有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G420
豊田通商株式会社 役員の状況 (2019年3月期)
① 役員一覧
男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)
(注)1.取締役 川口順子、藤沢久美、河本邦仁及びDidier Leroy(ディディエ・ルロワ)の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役 豊田周平、桑野雄一郎及び高橋勉の各氏は、社外監査役であります。
3.当社では、事業環境の変化に対応すべく、経営体制のスリム化、経営に関する意思決定の質の向上、若手
人材の経営幹部への登用、グローバリゼーションへ対応することを目的に経営幹部・執行幹部を導入して
おります。
経営幹部:全社視点による経営の責任者
会長、社長・CEO、副社長、CXO(CTO、CSO、CIO、CFO、CCO、CAO)※本部CEO、極CEO
執行幹部:各担当における執行責任者、経営幹部候補
本部COO、カンパニープレジデント(重要会社)、極CEO補佐
※CTO: Chief Technology Officer (最高技術責任者)、CSO: Chief Strategy Officer (最高戦略責任者)、
CIO: Chief Information Officer (最高情報責任者)、 CFO: Chief Financial Officer (最高財務責任者)、
CCO: Chief Compliance Officer (最高コンプライアンス責任者)、
CAO: Chief Administrative Officer (最高総務責任者)
② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役の人数
当社の社外取締役は取締役11名中4名、社外監査役は監査役5名中3名であります。
ロ.社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を特に設けておりませんが、選任にあたっては、国内証券取引所が定める独立性に関する諸規定を参考に、経歴や当社との関係を踏まえ、判断しております。
ハ.社外取締役と当社との関係、選任理由、及びその独立性
ニ.社外監査役と当社との関係、選任理由、及びその独立性
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外監査役は、他の監査役とともに内部統制部門並びに監査法人と、必要に応じて適宜情報及び意見交換を実施し、監査の充実を図っております。また常勤監査役は社外取締役とも、必要に応じて適宜監督監査に係る情報共有を図っております。
男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
取締役会長 (代表取締役) | 加留部 淳 | 1953年7月1日生 |
| 2019年6月から1年 | 48 | ||||||||||||||||||||
取締役社長 (代表取締役) CEO(Chief Executive Officer) | 貸谷 伊知郎 | 1959年4月25日生 |
| 2019年6月から1年 | 10 | ||||||||||||||||||||
副社長 (代表取締役) 極CEO(Chief Executive Officer) CTO(Chief Technology Officer) | 村田 稔 | 1955年12月17日生 |
| 2019年6月から1年 | 25 | ||||||||||||||||||||
副社長 (取締役) 極CEO(Chief Executive Officer) | 柳瀬 英喜 | 1956年10月2日生 |
| 2019年6月から1年 | 46 | ||||||||||||||||||||
取締役 CCO(Chief Compliance Officer) CAO(Chief Administrative Officer) | 永井 康裕 | 1960年2月16日生 |
| 2019年6月から1年 | 13 | ||||||||||||||||||||
取締役 CSO(Chief Strategy Officer) CIO(Chief Information Officer) CTO補佐 | 富永 浩史 | 1963年2月18日生 |
| 2019年6月から1年 | 7 | ||||||||||||||||||||
取締役 CFO(Chief Financial Officer) | 岩本 秀之 | 1963年2月20日生 |
| 2019年6月から1年 | 9 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 川口 順子 | 1941年1月14日生 |
| 2019年6月から1年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 藤沢 久美 | 1967年3月15日生 |
| 2019年6月から1年 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 河本 邦仁 | 1949年11月12日生 |
| 2019年6月から1年 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | Didier Leroy (ディディエ ルロワ) | 1957年12月26日生 |
| 2019年6月から1年 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 塩﨑 泰司 | 1957年5月21日生 |
| 2018年6月から4年 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 柚原 一夫 | 1959年7月7日生 |
| 2018年6月から4年 | - | ||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 豊田 周平 | 1947年6月25日生 |
| 2018年6月から2年 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 桑野 雄一郎 | 1966年5月18日生 |
| 2016年6月から4年 | - | ||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 高橋 勉 | 1957年3月14日生 |
| 2019年6月から3年 | - | ||||||||||||||||||||||||||
