ミクロン精密株式会社 役員の状況 (2019年8月期)

① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	榊原 憲二	1958年8月24日生	1982年4月 大日本インキ化学工業株式会社 入社 1985年1月 ミクロン精密株式会社 入社 1988年6月 Micron-U.S.A., Inc. Vice President 1999年5月 同社 President 1999年6月 当社 取締役 2004年2月 当社 常務取締役 2005年2月 Micron-U.S.A., Inc. Chief Executive Officer(現任) 2006年2月 当社 専務取締役 2007年2月 当社 専務取締役管理部長 2009年2月 当社 代表取締役社長(現任) 2011年3月 Micron Machinery(Thailand)Co., Ltd. President(現任)	注3	299,870
常務取締役	吉野 靖	1958年7月24日生	1979年3月 当社 入社 2002年6月 当社 技術部長 2004年2月 当社 取締役 2006年12月 当社 製造部長 2015年12月 2019年11月 当社 取締役生産本部長 当社 常務取締役(現任)	注3	68,720
取締役 調達本部長	榊原 誠	1959年7月19日生	1982年3月 当社 入社 2001年8月 当社 製造部長 2004年2月 当社 取締役 2010年1月 当社 設計部長 2015年12月 当社 取締役調達本部長(現任)	注3	85,430
取締役 設計本部長 兼 営業本部長	善本 淳一	1964年1月9日生	1986年4月 セイコー電子工業株式会社 入社 2000年7月 セイコーインスツルメンツUSA Inc.出向 2001年10月 当社 入社 2006年6月 当社 製造本部長付部長 2006年12月 当社 営業部長 2007年2月 当社 取締役 2011年2月 Micron-U.S.A., Inc. Director(現任) 2011年3月 Micron Machinery(Thailand)Co., Ltd. Director(現任) 2015年12月 当社 取締役営業本部長 2018年9月 当社 取締役設計本部長 兼 営業本部長(現任)	注3	44,700
取締役 管理部長	遠藤 正明	1964年4月11日生	1988年4月 当社 入社 2002年6月 当社 総務部経理課課長 2006年12月 当社 管理部次長 2011年12月 当社 調達部次長 2013年2月 当社 監査役 2014年11月 当社 取締役 2015年12月 2019年11月 当社 取締役管理本部長 当社 取締役管理部長(現任)	注3	36,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 技術部長	大宮 正則	1967年6月9日生	1986年4月 当社 入社 2005年12月 当社 技術部技術1課課長 2012年6月 当社 営業部次長 2015年12月 当社 製造部長 2016年9月 当社 技術部長 2016年11月 当社 取締役技術部長(現任)	注3	32,200
取締役 製造部長	山口 仁志	1965年9月5日生	1990年1月 当社 入社 2007年12月 当社 技術部制御2課課長 2015年9月 当社 設計部次長 2016年9月 当社 制御部長 2018年9月 2019年11月 当社 製造部長 当社 取締役製造部長(現任)	注3	20,500
取締役	押野 正德	1958年5月17日生	1984年10月 監査法人中央会計事務所入所 1988年9月 公認会計士登録 1990年1月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)山形事務所入所 1997年5月 同法人 社員 2011年7月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)山形事務所 所長 2017年6月 同法人 退職 2017年7月 押野正德公認会計士事務所 所長(現任) 2017年11月 当社 取締役(現任)	注3	-
常勤監査役	山口 洋子	1966年7月29日生	1989年2月 当社 入社 2004年12月 当社 管理部総務課課長 2011年12月 当社 管理部管理課課長 2017年9月 当社 管理部総務課課長 2018年11月 当社 監査役(現任)	注4	26,475
監査役	今田 隆美	1950年5月31日生	2003年4月 株式会社山形銀行 人事部長 2005年6月 同行 取締役監査部長 2008年6月 同行 常勤監査役 2015年6月 同行 常勤監査役 退任 2015年11月 当社 監査役(現任)	注5	-
監査役	鈴木 辰雄	1952年1月31日生	1974年4月 株式会社殖産相互銀行入行 2002年10月 株式会社殖産銀行 営業本部推進部長 2007年5月 株式会社きらやか銀行 執行役員地区本部長 2009年4月 同行 常務執行役員本店営業部長 2012年6月 同行 退行 2012年7月 株式会社マルタニ 代表取締役社長 2016年11月 2019年6月 当社 監査役(現任) 株式会社マルタニ 取締役会長(現任)	注6	-
計					614,595

(注)1.取締役 押野正德は、社外取締役であります。
2.監査役 今田隆美及び鈴木辰雄は、社外監査役であります。
3.2019年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2018年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2019年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2016年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の押野正德氏は、当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)において、2017年6月まで社員であり、2013年8月期まで当社の会計監査業務を担当しておりましたが、同監査法人は法に基づいて当社から独立した立場で会計監査を実施しており、また当社が同監査法人に支払っている報酬額については同監査法人の総報酬額の規模に比べ極めて少額であることから、「多額の金銭その他財産を得ている会計専門家」には該当せず、独立性は確保されており、一般株主との間に利益相反を生じる恐れが無いと判断しております。
また、2017年7月より押野正德公認会計士事務所の所長に就任しておりますが、同事務所と当社の取引関係はありません。
社外監査役の今田隆美氏は、当社と取引関係のある株式会社山形銀行において、2008年まで取締役、2015年まで常勤監査役でありました。なお、株式会社山形銀行は当社の株主であり議決権比率は4.57%であります。
また、当社は同行と金融取引を行っておりますが、複数ある取引金融機関のひとつであり同行との取引に依存しておりません。以上のことから、同行が当社の意思決定に影響を及ぼすことは無く、一般株主との間に利益相反を生じる恐れが無いと判断しております。
社外監査役の鈴木辰雄氏は、当社と取引関係のある株式会社きらやか銀行において、2012年まで常務執行役員でありました。なお、株式会社きらやか銀行は当社の株主であり議決権比率は4.33%であります。当社は同行と金融取引を行っておりますが、複数ある取引金融機関のひとつであり同行との取引に依存しておりません。以上のことから、同行が当社の意思決定に影響を及ぼすことは無く、一般株主との間に利益相反を生じる恐れが無いと判断しております。
また、2019年6月より株式会社マルタニの取締役会長に就任しておりますが、同社と当社の取引関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、金融商品取引所の独立性に関する判断基準を参考にしつつ、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において客観的な助言や忌憚のない意見により独立した立場から監督を行っております。
また、社外監査役は、内部監査室、会計監査人等と情報共有を図り、取締役の職務の執行の監査、内部統制システムの整備と運用状況を確認するほか、取締役会等に出席し、適宜意見を述べることで監査職務を遂行しております。