極東貿易株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 会長	三 戸 純 一	1950年12月3日生	1974年4月 当社入社 2002年4月 新素材部長 2005年6月 理事 新素材部長 2006年4月 理事 新素材部長兼医療・生活機材販売室長 2007年6月 執行役員 素材グループ長 メディカル・メディアシステム部長 2009年6月 取締役就任 営業部門担当 2011年4月 常務取締役就任 営業部門担当 2013年6月 代表取締役社長 営業統括本部長 2017年4月 代表取締役社長 社長執行役員 営業統括本部長 2019年4月 代表取締役会長(現)	(注)2	180
代表取締役 社長	岡 田 義 也	1957年4月25日生	1984年4月 当社入社 2003年4月 情報・環境機器部長 2005年6月 KBK Europe GmbH支配人 2009年10月 産業システム部長 2011年4月 執行役員 産業・資源グループ長 産業システム部長 2012年4月 執行役員 産業・資源グループ長 2013年4月 執行役員 産業・資源グループ長 兼 国内子会社統括グループ長 2013年6月 取締役執行役員就任 営業部門担当 産業・資源グループ長兼国内子会社統括グループ長 2017年4月 取締役 常務執行役員 産業・資源グループ長兼国内子会社統括グループ長 2017年6月 取締役 常務執行役員 産業・資源グループ長 2019年4月 代表取締役社長 社長執行役員 営業統括本部長(現)	(注)2	65
取締役 管理部門担当	苫米地 信 輝	1958年3月11日生	1982年4月 当社入社 2006年6月 経理部長 2006年7月 経理部長 兼 関連会社室長 2011年4月 執行役員 管理企画グループ長 関連会社室長 2013年4月 執行役員 管理企画グループ長 グループ企画室長 2015年6月 取締役執行役員就任 管理部門担当 2017年4月 取締役 常務執行役員 管理企画グループ長 グループ企画室長 2019年4月 取締役 専務執行役員 管理統括本部長 管理企画グループ長 海外事業統括グループ長(現)	(注)2	60
取締役 営業部門担当 産業素材関連部門長 機械部品関連部門長	佐 藤 匡 玄	1959年1月9日生	1983年4月 当社入社 2005年6月 プラスチック部長 2009年6月 執行役員 素材グループ長 兼プラスチック部長 2009年7月 執行役員 素材グループ長 2017年6月 取締役執行役員就任 営業部門担当 素材グループ長 2019年4月 取締役 常務執行役員 素材グループ長(現)	(注)2	29

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 営業部門担当 電子・制御システム 関連部門長	松 井 秀 一	1956年1月10日生	1982年4月 当社入社 2007年12月 電子機器部長 2009年10月 特機システム部長 2010年6月 執行役員 電子・計装グループ長 特機システム部長 2011年4月 執行役員 電子・計装グループ長 2013年6月 取締役執行役員就任 営業部門担当 電子・計装グループ長 2017年4月 取締役 常務執行役員 電子・計装グループ長 2018年6月 取締役 執行役員 電子・計装グループ長(現)	(注)2	58
取締役	寺 井 一 郎	1954年1月12日生	1976年4月 石川島播磨重工業株式会社(現株式会社IHI)入社 2009年6月 株式会社IHI取締役執行役員 財務部長 2012年4月 同社 常務執行役員 2015年4月 同社 代表取締役副社長 2018年4月 同社 取締役 2018年6月 同社 顧問(現) 2019年6月 当社取締役就任(現)	(注)2	-
取締役 常勤監査等委員	大 内 晋	1955年5月1日生	1982年4月 当社入社 2003年4月 事業企画部長 2005年6月 理事 事業企画部長 2012年4月 理事 2012年6月 常勤監査役 2017年6月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現)	(注)3	51
取締役 監査等委員	荒 井 卓 一	1947年5月30日生	1974年11月 アーサーヤング会計事務所入社 1980年10月 公認会計士登録(現) 1985年9月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社 1996年6月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員 2009年6月 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)顧問(2010年1月退任) 2010年6月 三井住友海上火災保険株式会社 社外監査役 2016年6月 当社監査役 2017年6月 当社取締役(監査等委員)就任 (現)	(注)3	-
取締役 監査等委員	貝 塚 光 啓	1970年6月14日生	2001年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会会員) 2001年10月 田辺総合法律事務所入所(現) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	(注)3	-
計					443

(注) 1 取締役 寺井一郎及び監査等委員である取締役 荒井卓一、貝塚光啓は、「社外取締役」であります。
2 2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3 2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 当社は、執行役員制度を導入しており、2019年6月20日現在の取締役兼務者を除く執行役員は以下のとおり
です。

役 名	職 名	氏 名
執 行 役 員	基幹産業関連部門長	佐久間 慎治

② 社外役員の状況
当社取締役6名及び監査等委員3名のうち社外取締役が3名就任しており、全ての社外取締役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ています。
社外取締役である寺井一郎氏が2018年3月まで代表取締役副社長を、現在顧問を務める株式会社IHIは当社の発行済株式総数の6.05%を所有する株主であり、当社は同社の代理・特約店として同社から電機品等を購入しており、また同社に自動制御装置等を販売しております。
当社は、社外取締役貝塚光啓氏または同氏の所属する田辺総合法律事務所との間に顧問契約その他利害関係はありません。
社外取締役荒井卓一氏が2009年6月まで代表社員を、また2010年1月まで顧問を務めていた有限責任 あずさ監査法人は、当社の会計監査人であり、また当社は、同氏が社外監査役を兼職していた三井住友海上火災保険株式会社の代理店として、同社商品の販売・募集を行っています。
その他、当社と社外取締役との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係はありません。
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、客観的・中立的な立場から専門的な知見・経験等を活かした適切な監督又は監査、および助言・提言等が行える社外取締役の候補者を選定しています。なお、社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査等委員会及び内部統制委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。