株式会社三ツ知 役員の状況 (2019年6月期)

① 役員の一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	中村 和志	1960年1月12日生	1978年10月 松下冷機株式会社入社 2006年10月 堀越精機株式会社入社 2007年11月 当社入社 2009年4月 Thai Mitchi Corporation Ltd.出向、副社長 2014年4月 同社代表取締役社長 2018年1月 当社上席執行役員 2018年9月 代表取締役社長(現任)	(注)2	500
常務取締役	高木 隆一	1962年2月24日生	1984年4月 当社入社 2009年9月 当社取締役営業部長兼営業一課長 2011年2月 当社取締役営業部長兼海外営業部長 2012年9月 当社取締役営業部長 2015年9月 当社上席執行役員 2016年1月 Mitsuchi Corporation of America取締役社長 2019年9月 当社常務取締役(現任)	(注)2	7,780
取締役 総務部長	村越 康幸	1961年11月8日生	1985年4月 当社入社 2012年9月 株式会社三ツ知製作所代表取締役社長 2015年9月 総務部長 2017年9月 取締役総務部長(現任)	(注)2	8,228
取締役	森本 俊一	1960年11月11日生	1984年1月 株式会社三ツ知製作所入社 2007年1月 同社生産技術部生産技術課課長 2015年1月 同社生産技術部次長 2017年7月 同社生産技術部部長 2017年9月 同社代表取締役社長(現任) 2018年9月 当社取締役(現任)	(注)2	414
取締役 工場長	渡辺 圓	1958年6月7日生	1982年3月 東海TRW株式会社(現ゼット・エフ・ジャパン株式会社)入社 2009年3月 同社技術課長 2011年12月 株式会社三ツ知春日井入社、技術課長 2012年5月 同社品質技術部長 2016年9月 同社取締役工場長 2018年9月 当社取締役 2019年7月 取締役工場長(現任)	(注)2	400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	石黒 勝	1959年4月14日生	1982年4月 シロキ工業株式会社入社 2001年10月 当社出向 2002年9月 当社取締役営業部長兼営業管理課長 2002年10月 当社入社 2003年9月 常務取締役営業本部長兼営業部長 2005年9月 常務取締役営業部長 2006年10月 常務取締役調達部長 2008年4月 常務取締役調達部長兼品質管理部担任 2009年9月 常務取締役 2009年9月 株式会社三ツ知製作所代表取締役社長 2012年9月 Thai Mitchi Corporation Ltd.代表取締役社長 2014年4月 常務取締役品質管理部、調達部、営業部担当兼品質管理部長 2014年9月 専務取締役兼品質管理部長 2015年9月 専務取締役兼海外営業部長 2016年9月 取締役相談役 2019年9月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	12,000
取締役 (監査等委員)	堤 泰久	1957年3月3日生	1981年4月 シロキ工業株式会社入社 2008年6月 同社取締役 2012年6月 同社執行役員 2013年6月 同社常務取締役 2015年6月 同社代表取締役専務 2015年9月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2016年6月 シロキ工業株式会社取締役専務執行役員 2018年4月 シロキ工業株式会社取締役専務役員(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	東野 繁幸	1950年5月8日生	1969年4月 公認会計士伊藤寛事務所入所 1975年12月 税理士登録 1978年4月 東野繁幸税理士事務所所長(現任) 2019年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					29,322

(注) 1 取締役 堤泰久及び東野繁幸は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年9月26日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
3 監査等委員である取締役の任期は、2019年9月26日選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
4 所有株式数は2019年8月末現在であります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 石黒勝 委員 堤泰久 委員 東野繁幸

② 社外取締役

当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役堤泰久は、当社の株主であるシロキ工業株式会社の取締役専務役員であります。当社と同社の間には、原材料の仕入・製品の販売等の取引がありますが、いずれも通常の営業取引であります。同氏は、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しておられることから、当社の社外取締役としての職務を遂行していただけると判断し、選任しております。
社外取締役東野繁幸は、当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に届け出ております。同氏は、企業経営に直接関与したことはありませんが、税理士として培われた豊富な知識・経験等に基づき、監査等委員として経営全般の監視と有効な助言を得るべく、選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部統制監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査等委員は、各人が有する豊富な経験や高い専門性がコーポレート・ガバナンス強化に資するように、客観的な立場から当社の経営に積極的な提言、発言がなされることで、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化を図っております。また、会計監査人や内部監査部門も含めて、社外取締役又は社外監査等委員による監査の実効性を高めるよう、監査等委員会を通じて情報交換及び連携を図っております。