計 | 320 |
(注)1.取締役 川口順子、藤沢久美、河本邦仁及びDidier Leroy(ディディエ・ルロワ)の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役 豊田周平、桑野雄一郎及び高橋勉の各氏は、社外監査役であります。
3.当社では、事業環境の変化に対応すべく、経営体制のスリム化、経営に関する意思決定の質の向上、若手
人材の経営幹部への登用、グローバリゼーションへ対応することを目的に経営幹部・執行幹部を導入して
おります。
経営幹部:全社視点による経営の責任者
会長、社長・CEO、副社長、CXO(CTO、CSO、CIO、CFO、CCO、CAO)※本部CEO、極CEO
執行幹部:各担当における執行責任者、経営幹部候補
本部COO、カンパニープレジデント(重要会社)、極CEO補佐
※CTO: Chief Technology Officer (最高技術責任者)、CSO: Chief Strategy Officer (最高戦略責任者)、
CIO: Chief Information Officer (最高情報責任者)、 CFO: Chief Financial Officer (最高財務責任者)、
CCO: Chief Compliance Officer (最高コンプライアンス責任者)、
CAO: Chief Administrative Officer (最高総務責任者)
② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役の人数
当社の社外取締役は取締役11名中4名、社外監査役は監査役5名中3名であります。
ロ.社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を特に設けておりませんが、選任にあたっては、国内証券取引所が定める独立性に関する諸規定を参考に、経歴や当社との関係を踏まえ、判断しております。
ハ.社外取締役と当社との関係、選任理由、及びその独立性
氏名 | 当社との関係 | 選定理由及び独立性 |
川口 順子 | 取引関係、社外役員の相互就任関係、 及び寄付関係はありません。 | 環境大臣、外務大臣等の要職を歴任し、またサントリー㈱常務取締役として企業経営経験を有しております。環境問題や国際政治経済に関する高度な専門的知見をもとに客観的視点から当社の経営への助言や業務執行の監督を行っていただくため、選任しております。同氏と当社との間には特別な関係は無いことから、国内証券取引所の定める独立役員として指定しています。 |
藤沢 久美 | 取引関係、社外役員の相互就任関係、 及び寄付関係はありません。 | 投資信託評価会社を起業し代表取締役を務め、㈱ソフィアバンクの設立に参画し現在その代表取締役を務めている他、経済産業省、金融庁等政府関係の多くの公職に就いております。投資、国際金融、ダイバーシティ等に関する豊富な経験と高度な専門的知見をもとに客観的視点から当社の経営への助言や業務執行の監督を行っていただくため、選任しております。同氏と当社との間には特別な関係は無いことから、国内証券取引所の定める独立役員として指定しています。 |
河本 邦仁 | 取引関係、社外役員の相互就任関係、 及び寄付関係はありません。 | 名古屋大学大学院工学研究科教授等を経て公益財団法人豊田理化学研究所フェローを務めた著名な研究者であります。今後当社が高度な技術革新に対応するにあたり、高い次元の学術的な視点から当社の経営への助言を行うことができると考え、選任しております。同氏と当社との間には特別な関係は無いことから、国内証券取引所の定める独立役員として指定しています。 |
Didier Leroy(ディディエ ルロワ) | 当社の大株主であり主要な取引先であるトヨタ自動車㈱の取締役・副社長に就任しております。当社と同社の間では様々な営業上の取引がありますが、価格その他の取引条件につきましては、個別に交渉の上、決定しております。 | トヨタ自動車㈱欧州本部本部長、第1トヨタPresident等を歴任し、2017年4月より同社取締役・副社長(事業・販売President)を務めています。現在大きな変革期にある自動車業界における豊富な経営経験とグローバルかつ高度な専門的知見をもとに、客観的視点から当社の経営への助言や業務執行の監督を行うことができると考え、選任しております。 |
ニ.社外監査役と当社との関係、選任理由、及びその独立性
氏名 | 当社との関係 | 選定理由及び独立性 |
豊田 周平 | 当社の取引先であるトヨタ紡織㈱の取締役会長に就任しております。当社と同社の間では様々な営業上の取引がありますが、価格その他の取引条件につきましては、個別に交渉の上、一般取引と同様に決定しております。 | トヨタ自動車㈱取締役、トヨタ紡織㈱取締役社長を経て、2015年6月よりトヨタ紡織㈱取締役会長を務めております。長年にわたり経営者として企業経営に携わり、経営全般にわたる豊富な経験と高い知見を有していることから、社外監査役として適切に当社取締役の職務の執行を監査することができると考え、選任しております。 |
桑野 雄一郎 | 取引関係、社外役員の相互就任関係、及び寄付関係はありません。 | 弁護士として長年にわたり活躍され、その分野における豊富な経験と専門知識から中立的・客観的な視点で適切に取締役の職務の執行を監査・牽制いただくため、選任しております。同氏と当社との間には特別な関係は無いことから、国内証券取引所の定める独立役員として指定しています。 |
高橋 勉 | 取引関係、社外役員の相互就任関係、及び寄付関係はありません。 | 公認会計士として長年にわたり従事し、かつ有限責任あずさ監査法人の要職に就いており、企業会計、企業監査及びコンプライアンスに関する豊富な経験と高い専門的知見を有していることから、社外監査役として適切に取締役の職務の執行を監査・牽制いただくため、選任しております。同氏と当社との間には特別な関係は無いことから、国内証券取引所の定める独立役員として指定しています。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外監査役は、他の監査役とともに内部統制部門並びに監査法人と、必要に応じて適宜情報及び意見交換を実施し、監査の充実を図っております。また常勤監査役は社外取締役とも、必要に応じて適宜監督監査に係る情報共有を図っております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02505] S100G420)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。