当社常務取締役生産部担当 2016年9月 当社常務取締役就任(現任) 2016年9月 オサ機械株式会社代表取締役社長 (現任)	(注)3	26,300
取締役 営業本部長兼 システムソリューション部 担当	尾関 津義	1956年5月12日生	1975年3月 当社入社 2004年3月 当社本社営業部長 2010年8月 当社執行役員本社営業部長 2011年10月 当社執行役員営業副本部長兼本社営業部長 2014年8月 当社執行役員営業副本部長兼システムソリューション部長 2014年10月 当社取締役営業副本部長兼システムソリューション部長 2015年10月 当社取締役営業本部長兼システムソリューション部担当就任(現任) 2016年3月 蘇州日技通用包装机械有限公司董事長(現任)	(注)3	21,400
取締役 技術部長兼 生産部担当	水野 智之	1963年6月29日生	1982年3月 当社入社 2006年4月 当社営業本部システム営業部長 2014年8月 当社技術部長 2015年8月 当社執行役員技術部長 2016年9月 オサ機械株式会社取締役(現任) 2018年1月 当社執行役員技術部長兼生産部担当 2019年10月 当社取締役技術部長兼生産部担当就任(現任)	(注)3	800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	福井 義雄	1947年12月23日生	1970年4月 東京国税局入局 1996年7月 名古屋国税局調査部統括官 2001年7月 下田税務署長 2003年7月 名古屋国税不服審判所国税審判官 2005年7月 大垣税務署長 2006年9月 税理士登録 2014年10月 当社常勤監査役 2017年10月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	1,500
取締役 (監査等委員)	村橋 泰志	1940年4月7日生	1969年4月 弁護士登録(名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)) 2002年6月 ダイコク電機株式会社監査役(現任) 2002年10月 当社監査役 2004年6月 アイサンテクノロジー株式会社監査役(現任) 2015年5月 株式会社アオキスーパー取締役(現任) 2017年10月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	6,800
取締役 (監査等委員)	浅井 一郎	1946年8月2日生	1969年4月 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行 1992年12月 株式会社あさひ銀総合研究所(現 りそな総合研究所株式会社)名古屋支店長 2003年9月 りそな総合研究所株式会社コンサルティング本部取締役副本部長 2005年6月 同社取締役常務執行役員 2007年7月 あさひ経営代表(現任) 2008年12月 株式会社エスケーアイ(現 株式会社サカイホールディングス)監査役(現任) 2009年10月 当社監査役 2017年10月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	4,100
取締役 (監査等委員)	森田 卓寿	1974年5月9日生	1997年3月 株式会社安川電機入社 開発センター開発第1部 2005年3月 同社モーションコントロール事業部 2012年3月 同社営業統括本部マーケティング部 2018年8月 株式会社FAMS取締役 2019年3月 同社代表取締役社長(現任) 2019年10月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	―
計					91,000

(注) 1 取締役福井義雄、村橋泰志、浅井一郎及び森田卓寿は、社外取締役であります。
2 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 福井義雄、委員 村橋泰志、委員 浅井一郎、委員 森田卓寿
なお、福井義雄は常勤の監査等委員であります。
3 任期は、2019年7月期に係る定時株主総会終結の時から2020年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2019年7月期に係る定時株主総会終結の時から2021年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り経営体制を強化するために、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、その氏名及び職名は次のとおりです。

氏 名	職 名
安田 雅克	執行役員 開発部長
大西 章三	執行役員 管理部長 兼 資材部長
土井 茂昭	執行役員 営業本部海外営業部長
安藤 正行	執行役員 営業本部営業統括部長 兼 システムソリューション部長

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であり、4名全員が監査等委員であります。
社外取締役の福井義雄氏は、税理士として財務・会計に関する専門的知識を有しており、税理士としての専門的見識を客観的な立場から当社の監査体制、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に活かしていただけるものと判断しております。同氏は当社株式を1,500株保有しておりますが、それ以外に当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の村橋泰志氏は、弁護士として長年にわたり培った企業法務及びコンプライアンスに関する専門的な見識・経験を当社の監査体制、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に活かしていただけるものと判断しております。同氏は当社株式を6,800株保有しておりますが、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の浅井一郎氏は、金融業界及びシンクタンクでの豊富な経験・見識を有しており、幅広い見地から経営全般の監視と有効な助言を頂戴することで、コーポレート・ガバナンス強化に寄与できるものと判断しております。同氏は当社株式を4,100株保有しておりますが、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の森田卓寿氏は、当社株式を15.01%保有する株式会社FAMSの代表取締役社長を務めております。同氏の深い知見と経営者としての幅広い見識をもとに、当社の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンス強化に寄与できるものと判断しております。なお当社は、同氏が代表取締役社長を務めております株式会社FAMSとの間で、通常の商品取引等がありますが、当社と同氏の間に特別な利害関係はありません。
また、社外取締役である福井義雄氏は、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
なお当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

常勤の監査等委員である社外取締役は、内部監査計画策定時において内部監査室と協議を行う他、会計監査人による監査に必要に応じて立ち会っております。また、会計監査人の監査結果について監査等委員及び内部監査室は報告を受け、問題点等の確認を行い、フォローも行っております。これらの監査と内部統制部門との関係につきましては、それぞれの監査結果について情報共有及び意見交換を随時行うことで、監査の実効性を確保することに努めております。