株式会社ニックス 役員の状況 (2019年9月期)

①役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	青木 一英	1974年9月11日	1998年4月 大正製薬㈱入社 2002年4月 当社入社 企画室長 2003年10月 CMO (最高営業責任者) 2003年10月 香港日幸有限公司董事長(現任) 2003年11月 当社取締役CMO (最高営業責任者) 2003年11月 NIX OF AMERICA取締役(現任) 2004年11月 当社取締役CMO (最高営業責任者)兼グローバルオペレーショングループ執行役員バイスプレジデント 2006年10月 取締役事業戦略本部長 2008年10月 取締役副社長兼事業戦略本部長 2010年5月 中山日幸精密機械有限公司 董事 2010年10月 当社取締役副社長兼グローバル事業本部長 2011年6月 上海日更国際貿易有限公司 董事(現任) 2013年10月 当社代表取締役社長 2014年1月 代表取締役社長兼R&Dセンター長 2014年10月 代表取締役社長(現任)	(注4)	124,500
取締役 会長	青木 伸一	1947年6月19日	1971年4月 エッソスタンダード石油㈱(現エクソンモービル㈲)入社 1976年10月 日幸工業㈱(現当社)入社 1977年11月 取締役企画室長 1980年4月 常務取締役企画室長 1980年12月 専務取締役企画室長 1987年4月 代表取締役社長 1995年1月 NIX OF AMERICA取締役(現任) 2013年10月 当社代表取締役会長 2017年12月 取締役会長(現任)	(注4)	68,920
取締役 グローバル管理 本部長	先本 孝志	1957年9月7日	1980年4月 日幸工業㈱(現当社)入社 2000年4月 管理本部 総務部長 2002年10月 総務部長 2003年10月 CPO (最高人事責任者)兼総務部長 2003年11月 取締役CPO (最高人事責任者) 兼 総務部長 2003年11月 NIX OF AMERICA取締役 2006年10月 当社取締役管理本部長 2009年6月 取締役管理本部長兼総務部長 2010年5月 中山日幸精密機械有限公司 監事 2010年10月 当社取締役管理本部長 2011年4月 取締役兼グローバル管理本部長(現任) 2011年6月 上海日更国際貿易有限公司 監事(現任) 2013年9月 NIX TRADING (THAILAND) LTD.取締役 2016年2月 珠海立高精機科技有限公司 監事(現任)	(注4)	51,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 グローバル事業 本部長	射水 郁郎	1962年10月23日	1985年4月 日幸工業㈱ (現当社)入社 2002年10月 ベターリビンググループ(BLG)バイスプレジデント 2003年10月 事業執行役員 BLG バイスプレジデント 2007年10月 経営役員 住設機器事業部長 2010年10月 経営役員 グローバル事業本部 副本部長 2010年10月 上海日更国際貿易有限公司 董事長(現任) 2012年10月 当社経営役員 グローバル営業本部長 2013年10月 経営役員 グローバル事業本部長 2013年12月 取締役兼グローバル事業本部長(現任)	(注4)	18,300
取締役	玉井 敏博	1960年1月9日	1982年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2001年4月 ㈱三井住友銀行上席調査役(㈱フェニックスに社長室長として業務出向) 2004年10月 ㈱三井住友銀行蒲田法人営業部部長 2008年1月 同行人材開発部上席推進役 2013年4月 ㈱マックスガイホールディングス経理部長 2015年1月 同社最高財務責任者CFO兼海外推進室長(現任) 2015年10月 MAXGUY (THAILAND) CO.,LTD 代表取締役社長(現任) 2016年12月 LINKING BRIDGE JAPAN LLC 代表社員(現任) 2017年12月 当社社外取締役(現任)	(注4)	-
監査役 (常勤)	小川 建	1955年2月4日	1978年4月 水戸工業㈱入社 1990年2月 日幸工業㈱ (現当社)入社 2003年10月 ベターオフィスグループ(BOG)担当部長 2004年10月 香港日幸有限公司総経理 2016年12月 当社監査役(現任)	(注5)	11,800
監査役	荒川 英雄	1946年1月28日	1969年4月 日本ユニバック㈱ (現日本ユニシス㈱)入社 2001年6月 ㈱アルゴテクノス二十一(現キヤノンITソリューションズ㈱)常務取締役 2005年6月 同社常勤監査役 2007年12月 当社社外監査役(現任) 2008年4月 ㈱東日本計算センター取締役 2011年4月 同社常務取締役 2012年11月 同社専務取締役 2017年11月 同社取締役相談役(現任)	(注6)	6,200
監査役	奥原 章男	1951年1月1日	1973年4月 キッセイ薬品工業㈱入社 1984年7月 奥原章男税理士事務所開業 2004年9月 工藤建設㈱社外監査役(現任) 2013年9月 コンパッソ税理士法人 横浜青葉事務所 所長 2013年12月 当社社外監査役(現任)	(注7)	1,000
計					281,820

(注)1.取締役 玉井敏博は、社外取締役であります。
2.監査役 荒川英雄及び監査役 奥原章男は、社外監査役であります。
3.代表取締役社長 青木一英は、取締役会長 青木伸一の長男であります。
4.2019年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間の任期です。
5.2016年12月22日開催の定時株主総会で選任され、4年間の任期です。
6.2019年12月21日開催の定時株主総会で選任され、4年間の任期です。
7.2017年12月23日開催の定時株主総会で選任され、4年間の任期です。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名(うち独立役員は2名)であります。
社外取締役である玉井敏博氏は、当社グループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に及ぼす影響はないと判断しております。同氏は、金融分野の実務経験者として高い見識を有しており、さらに海外企業の経営に対する知見が高いことから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役の要件を備えていることから、当社の独立役員としても選任しております。
社外監査役である荒川英雄氏は当社株式6,200株を保有しておりますが、それ以外に当社グループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。上場企業の取締役・監査役の経験者であり、企業経営に精通しております。日本監査役協会の各種委員会等の経験を踏まえ、ガバナンスのあり方に関して崇高な思想を持っており、内部統制の評価に関しては、そのプロセスにおける適切な意見具申と助言が受けられることから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役の要件を備えていることから、当社の独立役員としても選任しております。
社外監査役である奥原章男氏は、当社株式1,000株を保有しておりますが、それ以外に当社グループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。同氏は、税理士として長い経験を持ち数多くの企業経営者との交流実績があります。また、現役の上場企業社外監査役でもあり、企業経営に不可欠なガバナンスやコンプライアンスに対する知見が高いことから選任いたしました。三氏とも高い知見から当社の経営監視に務め、コーポレート・ガバナンスの強化を担っております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社内取締役と緊密な情報交換を図るとともに取締役会において適切な意見具申や提言を行っております。
社外監査役は、社内監査役との緊密な情報交換を図り、監査役会並びに取締役会において適切な意見具申や提言を行っております。また、各監査役は監査方針に基づき、取締役会他への出席や業務監査の他、内部監査部門及び会計監査人と情報交換や意見交換を行い、相互に連携しております。